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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-17
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司与其控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)签署的相关日常关联交易合同(有效期至2011年12月31日)，包钢集团向公司提供强磁中矿及尾矿、水电汽，2009年度的实际发生额分别为4014万元、4569万元，预计2010年度的交易总额分别为4500万元、约5000万元。
根据包钢集团白云铁矿与公司白云博宇分公司签订的《铁矿石供应合同》(每年签署一次)，该项关联交易的2010年预计发生额为600万元(2009年没有发生)。
公司向包钢集团销售铁精粉，以市场价格执行并即时签订销售合同。2009年该项关联交易实际发生金额为70万元，2010年预计金额为300万元。
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2010-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年4月15日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日的总股本807348000股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
四、通过2010年度公司拟向银行申请贷款综合授信额度22亿元的议案。
五、通过公司拟为九家控股子公司从金融机构融资提供连带责任保证担保的议案，担保总额度为20.95亿元；担保期限为主债务履行期届满之日起两年。公司将与九家子公司分别签署反担保协议。
截至2009年12月31日，公司累计对外担保实际发生金额为7.16亿元，无违规担保事项。
六、通过关于部分资产计提减值准备的议案。
七、通过续聘立信大华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
八、通过关于修改《章程》部分条款的议案。
九、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十、通过2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月8日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年4月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与河北新奥集团合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-17 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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召开2010年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司董事会决定于2010年4月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于与河北新奥集团合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目的议案。
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2010-03-23
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关于与新奥博为签订有关协议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年3月21日与新奥博为技术有限公司(简称：新奥博为)签订《合资协议》，以公司四届七次董事会通过的关于与河北新奥集团合资建设有关项目的议案所述事项为核心内容，对双方合资建设稀土永磁核磁共振产业化项目相关事项进行了约定。该协议将于公司股东大会批准后生效。
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2010-03-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与河北新奥集团合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目的议案》 |
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2010-03-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年3月2日召开四届七次董、监事会，会议审议通过关于公司与河北新奥博为技术有限公司(下称：新奥博为)合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目(下称：磁共振项目)的议案：公司拟与新奥博为合资成立包头市稀宝博为医疗系统有限公司(下称：合资公司)，并以其为主体在包头稀土高新技术产业开发区建设磁共振项目。合资公司注册资本为5亿元人民币，其中公司拟以现金方式出资2亿元，占合资公司注册资本的40%；新奥博为拟以经有关评估报告所认定的核磁板块的专利、专利申请以及与之不可分割的专有技术等无形资产所有权和部分实物资产评估作价32132万元人民币出资，其中3亿元为合资公司注册资本，占合资公司注册资本的60%，另2132万元进入合资公司的资本公积。合资公司设立后15个工作日内，新奥博为将分别向新奥资本管理有限公司及团队(核心技术团队及赵小文等)转让合资公司30%股权，从而使公司保持对合资公司的相对控股地位。本次投资期限为投资协议签订后二十年。
上述议案需经公司股东大会审议批准。
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2010-02-10
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关于下属子公司被内蒙古政府批准实施相关战略储备公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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2010年2月9日，内蒙古自治区发改委向包头市发改委下发了关于转发内蒙古自治区人民政府(简称：内蒙古政府)有关批复的通知，并抄送内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司。内蒙古政府批准由公司下属的内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司实施包头稀土原料产品战略储备方案。储备资金主要将由企业自行承担，自治区、包头市、包钢(集团)公司(下称：集团公司)将共同给予贴息支持，其中自治区、包头市各贴息1000万元，其余由集团公司贴息。
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2010-02-09
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(600111) 包钢稀土:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 43636163.80
海通证券股份有限公司交易总部 24421260.43
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 21918104.93
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 20303149.43
齐鲁证券有限公司淄博桓公路证券营业部 15457295.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 19075182.12
中国建银投资证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 6771699.63
申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 6555168.70
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 5856214.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 5088188.55
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2010-01-22
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司财务部门测算，预计2009年归属于上市公司股东的净利润同比下降60%-70%(上年同期归属于上市公司股东的净利润为169134278.80元)，具体数据公司将在2009年年报中进行披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-17 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,中介机构变动 |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年12月27日召开2009年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换独立董事的议案。
二、通过关于为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司贷款担保的议案。
三、通过关于更换会计师事务所的议案。
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2009-12-29
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-29
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关于年审会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司接到2009年临时股东大会通过的年审会计师事务所北京立信会计师事务所有限公司通知，称其又经北京市工商行政管理局东城分局核准，已更名为“立信大华会计师事务所有限公司”(下称：立信大华)，并取得了北京市工商行政管理局东城分局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构名称将变更为立信大华。
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2009-12-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-12
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召开2009年股东大会 ，2009-12-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （一）审议《关于更换独立董事的议案》
（二）审议《关于为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司贷款担保的议案》
（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2009-12-12
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召开2009年股东大会 ，2009-12-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （一）审议《关于更换独立董事的议案》
（二）审议《关于为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司贷款担保的议案》
（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2009-12-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年12月11日以通讯方式召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司(下称：极板公司)贷款担保的议案：鉴于公司对控股75%的子公司极板公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(下合称：两公司)的生产线改造资金中的5000万元银行贷款(将于2009年12月29日到期)已用于前期改造，两公司正在转型研发并生产较有发展前景的汽车用镍氢动力电池，亟需继续使用该笔借款资金，因此，公司拟为极板公司从包商银行贷款5000万元提供连带保证担保，期限为一年。
截至目前，公司累计对外担保7.4亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保。
二、通过《公司金融工具管理办法》。
董事会决定于2009年12月27日上午召开2009年临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2009-11-05
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关于发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于近日在银行间市场发行了第二期短期融资券，实际发行总额3亿元，主承销商兴业银行股份有限公司 |
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2009-10-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年10月27日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于更换公司独立董事的议案。
三、通过关于中国证监会内蒙古监管局巡检发现问题的整改报告，具体内容详见2009年10月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于公司拟建立向金融机构统一融资、协调使用制度的议案。
五、同意公司将持有的全资子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司30%股权(截至2009年9月30日对应资产为46615996.16元)转让给公司全资子公司稀土研究院，并相应增加公司在稀土研究院的投资。
上述有关事项需经股东大会审议。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,113,646,145.54 5,774,900,832.49
所有者权益(或股东权益) 1,630,248,543.46 1,637,887,624.46
每股净资产 2.02 2.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 53,539,319.34 -13,647,783.14
扣除非经常性损益后的净利润 50,358,753.01 -34,223,445.28
基本每股收益 0.066 -0.017
扣除非经常损益后基本每股收益 0.062 -0.042
净资产收益率(%) 3.284 -0.837
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.089 -2.099
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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《经济参考报》于2009年9月24日刊登了题为《中投携手包钢 谋建稀土龙头企业》的报道，称：“受包头市政府和包钢集团的邀请，中投公司和旗下建银投资的有关人士日前到包钢集团考察”；“中投公司参与的稀土收储计划绝对是大手笔，双方的谈判框架是与包钢集团成立一家注册资本高达数十亿的新公司，这家公司专门从事稀土的开采、收储业务，兼有整合内蒙古自治区内稀土矿产资源的目的，而中投公司的持股比例将超过80%。”内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司现就该事项澄清声明如下：
经向公司内部负责接待的相关人员进行了解，2009年九月中旬，中投公司及旗下的建银投资的有关人士到公司考察，并非报道中提及的与包钢(集团)公司进行接触。在考察期间，双方就稀土产业发展前景及可能的合作进行了一些探讨，但双方均未提出明确的合作模式，也未达成任何合作方案的框架或签署任何合作意向及协议。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-09-24
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(600111) 包钢稀土:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 82170246.74
华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 61906144.33
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 46627190.49
机构专用 28641000.06
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 28609277.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 52342569.01
华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 44023702.19
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 39185128.89
齐鲁证券有限公司济宁光河路证券营业部 35803777.66
联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 33664643.98
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2009-09-04
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(600111) 包钢稀土:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 134423087.67
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 85161832.04
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 80205689.19
海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 59654750.07
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 42387431.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 57757320.84
机构专用 53768739.63
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 45951695.40
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 31369106.68
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 30710191.16
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2009-08-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2009年8月15日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司将向其控股75%的子公司内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(下称：电池公司)借款，用于电池公司对其现有生产线进行改造，转型生产汽车用镍氢动力电池。
三、通过关于变更会计师事务所的议案：鉴于公司原审计机构立信会计师事务所北京分所并入了北京立信会计师事务所有限公司(下称：北京立信)，为此，公司更换北京立信为公司提供年审服务的会计师事务所。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,093,665,074.93 5,774,900,832.49
股东权益 1,576,709,224.12 1,637,887,624.46
归属于上市公司股东的每股净资产 1.953 2.029
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 904,751,929.86 1,292,599,164.63
净 利 润 -67,187,102.48 247,135,141.27
扣除非经常性损益后的净利润 -84,582,198.28 234,525,872.26
基本每股收益 -0.083 0.306
净资产收益率(%) -4.261 14.331
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1909 -0.11
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2009-08-18
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办公地址由“内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路”变为“内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路83号” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-18
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公司名称由“内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司”变为“内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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