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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2009年5月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、通过关于2009年度日常关联交易的议案。
四、通过关于申请2009年银行总授信额度的议案。
五、通过关于2008年度计提资产减值准备的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
七、通过关于修改章程的议案。
八、通过关于为子公司贷款提供担保的议案。
九、通过关于新建年产15000吨高性能磁性材料产业化项目的议案。
十、通过关于建设稀土萃取钠皂化废水资源化处理及循环利用项目的议案。
十一、通过关于免除内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2008年长期债权投资利息的议案。
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2009-05-18
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因未刊登股东大会决议公告，5月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-08
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公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2009年5月6日接到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，同意公司发行短期融资券注册金额7亿元，在两年有效期内可分期发行，由兴业银行主承销。
公司首期短期融资券4亿元将在2个月内发行。
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2009-04-21
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现将2009年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司于2009年4月18日与控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)签署了《强磁中矿供应合同》、《强磁尾矿供应合同》和《水、电、汽供应合同》(有效期均至2011年12月31日)，包钢集团继续向公司提供强磁中矿、强磁尾矿及水、电、汽，预计2009年交易总额为8500万元，2008年实际交易总额为8141万元。
公司向包钢集团销售铁精粉(销售合同即时签订)，预计2009年交易金额为3500万元，2008年实际交易金额为3634万元。
公司白云博宇分公司向包钢集团白云铁矿采购铁矿石(合同每年签署一次)，预计2009年交易金额为1700万元，2008年实际交易金额为1707万元。
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2009-04-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,224,559,027.88 2,499,587,529.83
归属于上市公司股东的净利润 169,134,278.80 308,149,094.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,919,708.26 387,360,673.76
基本每股收益 0.209 0.382
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.192 0.480
全面摊薄净资产收益率(%) 10.326 20.307
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 9.459 25.527
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.253 0.370
2008年末 2007年末
总资产 5,774,900,832.49 3,702,615,942.16
所有者权益(或股东权益) 1,637,887,624.46 1,517,471,675.50
归属于上市公司股东的每股净资产 2.029 1.880
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,709,470,505.06 5,774,900,832.49
所有者权益(或股东权益) 1,559,163,189.43 1,637,887,624.46
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 2.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -78,912,175.03 -78,912,175.03
基本每股收益 -0.098 -0.098
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.116 -0.116
净资产收益率(%) -5.06 -5.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -6.00 -6.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度报告及摘要》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度财务预算报告》；
6、审议《关于2008 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于申请2009 年银行总授信额度的议案》；
9、审议《关于2008 年度计提资产减值准备的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于修改<章程>的议案》；
12、审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
13、审议《关于新建年产15000 吨高性能磁性材料产业化项目的议案》；
14、审议《关于建设稀土萃取钠皂化废水资源化处理及循环利用项目的议案》；
15、审议《关于免除内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2008 年长期债权投资利息的议案》 |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度报告及摘要》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度财务预算报告》；
6、审议《关于2008 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于申请2009 年银行总授信额度的议案》；
9、审议《关于2008 年度计提资产减值准备的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于修改<章程>的议案》；
12、审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
13、审议《关于新建年产15000 吨高性能磁性材料产业化项目的议案》；
14、审议《关于建设稀土萃取钠皂化废水资源化处理及循环利用项目的议案》；
15、审议《关于免除内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2008 年长期债权投资利息的议案》 |
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2009-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2009年4月18日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2009年度日常关联交易的议案。
四、通过公司拟申请2009年度银行贷款总授信额度30亿元[含转公司控股55%的内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(下称：国贸公司)授信13亿元]的议案。
五、通过关于2008年度计提资产减值准备的议案。
六、同意公司名称变更为“内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司”。
七、通过续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过关于制定《募集资金管理办法》的议案。
九、通过关于新建年产15000吨高性能磁性材料产业化项目(投资总额为73095万元)的议案。
十、通过关于建设稀土萃取钠皂化废水资源化处理及循环利用项目(总投资30464.64万元)的议案。
十一、授权公司经理层筹备与河北新奥博为技术有限公司合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目，公司拟投资额度不超过2.4亿元，持股比例不低于40%。
十二、通过公司为绝对控股子公司国贸公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司分别提供13亿元、1亿元、0.3亿元(共计14.3亿元)贷款担保的议案，保证方式为连带责任保证；担保期限为签署贷款协议之日起二年。公司与三家子公司分别签署了反担保协议。
截至2008年12月31日，公司无对外及违规担保。
十三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
十四、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-31
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股80307338股将于2009年4月3日起上市流通。
根据嘉鑫有限公司承诺，其持有的该80307338股可上市流通股自上述可上市流通之日起一年内不以任何方式减持。
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2009-03-31
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度将出现6000万-8000万元亏损(上年同期净利润为131770304.69元)，具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-13
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子公司在天津股权交易所挂牌公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司子公司淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司(下称：灵芝公司)于2009年3月11日收到天津股权交易所的相关通知书，同意灵芝公司股份于2009年3月19日正式在该所挂牌。
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2009-03-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2009年3月2日与包头市金蒙稀土有限责任公司(下称：金蒙稀土)、北京金蒙双龙科技有限责任公司(下称：双龙科技)签订了《股权转让协议》，公司以现金方式分别收购上述两公司持有的北京三吉利新材料股份有限公司(股本为人民币3500万元，下称：三吉利)29%、15%的股权。根据有关评估报告(以2008年11月30日为基准日)，股权收购价格分别为人民币1346.90万元、696.67万元现金，合计人民币2043.57万元。
本次收购完成后，公司将持有三吉利44%股权 |
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2009-03-03
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公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2009年3月2日与包头市金蒙稀土有限责任公司(下称：金蒙稀土)、北京金蒙双龙科技有限责任公司(下称：双龙科技)签订了《股权转让协议》，公司以现金方式分别收购上述两公司持有的北京三吉利新材料股份有限公司(股本为人民币3500万元，下称：三吉利)29%、15%的股权。根据有关评估报告(以2008年11月30日为基准日)，股权收购价格分别为人民币1346.90万元、696.67万元现金，合计人民币2043.57万元。
本次收购完成后，公司将持有三吉利44%股权。
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2009-02-20
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年2月18日，上海证券报刊登了题为《包钢稀土与河北新奥集团投资20亿元共建核磁共振仪项目》的文章，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现就该文相关报导澄清说明如下：
2008年8月，公司监事会主席张志坚作为主要负责人，开始与河北新奥集团公司(简称：河北新奥集团)就在包头稀土高新技术产业开发区共同合作建设核磁共振仪事项进行了多次有益的探讨，但双方未曾签订正式合作协议；河北新奥集团下属的新奥博为技术有限公司(下称：新奥博为)是河北新奥集团与博为技术有限公司(美国)共同投资兴建的合资公司，是公司与河北新奥集团商谈合作建设核磁共振仪的技术依托方。新奥博为对其研发的新产品开放式全身磁共振成像仪具备自主知识产权。
目前，公司未与美国 GE 公司进行任何接触，也未签订任何长期核磁共振仪供货合同。
公司基于与新奥博为多次接触编制的《可行性研究报告》已经获得了内蒙古自治区发展和改革委员会的备案。公司于2008年11月向国家发改委申报该项目的扶持资金，尚未得到任何书面批复。
据核实，公司未授权副总经理、总工程师王晓铁对外公开发布此项信息，并且王晓铁本人虽然参与了该项目的申报工作，但从未向任何社会机构及个人发布过该项目的详细信息。
就该项目的合作事宜，公司与新奥博为仍在商谈之中。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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经内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会批准，公司联合内蒙古高新控股有限公司等发起人共同组建的内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(下称：国贸公司)于2008年12月10日正式领取了内蒙古自治区工商局颁发的营业执照，并开始运营。
国贸公司成立后，公司易货贸易措施将作出调整，改为直接销售碳酸稀土；以公司碳酸稀土为原料的企业生产的全部稀土分离产品及金属由国贸公司统一收购，统一销售。
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2008-11-21
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第二大股东向第一大股东归还股改代为支付对价公告 |
上交所公告，股权分置 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司第一大股东包钢(集团)公司(下称：包钢集团)于2008年11月20日与第二大股东嘉鑫有限公司(香港)(下称：嘉鑫香港)签署了《关于归还包钢集团代为支付的股权分置改革(简称：股改)对价等相关问题的协议》(下称：《协议》)，嘉鑫香港将于本《协议》签署后十日内向包钢集团归还由其代为支付的8846331股公司股改对价及相应的分红(由于公司在2007年度实施了每10股送5股、转增5股的利润分配方案和资本公积金转增股本方案，因此嘉鑫香港应归还的股份数相应为17692662股)。
在嘉鑫香港归还包钢集团代为支付的股改对价过户手续完成后，公司董事会将为嘉鑫香港持有的公司80307338股股份办理上市流通手续事宜。嘉鑫香港同时承诺，自办理完毕上市流通手续之日起，其持有的上述股份一年内不以任何方式减持。
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2008-11-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年11月18日与澳大利亚 ARAFURA RESOURCES LTD (又称：阿拉弗拉资源有限公司，下称：ARL)签署《合作意向备忘录》，双方就 ARL 位于澳大利亚北省的诺兰稀土项目及实验加工厂、公司针对诺兰项目有建议性的稀土分离和加工技术、在澳大利亚及其它国家稀土开发的市场和销售策划方案以及开拓全球稀土工业中的其它潜在项目进行信息交流，发展合作关系，并同意逐步对上述合作内容进行探讨。
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2008-11-03
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股票于2008年10月29日-31日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经了解，公司未发生影响其股票交易的重大事件，公司及其控股子公司生产经营情况一切正常，公司不存在应披露而未披露的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-31
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(600111) 包钢稀土:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7256655.96
机构专用 6922547.06
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 4348656.33
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 3140635.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3116008.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29700289.68
机构专用 16707975.32
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 10551492.14
机构专用 9779084.77
中国银河证券股份有限公司上海人民路证券营业部 7635992.88
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,802,526,851.63 3,702,615,942.16
所有者权益(或股东权益) 1,758,786,576.22 1,517,471,675.50
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 3.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 34,365,545.73 281,500,687.00
基本每股收益 0.043 0.349
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.334
净资产收益率(%) 1.954 16.005
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.019 15.353
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2008-09-27
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公布公告 |
上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司总部于2008年9月26日整体搬迁，公司通讯地址变更为：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号。公司联系电话、邮政编码、电子信箱等其它联系方式不变。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行短期融资券的议案。
二、通过关于建设包头稀土精矿储备库项目的议案。
三、通过关于投资组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司的议案。
四、选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
五、通过修改公司章程的议案：其中，公司注册资本修改为人民币80734.8万元；公司经营范围修改为：(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外)；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品(专营除外)，技术咨询、信息服务；建筑安装、修理、洗理项目。
六、通过关于变更会计师事务所的议案。
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2008-09-17
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年9月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事崔臣担任公司第四届董事会董事长。
二、通过公司拟免除子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2008年度长期债权投资利息974.21万元的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、选举监事张志坚担任公司第四届监事会主席。
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2008-09-16
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因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,555,355,027.48 3,702,615,942.16
股东权益 1,724,421,030.49 1,517,471,675.50
归属于上市公司股东的每股净资产 2.136 3.759
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,292,599,164.63 1,213,531,193.01
净 利 润 247,135,141.27 76,088,318.35
扣除非经常性损益后的净利润 234,525,872.26 161,602,691.45
基本每股收益 0.306 0.188
净资产收益率(%) 14.331 6.147
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.37
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2008-08-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年8月23日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司在银行间债券市场发行额度为7亿元的短期融资券的议案。
三、通过关于建设包头稀土精矿储备库项目的议案：该项目投资估算基本费用为6.75亿元，其中包括4.5亿元储备金(分五年等额投入)、1.18亿元工程费等各类费用，项目所需资金来源为公司自有资金与金融机构贷款。
四、通过公司及其部分子公司拟联合与包头稀土资源有关的冶炼分离及稀土应用企业、内蒙古高新控股有限公司共同出资组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(下称：国贸公司)的议案：国贸公司注册资本70000万元，其中公司将以货币或非货币形式(经评估，按市场价格作价的稀土产品)出资38500万元，占注册资本的55%。各股东分两期按比例进行出资，一期共出资46669万元，占股东认缴总额的66.67%。
五、通过关于参股包钢集团财务有限责任公司的议案。
六、同意公司以现金方式收购内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司51%的股权，以该公司于基准日2008年4月30日的评估价值17972.44万元为依据，确定标的股权的交易价格为9165.94万元。
七、同意公司目前合计持股58.42%的包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司投资扩建年产3000吨金属钕(镨钕)项目。
八、同意公司投资4780.27万元对稀选厂一至五车间进行技术改造。
九、通过董、监事会换届选举的议案。
十、通过关于修改公司《章程》的议案。
十一、通过关于变更会计师事务所的议案：由于公司原年审会计师事务所北京立信会计师事务所有限公司(下称：北京立信)与立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)重组合并，公司年审会计师事务所变更为立信所。公司原与北京立信签署的业务约定书约定事项，均由立信所履行。
董事会决定于2008年9月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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