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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-09
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所有限公司”变为“北京立信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-03-09
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年董事会工作报告》；
2、审议《2006年监事会工作报告》
3、审议《2006年度报告及摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度财务预算报告》；
6、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《2007年度日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)；
8、审议《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》；
9、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于申请2007年银行总授信额度的议案》；
13、审议《关于部分资产报废及计提减值准备的议案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
15、审议《关于为内蒙古稀奥科三家公司提供流动资金贷款担保的议案》；
16、审议《关于重新签署对内蒙古稀奥科三家控股子公司长期债券投资的议案》；
17、审议《关于更换董事的议案》 |
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2007-03-09
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公布2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司及控股子公司与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司和其控股子公司之间因采购原材料、销售产品或商品及供水、电、汽而形成交易，2006年度交易总金额为23986万元，预计2007年度交易总金额为24690万元。
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2007-03-09
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，中介机构变动 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司接到审计机构通知，为公司承担2006年审计工作的原北京中天华正会计师事务所有限公司经北京市工商行政管理局核准，名称变更为北京立信会计师事务所有限公司。
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2007-03-09
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,519,920,791.84 2,019,707,898.88
股东权益(不含少数股东权益) 1,226,904,054.81 1,144,449,873.87
每股净资产 3.039 2.835
调整后的每股净资产 2.832 2.632
2006年 2005年
主营业务收入 1,327,683,889.01 880,587,559.40
净利润 79,058,579.98 13,048,728.37
每股收益 0.196 0.032
净资产收益率(%) 6.444 1.140
每股经营活动产生的现金流量净额 0.602 0.255
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币0.50元(含税)。
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2007-03-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年3月7日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本403674000股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。
三、通过2007年度日常关联交易的预案。
四、通过公司拟申请2007年度银行贷款总授信额度2.6亿元的预案。
五、通过关于部分资产报废及计提减值准备的预案。
六、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。
七、通过公司拟为三家控股子公司(控股比例均为75%)内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(合称：内蒙古稀奥科)贷款或签发银行承兑汇票提供担保的预案，担保金额为1.8亿元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
八、通过关于重新签署对内蒙古稀奥科三家公司长期债权投资的预案：鉴于2002年公司与三家公司签订的为期五年的长期债权投资协议将于2007年4月30日到期，为此，公司拟与其重新签署为期五年的长期债权投资协议，三家公司每年需按照银行贷款基准利率支付资金使用费。
董事会决定于2007年4月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-02-28
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(简称：稀土高科)注意到近日有媒体报道称：有公司在去年年初曾有意入股稀土高科，最近将暂时搁置入股稀土高科。稀土高科就这一情况特作如下澄清和说明：
一年来未有任何公司与稀土高科及其各限售股份股东就稀土高科股权合作事宜进行接触、谈判。
稀土高科提醒广大投资者正确辨识有关公司的各种报道。
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2007-01-09
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[20064预增](600111) 稀土高科：业绩预告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告更正公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司曾于2006年10月24日预计2006年全年业绩比上年增长100%以上。
现经公司财务部初步测算，预计2006年全年业绩同比上升幅度在500%以上(上年同期净利润为1304.87万元)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-09 |
拟披露年报 |
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2006-12-12
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公布重大事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司(公司持有75%的股权，下称：极板公司)和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(公司持有75%的股权，下称：电池公司)2006年12月8日与日本三樱工业株式会社分别签署了《D型镍氢动力电池极板生产线技术转让和服务合同》、《D型镍氢动力电池极板生产线设备供应和购买合同》和《D型镍氢动力电池生产线技术转让和服务合同》、《D型镍氢动力电池生产线设备供应和购买合同》(下称：《合同》)。上述《合同》总金额为8.7亿日元，约合5924.7万元人民币，其中用于两条生产线改造技术转让、技术服务费用为1.76亿日元，引进设备费用为6.94亿日元。
目前，极板公司和电池公司生产线技术改造已经开始实施，与生产线技术改造有关的技术转让、培训等项工作已顺利进行 |
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2006-10-25
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[20064预增](600111) 稀土高科：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600111)“稀土高科”公布2006年度业绩预增公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润与上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为1304.8万元人民币) |
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2006-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年10月24日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于更换公司董事的预案。该预案须经公司股东大会审议通过 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600111)“稀土高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,341,883,682.95 2,019,707,898.88
股东权益(不含少数股东权益) 1,177,420,537.36 1,144,449,873.87
每股净资产 2.917 2.835
调整后的每股净资产 2.707 2.632
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 138,258,522.23 219,973,567.43
每股收益 0.036 0.087
净资产收益率(%) 1.231 2.987
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2006-09-28
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证券简称由“G稀土”变为“稀土高科” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600111)“G稀土”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,318,825,873.47 2,019,707,898.88
股东权益(不含少数股东权益) 1,165,309,094.32 1,144,449,873.87
每股净资产 2.887 2.835
调整后的每股净资产 2.683 2.632
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 563,112,480.62 428,593,851.47
净利润 20,678,496.73 7,207,264.33
扣除非经常性损益后的净利润 23,320,429.25 6,321,300.07
每股收益 0.051 0.018
净资产收益率(%) 1.775 0.636
经营活动产生的现金流量净额 81,715,045.20 19,742,749.95 |
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2006-08-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600111)“G稀土”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年8月12日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、选举汪辉文董事为公司副董事长。
三、选举于志军为公司监事会主席 |
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2006-07-18
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[20062预增](600111) G稀土：公布2006年上半年业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年上半年业绩预增提示性公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部初步测算，预计2006年1-6月的净利润将比去年同期增长150%以上(上年同期净利润为720.73万元)。具体数据将在公司2006年半年度报告中予以详细披露。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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| (600111)“G稀土”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年5月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过2006年度日常关联交易的议案。
四、同意公司申请2006年度银行贷款总授信额度2.6亿元。
五、通过重新修订公司章程的议案。
六、续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构。
七、通过关于更换公司董、监事的议案 |
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2006-05-29
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因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600111)“G稀土”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年4月22日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过2006年度日常关联交易的预案。
四、通过公司申请2006年度银行贷款总授信额度2.6亿元的议案。
五、通过重新修订公司章程的预案。
六、同意公司2006年为公司均控股75%的子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为8500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年。
七、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
八、通过关于更换公司董、监事的预案。
九、同意孟志泉辞去公司总经理职务；聘任赵生平为公司总经理。
十、通过关于聘任公司财务总监的议案。
十一、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-25
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公布2006年度日常关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600111)“G稀土”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现将预计2006年度公司及其控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司(公司占其注册资本的75%，下称：稀奥科公司)与公司第一大股东包头钢铁(集团)有限责任公司[截止2005年12月31日，持有公司国有法人股191705740股，占公司总股本的47.49%，下称：包钢(集团)公司]和其控股子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向包钢(集团)公司选矿厂采购原材料，2005年度交易总金额为5710万元，预计2006年度交易总金额为4130万元；公司及稀奥科公司向广东中山天骄稀土新材料有限公司、包头天骄清美抛光粉有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司及中国冶金进出口包钢公司销售产品，2005年度交易总金额为12231万元，预计2006年度交易总金额为12420万元；公司与包钢(集团)公司给水厂、包钢(集团)公司供电厂及包钢(集团)公司热电厂之间因供水、电、汽而形成交易，2005年度交易总金额为1692.98万元，预计2006年度交易总金额为2100万元。
公司已与包钢(集团)公司签订了《强磁中矿供应合同》、《强磁尾矿供应合同》及《水、电、汽供应合同》 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600111)“G稀土”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,022,434,329.14 2,019,707,898.88
股东权益(不含少数股东权益) 1,147,910,226.58 1,144,449,873.87
每股净资产 2.844 2.835
调整后的每股净资产 2.637 2.632
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 53,154,430.14 53,154,430.14
每股收益 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.286 0.286 |
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600111)“G稀土”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,019,707,898.88 2,056,122,529.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,144,449,873.87 1,125,617,809.50
每股净资产 2.835 2.788
调整后的每股净资产 2.632 2.608
2005年 2004年
主营业务收入 880,587,559.40 795,230,278.09
净利润 13,048,728.37 21,877,537.64
每股收益 0.032 0.054
净资产收益率(%) 1.140 1.944
每股经营活动产生的现金流量净额 0.255 0.103
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年董事会工作报告》；
2、审议《2005年监事会工作报告》；
3、审议《2005年度报告及摘要》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《2006年度财务预算报告》；
7、审议《2006年度日常关联交易的议案》；(关联股东回避表决)
8、审议《关于申请2006年银行总授信额度的议案》；
9、审议《关于重新修订公司<章程>的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于更换董事的议案》；
12、审议《关于更换监事的议案》。
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2006-04-10
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-04-13 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-10
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证券简称由“稀土高科”变为“G稀土” ，2006-04-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-10
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-04-11 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.2股。
方案实施股权登记日：2006年4月11日
对价股份上市日：2006年4月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月13日起，公司股票简称改为“G稀土”，股票代码保持不变 |
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