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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年12月1日召开2007年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)稀土类资产的议案。
二、通过关于向包钢集团购买土地使用权的议案。
三、通过关于收购包钢综合企业(集团)公司钢球加工厂稀土类资产的议案。
四、通过关于收购包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产的议案。
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2007-12-03
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因未刊登股东大会决议公告，12月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-16
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召开2007年股东大会 ，2007-12-01 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、《关于收购包头钢铁（集团）有限责任公司稀土类资产的议案》；
2、《关于向包头钢铁(集团)有限责任公司购买土地使用权的议案》；
3、《关于收购包钢综合企业（集团）公司钢球加工厂稀土类资产的议案》；
4、《关于收购包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次稀土资产整合有关事宜的议案》 |
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2007-11-16
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召开2007年临时股东大会通知 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会决定于2007年12月1日上午召开2007年临时股东大会，审议关于收购包头钢铁(集团)有限责任公司稀土类资产的议案等事项。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,794,298,871.93 2,532,081,247.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,402,503,534.68 1,236,485,130.67
每股净资产 3.474 3.063
报告期 年初至报告期期末
净利润 106,342,468.62 186,009,510.84
基本每股收益 0.26 0.461
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.24 0.651
净资产收益率(%) 7.58 13.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.94 18.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73
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2007-10-30
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[20074预增](600111) 包钢稀土：2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度业绩同比增长幅度在200%以上（上年同期净利润为7905.86万元）。具体数据以公司2007年度报告披露的数据为准。
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2007-10-30
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司拟以现金收购控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(持有公司36.73%的股权，下称：包钢集团)所持有的包头稀土研究院(注册资本1500万元)100%出资权益、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司(注册资本为934.51万美元)60%出资权益、中山市天骄稀土材料有限公司66.5%出资权益、包头瑞福鑫磁材有限责任公司(注册资本为人民币2650万元)24.38%出资权益、包钢集团矿山研究院选矿试验分公司的资产(包括负债及业务)，以2007年8月31日为评估基准日，上述标的股权的净资产评估值分别为7776.66万元、5321.96万元、2389.94万元、845.39万元、805.50万元，以此作为本次股权转让的价格，上述资产收购总价款为17139.45万元人民币。
公司拟受让包钢集团位于包头市黄河大街南、幸福南路东、包钢科技园区之面积为280756.62平方米(合421.13亩)的土地使用权，土地规划用途为工业用地，土地剩余期限为47年(至2054年4月27日)。以标的土地使用权评估确定的评估值为依据，确定本次转让总价为9686.10万元[单位地价为345元/平方米(合23万/亩)]。
公司拟与包钢综合企业(集团)公司钢球加工厂(下称：综企公司钢球厂)签署有关《资产购买协议》，收购综企公司钢球厂尾选分厂拥有的稀土产业相关的部分生产经营性资产(包括负债及业务)。经双方协商同意，以2007年8月31日为评估基准日的《资产评估报告》中确定的该等资产的评估净值874.19万元作为资产购买价格。
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2007-10-30
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董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年10月27日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过收购包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)稀土类资产的议案。
四、通过向包钢集团购买土地使用权的议案。
五、通过收购包钢综合企业(集团)公司钢球加工厂稀土类资产的议案。
六、通过公司拟以现金方式收购包钢白云铁矿博宇公司(注册资本为260万元)拥有的稀土类生产经营性资产(包括负债及业务)的议案：以2007年8月31日为评估基准日出具的《资产评估报告》中确定的该等资产的评估净值162.94万元作为资产购买价格。
上述第三至六项议案需提交公司股东大会审议通过。
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2007-10-12
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-24 |
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2007-08-24
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证券简称由“稀土高科”变为“包钢稀土” ，2007-08-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-08-24
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变更股票简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司决定自2007年8月30日起将股票简称变更为“包钢稀土”，公司全称、股票代码保持不变。
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2007-08-02
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2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年7月31日公告的2007年半年度报告及其摘要中部分数据有误，其中“公司基本情况中主要财务数据与指标中的‘扣除非经常性损益后的净利润’”应为165,181,415.32元，“非经常性损益项目”合计应为-85,514,373.10元(附注中“36、非经常性损益项目和涉及的金额”同)；2007年半年度报告全文附注“十一、补充资料”净资产收益率(全面摊薄)应为12.745%、基本每股收益应为0.409元人民币。
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2007-07-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，重大事故 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年7月28日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司冶炼厂一车间萃取厂房因2007年6月7日失火事故导致部分资产报废的议案：目前失火事故损失情况尚未经政府有关部门最后认定，根据公司相应账面资产(5764万元)统计，预计保险赔款1428万元及进项税转出211万元；本次失火导致部分资产报废，预计使公司当期利润总额减少1732万元，净利润减少1472万元。
四、通过公司稀选厂部分固定资产计提减值准备的议案。
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,556,379,131.02 2,532,081,247.78
股东权益 1,296,094,466.06 1,236,485,130.67
归属于上市公司股东的每股净资产 3.211 3.063
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,102,236,158.19 565,402,869.28
净利润 79,667,042.22 20,678,496.73
基本每股收益 0.197 0.051
净资产收益率(%) 6.147 1.672
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.20
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2007-07-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司接控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)通知，包钢集团与宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)已于2007年7月23日签订了《宝钢集团与包钢集团战略联盟框架协议》，双方将根据国家钢铁产业政策，在发展规划，资源开发、利用，产品互补、管理和技术等方面合作，走向资产联合。
上述协议履行情况及对公司影响存在一定不确定性。
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2007-07-17
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[20072预增](600111) 稀土高科：2007年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预增公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年业绩同比增长幅度在250%以上(上年同期净利润为20678496.73元)。
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2007-07-12
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-14
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2007-06-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年6月26日以通讯形式召开三届九次董事会，会议审议通过关于重新修订《公司信息披露管理制度》的议案。
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2007-06-18
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公布公告 |
上交所公告，重大事故 |
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2007年6月7日，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司冶炼厂一车间萃取厂房失火。目前，失火原因及损失金额仍在调查、核实中。针对本次失火事故，公司现再次公告如下：
近日有媒体报道：此次失火造成数亿元高科技生产设备不但全部损毁，而且将引发整个生产链条的全面瘫痪。公司认为有关报道严重失实。失火后，公司冶炼厂除失火厂房外的其它生产设施正常运转。经公司对失火车间财产账面统计，失火厂房、设备及在产品账面净值为5652万元，具体损失程度及损失金额以有关部门核损值为准。自6月7日到6月17日，公司产品销售价格没有发生变化。目前公司业已签订的国内外订单均正常发货。
公司重申，公司6月8日的公告严格按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定履行了信息披露义务，公司希望有关媒体相关报道要尊重事实。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-08
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2007年6月7日早，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司冶炼厂一车间三个主厂房之一的萃取厂房(主要产品为镧铈镨钕单一稀土化合物，去年平均月产镧铈镨钕单一稀土化合物500吨左右)失火。目前确定该厂房已无法使用，预计恢复工作需要4个月左右时间。公司将及时启动因前期限产而闲置的生产线，努力将损失降为最小。该厂房发生火灾期间，一车间其它两个厂房及冶炼厂其它车间均正常生产。请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-01
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股14232637股将于2007年6月6日起上市流通。
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年12月31日总股本403674000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月4日
除息日：2007年6月5日
现金红利发放日：2007年6月12日
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,648,245,340.30 2,532,081,247.78
股东权益 1,302,030,440.03 1,236,485,130.67
每股净资产 3.23 3.06
报告期 年初至报告期期末
净利润 65,545,309.36 65,545,309.36
基本每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 5.03 5.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.77 4.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年4月21日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于会计政策、会计估计变更的议案。
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2007-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年4月21日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本403674000股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。
三、通过关于2007年度日常关联交易的议案。
四、通过关于申请2007年银行总授信额度的议案。
五、通过关于部分资产报废及计提减值准备的议案。
六、续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
七、通过关于为内蒙古稀奥科三家公司提供流动资金贷款担保的议案。
八、通过关于重新签署对内蒙古稀奥科三家控股子公司长期债权投资的议案。
九、通过关于更换部分董事的议案。
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2007-04-23
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因未刊登股东大会决议公告，4月23日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，4月23日全天停牌 |
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2007-04-12
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[20071预增](600111) 稀土高科：公布2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预增公告
经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年第一季度业绩同比上升幅度在1850%以上(上年同期净利润为328.55万元)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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