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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中视传媒股份有限公司于2007年6月28日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划。
自即日起，公司进入治理专项活动的“公众评议阶段”，公司接受公众评议的时间为2007年7月1日至7月20日。投资者和社会公众可针对公司的自查报告和整改计划，通过电话(021-68765168)、传真(021-68763868)、电子邮箱(irmanager@ctv-media.com.cn)及登陆上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对公司治理情况、规范运作等方面提出意见和建议。
二、通过公司信息披露事务管理制度。
上述事项具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于明确公司高清业务发展方向的议案。
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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中视传媒股份有限公司于2007年6月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本23673万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、续聘信永中和会计师事务所为公司2007年年度报告审计单位。
三、通过公司2007年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案。
四、通过公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2007年度关联交易的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中视传媒股份有限公司A股股票在2007年6月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司控股股东无锡太湖影视城及其实际控制人均不存在影响公司股票价格的重大事项。
截至本公告发布之日，公司经营业务一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中视传媒股份有限公司于2007年6月15日召开四届四次董事会，会议审议同意公司与北京泛美国际航空学校有限公司共同投资成立北京中视泛美航拍制作有限公司，新公司注册资本为1000万元人民币，其中公司将以吊舱及现金的方式出资500万元，占新公司注册资本的50%。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中视传媒股份有限公司董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计事务所2006年度报酬的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2007年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
8、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2007年度关联交易的议案》；
9、审议《关于修订〈中视传媒董事会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订〈中视传媒监事会议事规则〉的议案》；
11、审议《公司2006年度报告正文及摘要》；
12、审议《公司独立董事2006年度述职报告》；
13、听取《公司2006年度关联交易实施情况的专项报告》。
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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中视传媒股份有限公司于2007年4月26日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于执行新《企业会计准则》后会计政策、会计估计变更的议案。
二、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2007年报审计单位的议案。
三、通过公司2007年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案。
四、通过关于公司及其控股公司与中央电视台及其下属公司2007年度关联交易的议案。
五、通过公司2007年第一季度报告。
上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-30
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公布2007年度关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中视传媒股份有限公司及下属控股公司(包括北京中视北方影像技术有限责任公司、上海中视国际广告有限公司等)将在2007年度继续与公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司(包括中国国际电视总公司等)开展业务合作，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币3.55 亿元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币0.85亿元；租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币0.6亿元；广告代理业务的累计交易金额将不超过人民币2.1亿元。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,293,103,488.10 1,242,536,102.25
股东权益(不含少数股东权益) 793,925,209.90 783,814,902.53
每股净资产 3.35 3.31
报告期 年初至报告期期末
净利润 10,110,307.37 10,110,307.37
基本每股收益 0.043 0.043
净资产收益率(%) 1.27 1.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.28 1.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2007-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中视传媒股份有限公司于2007年4月23日召开四届一次、二次董事会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李建为公司第四届董事会董事长。
二、选举高小平为公司第四届董事会副董事长，并续聘其为公司总经理。
三、选举张海鸽为公司第四届监事会主席。
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2007-04-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中视传媒股份有限公司于2007年4月23日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,236,202,090.13 1,023,132,394.39
股东权益(不含少数股东权益) 777,557,102.61 749,622,589.48
每股净资产 3.28 3.17
调整后的每股净资产 3.24 3.11
2006年 2005年
主营业务收入 635,067,938.00 417,589,958.05
净利润 47,496,183.75 20,338,207.93
每股收益 0.201 0.086
净资产收益率(%) 6.11 2.71
每股经营活动产生的现金流量净额 1.11 0.29
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-04-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,236,202,090.13 1,023,132,394.39
股东权益(不含少数股东权益) 777,557,102.61 749,622,589.48
每股净资产 3.28 3.17
调整后的每股净资产 3.24 3.11
2006年 2005年
主营业务收入 635,067,938.00 417,589,958.05
净利润 47,496,183.75 20,338,207.93
每股收益 0.201 0.086
净资产收益率(%) 6.11 2.71
每股经营活动产生的现金流量净额 1.11 0.29
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-04-06
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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中视传媒股份有限公司于2007年4月3日召开三届二十六次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本23673万元为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过关于房屋建筑物折旧年限变更的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中视传媒股份有限公司于2007年3月16日召开三届二十五次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过关于提名公司第四届董、监事会成员候选人的议案。
董事会决定于2007年4月23日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第四届董事会成员候选人的议案》；
2、审议《关于选举公司第四届监事会成员候选人的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2007-03-14
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[20064预增](600088) 中视传媒：2006年度业绩预增修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增修正公告
中视传媒股份有限公司曾在《公司2006年第三季度报告》中预测2006年全年可实现的净利润将比去年同期上升50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年度实现的净利润与上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为2033.82万元)，具体数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-06 |
拟披露年报 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600088)“中视传媒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,137,697,568.89 1,023,132,394.39
股东权益(不含少数股东权益) 756,041,210.56 749,622,589.48
每股净资产 3.19 3.17
调整后的每股净资产 3.14 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 141,862,753.23
每股收益 0.022 0.109
净资产收益率(%) 0.69 3.41
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2006-10-31
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[20064预增](600088) 中视传媒：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600088)“中视传媒”公布董事会决议公告
中视传媒股份有限公司于2006年10月27日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。该议案需提交股东大会审议通过。
公司2006年度业绩预告：预计2006年全年公司可实现的净利润将比去年同期上升50%以上(上年同期净利润为20338207.93元) |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中视”变为“中视传媒” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600088)“G中视”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,113,945,211.30 1,023,132,394.39
股东权益(不含少数股东权益) 750,971,170.05 749,622,589.48
每股净资产 3.17 3.17
调整后的每股净资产 3.12 3.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 217,474,438.14 183,667,353.78
净利润 20,578,835.25 12,734,295.99
扣除非经常性损益的净利润 18,386,996.97 10,128,048.64
每股收益 0.087 0.054
净资产收益率(%) 2.74 1.72
经营活动产生的现金流量净额 60,437,379.06 80,298,272.49 |
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2006-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600088)“G中视”
中视传媒股份有限公司于2006年8月21日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司高级管理人员的议案 |
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2006-07-18
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中视传媒股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本23673万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2006年7月21日
除息日：2006年7月24日
现金红利发放日：2006年7月28日
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2006-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2006-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2006-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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