| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-28
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修改公司章程的议案； |
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2005-10-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2005年10月26日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过《关于公司对巡回检查问题的整改报告》，报告内容详见2005年10月28日《上海证券报》。
三、聘任李启明为公司副总裁。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600051)“宁波联合”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,710,276,954.72 2,500,439,309.19
股东权益(不含少数股东权益) 770,597,214.19 831,591,191.42
每股净资产 2.548 2.750
调整后的每股净资产 2.517 2.719
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 485,188,510.53
每股收益 0.0442 0.1002
净资产收益率(%) 1.733 3.930 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2005年9月16日以通讯表决方式召开2005年第二次临时股东大会，会议审议决定在公司2004年度股东大会决议通过的本年度公司对控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司的担保额度(22600万元人民币)的基础上追加担保额度。追加的担保额度为进口开证、出口押汇1000万美元、银行承兑汇票6000万元人民币、流动资金借款2000万元人民币 |
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2005-08-16
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-09-16 |
召开股东大会 |
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| 审议关于追加2005年度公司担保额度的议案 |
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2005-08-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2005年8月12日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)转让下属企业股权的议案：同意进出口公司出让原持有的宁波联合国际货运代理有限公司41%的股权和宁波保税区燕联国际贸易有限公司50%的股权。其中宁波联合国际货运代理有限公司33%的股权以187.66万元的价格转让给自然人胡晓星，另8%的股权以45.49万元的价格转让给自然人陈蓉蓉；宁波保税区燕联国际贸易有限公司40%的股权以20万元的价格转让给宁波联合燕华化工经贸有限公司，另10%股权以5万元的价格转让给自然人胡国灿。
三、通过公司子公司宁波联合进出口股份有限公司(注册资本2000万元，公司持有其股权比例为91%)融资担保问题的议案及关于追加2005年度公司担保额度的决议：决定在2004年度股东大会决议通过的本年度公司对控股子公司的担保额度(22600万元人民币)的基础上追加担保额度。追加的担保额度为进口开证、出口押汇1000万美元、银行承兑汇票6000万元人民币、流动资金借款2000万元人民币，被担保单位为宁波联合进出口股份有限公司。
四、通过公司子公司宁波联合集团电器有限公司(注册资本2953万元，公司占86.96%)实行依法清算的议案。
董事会决定于2005年9月16日以通讯方式召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600051)“宁波联合”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,218,184,292.97 2,408,987,809.19
股东权益(不含少数股东权益) 821,965,450.98 864,905,666.42
每股净资产 2.72 2.86
调整后的每股净资产 2.70 2.83
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,299,274,989.57 1,961,489,727.42
净利润 22,486,304.31 6,199,021.57
扣除非经常性损益后的净利润 23,110,967.35 12,504,069.32
每股收益 0.074 0.02
净资产收益率(%) 2.74 0.75
经营活动产生的现金流量净额 137,335,533.28 260,857,149.43 |
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2005-07-29
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公布股权转让交易实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司向宁波医药股份有限公司(已由上海市医药股份有限公司受让并完成工商变更登记手续)转让宁波亚太生物技术有限公司10%的股权，于2005年7月27日完成了工商变更登记手续。公司与宁波医药股份有限公司于同日完成了该项股权转让款(计359万元)的清结工作 |
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2005-07-20
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多扣缴税款发放日，每10股退还0.10元。 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布退还多扣缴2004年度股息红利个人所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600051)“宁波联合”
根据《财政部、国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，宁波联合集团股份有限公司个人股东和证券投资基金享受股息红利所得减按50%计算应纳税所得额的优惠政策，将多扣缴的红利所得税退还股东。每股退还红利所得税0.01元。多扣缴红利税退还日为2005年7月20日。退还对象为截止2005年6月8日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司个人股东和证券投资基金 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2005年6月17日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过《董事会议事规则(2005修改稿)》、《监事会议事规则(2005修订)》 |
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2005-06-10
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[20052预增](600051) 宁波联合：公布2005年上半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600051)“宁波联合”公布2005年上半年度业绩预告修正公告
经宁波联合集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1月至6月公司经营业绩将比去年同期增长250%以上(上年同期净利润为619.9万元) |
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2005-06-03
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公布收购资产实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于日前接到控股子公司宁波联合建设开发有限公司的报告，该公司受让浙江玉州实业投资有限公司持有的占宁波天水置业有限公司注册资本2%的股权已完成了工商变更登记手续。至此，该公司持有宁波天水置业有限公司的股权从49%增加至51% |
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2005-06-03
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月8日
除息日：2005年6月9日
现金红利发放日：2005年6月15日 |
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2005-05-31
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2005年5月27日召开第四届董事会2005年第三次临时会议，会议对于《董事会议事规则(2005修订)》的内容作了修改，并决定由《董事会议事规则(2005修改稿)》取代已经公告的《董事会议事规则(2005修订)》提交于2005年6月17日召开的公司2005年度第一次临时股东大会批准。现予以补充通知，公司2005年度第一次临时股东大会的其他事项不变 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于受让宁波天水置业有限公司2%股权的决议：批准《宁波天水置业有限公司股份转让合同》文本，决定以每股7.0535元的价格，由公司控股子公司宁波联合建设开发有限公司受让浙江玉州实业投资有限公司持有的宁波天水置业有限公司60万股股份，占宁波天水置业有限公司注册资本的2%，转让总价为423.21万元。本次受让后，宁波联合建设开发有限公司占宁波天水置业有限公司51%的股权。
董事会决定于2005年6月17日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议关于修订《董、监事会议事规则》的议案。 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,324,493,684.86 2,408,987,809.19
股东权益(不含少数股东权益) 839,684,744.89 864,905,666.42
每股净资产 2.777 2.860
调整后的每股净资产 2.746 2.829
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,503,935.72 -23,503,935.72
每股收益 0.017 0.017
净资产收益率(%) 0.598 0.598
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2005-04-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
(2)审议关于修订《监事会议事规则》的议案； |
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2005-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2005年4月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司《章程修正案》(修改稿)。
四、同意公司2005年度以连带责任保证担保方式对控股子公司的担保额度为人民币22600万元。
五、续聘北京天华会计师事务所为公司财务审计机构。
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2005-04-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波联合集团股份有限公司于2005年4月1日以传真方式召开第四届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、批准《宁波联合集团进出口股份有限公司股份转让合同》文本，决定以每股1.81元的价格受让宁波维科控股集团股份有限公司持有的宁波联合集团进出口股份有限公司800万股股份，占宁波联合集团进出口股份有限公司总股本的40%，转让总价为1448万元。本次股份转让完成后，公司直接加间接持有的宁波联合集团进出口股份有限公司的股份比例从51%增加至91%。
二、同意《公司章程修正案(修改稿)》，决定由《公司章程修正案(修改稿)》取代已公告的《公司章程修正案》提交将于2005年4月22日召开的2004年度股东大会批准。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2005年4月22日召开公司2004年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2005年4月22日上午8：45开始,会期半天；
2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；
3、会议议程：
(1)审议公司董事会2004年度工作报告；
(2)审议公司监事会2004年度工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算报告；
(4)审议公司2005年度财务预算报告；
(5)审议公司2004年度利润分配预案；
(6)审议公司2004年年度报告及年度报告摘要；
(7)审议关于修订公司章程的议案；
(8)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
(9)审议关于制订《重大事项社会公众股股东表决制度》的议案；
(10)审议关于公司2005年度担保额度的议案；
(11)审议关于续聘公司财务审计机构的议案。
以上7、8、9、10、11各项议案内容详见同日刊登的公司董事会决议公告。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事、其他高级管理人员；
(2) 于2004年4月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式(授权委托书样附后)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、出席会议登记办法：
(1)登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。
(2)登记时间：4月19日至4月20日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00。
(3)登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
(4)联系电话：(0574)86221609 传真：(0574)86221320
(5)通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室
邮编：315803
6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ五年三月十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加宁波联合集团股份有限公司2004年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名(盖章)：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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宁波联合集团股份有限公司于近日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过公司2005年度担保额度的议案：公司本年度对控股子公司宁波联合汽车销售服务有限公司、宁波联合建设开发有限公司及宁波经济技术开发区热电有限责任公司的担保额度分别拟定为人民币1300万元、16800万元及4500万元，合计人民币22600万元，担保方式均为连带责任保证担保。
五、通过续聘北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
六、通过关于设立香港恒源有限公司(暂定名，以登记核准的为准)的议案，拟设公司总投资298万美元，注册资本298万美元，其中公司出资298万美元。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,408,987,809.19 3,600,092,345.55
股东权益 864,905,666.42 870,918,649.70
每股净资产 2.86 2.88
调整后的每股净资产 2.83 2.86
2004年 2003年
主营业务收入 4,229,615,008.31 5,222,433,872.15
净利润 40,734,639.20 33,333,424.20
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.71 3.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 -0.26
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-02-28
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公布更换职工代表担任监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600051)“宁波联合”
根据宁波联合集团股份有限公司工会《关于调整公司监事人选的通知》，经职工代表会议选举，颜明强不再担任公司监事(职工代表担任的监事)，公司监事(职工代表担任的监事)职务由林平继任。
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1998-04-09
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1997年年度送股，10送8登记日 ，1998-04-14 |
登记日，分配方案 |
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