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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中视传媒股份有限公司于2008年6月3日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议同意庞建引咎辞去公司董事职务，相关辞职报告自即日起生效。
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2008-05-10
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公布2007年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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中视传媒股份有限公司2007年年度报告及其摘要已在相关媒体披露，根据有关规定，现对公司董、监事及高管人员基本情况予以补充披露，具体内容详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,535,213,657.07 1,474,785,217.11
所有者权益(或股东权益) 822,849,714.97 813,615,166.03
归属于上市公司股东的每股净资产 3.48 3.44
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,234,548.94 9,234,548.94
基本每股收益 0.039 0.039
全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 1.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.13 1.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2008-04-28
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2008年度关联交易的重大事项公告
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上交所公告 |
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中视传媒股份有限公司及下属控股公司(包括北京中视北方影像技术有限责任公司等)拟在2008年度继续与公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币1.4亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币0.7亿元。
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2008-04-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中视传媒股份有限公司于2008年4月25日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及下属控股公司与中央电视台及其下属公司2008年度关联交易的议案。
二、通过公司2008年第一季度报告。
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2008-04-11
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中视传媒股份有限公司于2008年4月9日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本236730000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于计提2007年度资产减值准备的议案。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年报审计单位的议案。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过关于退出运营央视高清影视频道项目的议案。
六、聘请刘锋担任公司证券事务代表。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
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2008-04-11
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 795,946,266.36 654,248,291.52
归属于上市公司股东的净利润 53,473,263.50 45,111,978.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,639,260.82 41,929,933.98
基本每股收益 0.226 0.191
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.197 0.177
全面摊薄净资产收益率(%) 6.57 5.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.73 5.35
每股经营活动产生的现金流量净额 1.73 1.11
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,474,785,217.11 1,242,536,102.25
所有者权益(或股东权益) 813,615,166.03 783,814,902.53
归属于上市公司股东的每股净资产 3.44 3.31
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2008-04-11
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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鉴于中视传媒股份有限公司于2005年6月9日与中国中央电视台(下称：中央电视台)签署的《南海影视城资产租赁经营协议书》已到期，现经双方协商，于2008年4月9日续签了该协议，中央电视台投资形成的土地资产11000万元(约1500亩)、道路786万元、附属设施498万元及宿舍480万元的资产继续委托公司经营三年(续展的租赁及委托经营期间自2008年1月1日至2010年12月31日)，由公司自主经营，自负盈亏，中央电视台免收公司费用。
上述交易构成关联交易。
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2008-04-11
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据中视传媒股份有限公司与中央数字电视传媒有限公司(下称：中数传媒)签署的《央视高清频道项目合作协议书》(下称：合作协议)，公司享有央视高清影视频道所有收入的70%，合同期自2007年1月1日至2011年12月31日止。
现从目前央视高清影视频道的运营现状来看，付费高清频道的发展前景不容乐观。公司董事会同意公司退出运营央视高清影视频道项目，公司与中数传媒签署解除《合作协议》的补充协议。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-01-03
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中视传媒股份有限公司于2007年12月30日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于追加《公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2007年度关联交易》版权转让及制作项目的议案。
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2008-01-02
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因未刊登股东大会决议公告，2008年1月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-11 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于追加<本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2007年度关联交易>版权转让及制作项目的议案》；
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2007-12-15
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中视传媒股份有限公司于2007年12月14日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过关于追加《公司及下属控股公司与公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司2007年度关联交易》版权转让及制作项目的议案：公司及下属控股公司在2007年度继续与中央电视台及其下属公司开展各项关联交易，截止2007年9月30日，各项业务的实际交易金额分别为：版权转让及制作业务6135.90万元；租赁及技术服务3642.91万元；广告代理业务未超过15750万元；累计交易金额未超过25528.81万元。据此，公司拟对经2006年度股东大会批准的2007年度各项关联交易金额预测值进行调整，拟追加版权转让及制作业务项目的交易金额及各项业务的累计交易金额的预计，具体调整如下：
关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币4.35亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币1.65亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币0.6亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过2.1亿元。
董事会决定于2007年12月30日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中视传媒股份有限公司于2007年10月30日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2007年第三季度报告。
三、通过聘任公司高管人员的议案：其中，同意聘任柴竫担任公司总会计师；同时聘任其兼任公司董事会秘书职务，待取得上海证券交易所董秘资格证书后正式上岗。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,446,832,800.08 1,242,536,102.25
股东权益(不含少数股东权益) 792,457,698.36 783,814,902.53
每股净资产 3.35 3.31
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,513,302.76 32,315,795.83
基本每股收益 0.032 0.137
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.118
净资产收益率(%) 0.95 4.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.71 3.53
每股经营活动产生的现金流量净额 1.06
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中视传媒股份有限公司于2007年8月28日召开四届七次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,328,179,742.94 1,242,536,102.25
股东权益 784,944,395.60 783,814,902.53
每股净资产 3.32 3.31
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 327,799,485.05 227,793,503.93
净利润 24,802,493.07 19,835,357.07
基本每股收益 0.105 0.084
净资产收益率(%) 3.16 2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.26
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2007-07-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中视传媒股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于签署广告代理合同、高清业务合同及设备租赁合同的议案。
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2007-07-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中视传媒股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于签署广告代理合同、高清业务合同及设备租赁合同的议案。
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2007-07-24
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召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关规定的要求，中视传媒股份有限公司董事会现再次发布召开2007年第二次临时股东大会的通知。
董事会决定于2007年7月27日上午9:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于签署广告代理合同的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738088”；投票简称为“中视投票”。
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2007-07-16
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中视传媒股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月19日
除息日：2007年7月20日
现金红利发放日：2007年7月26日
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-07
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于签署广告代理合同的议案》；
二、审议《关于签署高清业务合同的议案》；
三、审议《关于签署设备租赁合同的议案》 |
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2007-07-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中视传媒股份有限公司于2007年7月5日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签署广告代理合同的议案：公司控股子公司上海中视国际广告有限公司(下称：中视广告)将与公司实际控制人中央电视台及其下属单位(中国国际电视总公司)就广告代理项目开展业务合作，中视广告继续全权代理中央电视台一套和八套黄金时段电视剧片尾鸣谢标版广告的征订事宜，继续代理中央电视台CCTV-10科教频道全部广告资源，上述合作期自2007年1月1日至2011年12月31日止。应缴纳的广告代理费金额一年一确定，其中2007年度应缴纳的关联交易金额将不超过2.1亿元。
二、通过关于签署高清业务合同及设备租赁合同的议案。
董事会决定于2007年7月27日上午9:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738088”；投票简称为“中视投票”。
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2007-07-07
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中视传媒股份有限公司将与实际控制人中央电视台的下属单位中央数字电视传媒有限公司(下称：中数传媒)继续开展数字高清业务，公司与中数传媒签订《央视高清频道项目合作协议书》，根据约定，由公司负责为央视高清频道提供内容并进行编排，中数传媒通过中央数字平台将高清频道传送到全国，为高清频道提供技术支持和服务，并负责高清频道的市场销售。频道所有收入按照中数传媒获得30%、公司获得70%分配。
公司与中央电视台及所属部门(包括广经中心、新闻中心、技术中心等)就租赁及技术服务项目开展业务合作，公司及其控股公司(包括北京中视北方影像技术有限责任公司)将向中央电视台及所属部门的任一方或多方提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务。每年交易金额为3800万元左右，五年累计交易金额为1.9亿元左右。
上述合同期均自2007年1月1日起至2011年12月31日止。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中视传媒股份有限公司于2007年6月28日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划。
自即日起，公司进入治理专项活动的“公众评议阶段”，公司接受公众评议的时间为2007年7月1日至7月20日。投资者和社会公众可针对公司的自查报告和整改计划，通过电话(021-68765168)、传真(021-68763868)、电子邮箱(irmanager@ctv-media.com.cn)及登陆上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对公司治理情况、规范运作等方面提出意见和建议。
二、通过公司信息披露事务管理制度。
上述事项具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于明确公司高清业务发展方向的议案。
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