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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年5月21日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过关于上海远洋渔业有限公司补偿方案的议案。
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2010-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年5月21日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过关于上海远洋渔业有限公司补偿方案的议案。
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2010-05-08
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(600097) 开创国际:关于2009年年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| 关于2009年年度股东大会增加临时提案公告
上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年5月7日接到第一大股东上海远洋渔业有限公司(下称：上海远洋)提议，在公司2009年年度股东大会上增加《关于上海远洋补偿方案的议案》：根据上海远洋在2008年公司重大资产重组中的相关承诺，鉴于公司2009年度经审计的净利润为152103643.43元，比上海远洋承诺的净利润(置入资产2009年度实现的净利润达到1.80亿元)缺少27896356.57元，为此，上海远洋拟用现金补偿方式向公司补足该部分差额。
根据有关规定，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2009年年度股东大会审议，会议其他事项不变。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《公司2009年度董事会工作报告》
2）《公司2009年度监事会工作报告》
3)《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2009年度财务决算的议案》
4）《公司2009年度财务决算报告》
5）《公司2009年度利润分配议案》
6）《公司2009年年度报告全文及摘要》
7）《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》 |
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,200,732,986.91 1,132,685,072.11
所有者权益(或股东权益) 600,008,114.54 600,835,475.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.9616 2.9657
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -811,345.08 -811,345.08
基本每股收益 -0.004 -0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.004 -0.004
加权平均净资产收益率(%) -0.14 -0.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.14 -0.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年4月28日召开五届二十、二十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计政策新增、变更的议案。
二、通过公司下属子公司上海开创远洋渔业有限公司2009年度利润分配预案：向公司发现金红利5000万元。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过关于《公司2009年度实际盈利与承诺数据差异的情况说明》的议案。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过公司2010年第一季度报告。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 811,344,169.75 1,032,236,536.02
归属于上市公司股东的净利润 152,103,643.43 157,016,650.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,024,417.42 157,123,815.09
基本每股收益 0.7508 1.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6517 1.80
加权平均净资产收益率(%) 28.98 30.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 25.16 30.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 0.97
2009年末 2008年末
总资产 1,132,685,072.11 807,647,840.86
所有者权益(或股东权益) 600,835,475.53 448,786,488.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.97 2.21
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《公司2009年度董事会工作报告》
2）《公司2009年度监事会工作报告》
3)《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2009年度财务决算的议案》
4）《公司2009年度财务决算报告》
5）《公司2009年度利润分配议案》
6）《公司2009年年度报告全文及摘要》
7）《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
8）《关于上海远洋渔业有限公司补偿方案的议案》 |
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2010-04-16
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关于职工监事变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司原职工监事汪涛因工作变动已提出辞呈。2010年4月15日，经公司与子公司上海开创远洋渔业有限公司职工代表大会选举，由张小飞担任新的职工监事。
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2010-04-13
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(600097) 开创国际:法定代表人代行董事会秘书职责公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司原指定财务总监潘俭在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书的职责，现期限已满三个月，根据有关规定，现由公司法定代表人朱建忠代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-01-13
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关于指定董事会秘书公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司接到副总裁、董事会秘书徐晔家属通知，徐晔因故辞世，现指定公司财务总监潘俭代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-28 ;一次变更日期: 2010-04-30;一次变更公告日期: 2010-03-03 |
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2009-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议同意补选林宪为公司独立董事。
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2009-10-28
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,061,172,335.09 807,647,840.86
所有者权益(或股东权益) 551,158,221.81 448,786,488.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.72 2.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,608,570.67 102,357,157.99
基本每股收益 0.2547 0.5052
扣除非经常性损益后的基本每股收益 ― 0.5058
全面摊薄净资产收益率(%) 9.36 18.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.37 18.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81
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2009-10-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年10月26日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于补选林宪为公司独立董事的预案。
三、通过关于更换公司子公司上海开创远洋渔业有限公司董事的议案。
董事会决定于2009年11月16日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议上述第二项议案。
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2009-10-28
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于补选林宪先生为公司独立董事的议案》 |
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2009-10-16
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关于独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会近日收到独立董事甘为民的书面辞职报告，因其已连续在公司担任独立董事时间届满6年，根据相关规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。根据相关规定，在新任独立董事及有关董事会专门委员会职务选举产生前甘为民继续履行独立董事职责。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,075,329,793.57 807,647,840.86
所有者权益(或股东权益) 499,511,893.06 448,786,488.00
每股净资产 2.47 2.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 395,593,720.90 399,409,251.21
净利润 50,748,587.32 159,567.74
扣除非经常性损益后的净利润 50,822,188.79 -4,182,529.75
基本每股收益 0.2505 0.0014
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2509 -0.04
净资产收益率(%) 10.16 0.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2192 -0.28
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2009-08-06
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司本次股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股15926222股将于2009年8月12日起上市流通。
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2009-07-29
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年7月28日接到股东华立集团股份有限公司(持有公司股份25621035股，占公司总股本的12.65%，下称：华立股份)通知，华立股份与上海远洋渔业有限公司(下称：远洋渔业)于2009年7月21日签署了《股份质押协议》，华立股份将其持有的公司股权壹仟捌佰柒拾玖万伍仟贰佰股(其中限售流通股15926222股)质押给远洋渔业，并于2009年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
目前，华立股份已质押公司股份18795200股。
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2009-07-29
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调减孙公司注册资本的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日，经有关文件批复，上海开创国际海洋资源股份有限公司收到国家商务部下发的有关《企业境外投资证书》，核准公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司于境外的全资子公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司的注册资本调减至200万美元，总投资仍为6023.4万美元。
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2009-07-04
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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鉴于上海开创国际海洋资源股份有限公司本次重大资产重组目前尚未实施完毕，公司将继续进行和完成重大资产重组方案涉及的其他事宜。
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2009-07-01
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股权协议转让的进展公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月30日接到第二大股东华立集团股份有限公司(下称：华立集团)通知：华立产业集团有限公司于2009年6月10日将其持有的公司2562.1035万股股份(占公司总股本的12.65%，其中969.4813万股为无限售流通股)以协议方式转让给华立集团，转让价格为每股11.11元。上述股权过户手续已于2009年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-06-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月29日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘用公司2009年度审计机构的议案。
二、通过关于修改公司《章程》的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1） 《关于公司 2009 年度财务预算报告的议案》
2） 《关于聘用公司 2009 年度审计机构的议案》
3） 《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2009-06-12
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1） 《关于公司 2009 年度财务预算报告的议案》
2） 《关于聘用公司 2009 年度审计机构的议案》
3） 《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2009-06-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司于2009年6月11日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘用立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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