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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-14
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2011年年度转增，10转增2除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-14
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2011年年度转增，10转增2转增上市日 ，2012-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-14
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2011年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司实施2011年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股送1股转增2股派0.50元(含税)。
股权登记日：2012年5月21日
除权日及除息日：2012年5月22日
新增可流通股份上市流通日：2012年5月23日
红利发放日：2012年5月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-14
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2011年年度转增，10转增2登记日 ，2012-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-14
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2011年年度送股，10送1除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-27
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年4月25日召开，会议审议通过了中国卫星2012年第一季度报告、关于调整公司董事会战略委员会成员构成的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月30日召开，会议审议通过中国卫星2011年年度报告、中国卫星2011年度董事会工作报告、关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-07
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2012年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-07
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 12.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-07
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.中国卫星2011年年度报告
2.中国卫星2011年度董事会工作报告
3.中国卫星2011年度监事会工作报告
4.中国卫星2011年度财务决算报告
5.关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6.中国卫星独立董事2011年度述职报告
7.关于公司2012年日常经营性关联交易的议案
8.关于继续执行《金融服务协议》暨确定2012年度公司在财务公司存贷款额度的议案
9.关于续聘"中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2012年度审计机构的议案
10.关于聘请"中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2012年度内部控制审计机构的议案
11.关于选举张洪太先生为公司董事的议案
12.关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案 |
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2012-03-07
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关于继续执行《金融服务协议》暨确定2012年度公司在财务公司存贷款额度的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-07
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关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-07
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第六届董事会第四次会议（现场结合通讯）决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年3月5日召开，会议审议通过中国卫星2011年年度报告及摘要、中国卫星2011年度董事会工作报告、中国卫星2011年度利润分配及资本公积转增股本预案等事项。
董事会决定于2012年3月30日（星期五）上午9:00召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-07
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-07 |
拟披露年报 |
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2011-12-06
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年12月5日召开，会议审议通过了关于向汕头高新区航宇电子技术有限公司增资的议案、关于购买汕头航天技术转化应用中心项目用地土地使用权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 7.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.74
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-13
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月12日召开，会议审议通过关于参与出资设立新商务公司暨向新商务公司转让东方红信息股权的议案、关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于参与出资设立新商务公司暨向新商务公司转让东方红信息股权的议案
2.关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案 |
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2011-09-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于参与出资设立新商务公司暨向新商务公司转让东方红信息股权的议案
2.关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案 |
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2011-09-16
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年9月15日召开，会议审议通过了关于公司第六届监事会成立及推选监事会主席的议案、关于参与出资设立新商务公司暨向新商务公司转让东方红信息股权的议案、关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国东方红卫星股份有限公司拟将原决策通过向子公司航天东方红卫星信息技术有限公司增资的3000万元募集资金变更为永久补充流动资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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第六届董事会第一次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年9月15日召开，会议审议通过了关于公司第六届董事会成立及推选董事长的议案、关于参与出资设立新商务公司暨向新商务公司转让东方红信息股权的议案、关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案等事项。
董事会决定于2011年10月12日（星期三）上午9:00召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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关于参与出资设立新商务公司暨向其转让东方红信息股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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中国东方红卫星股份有限公司拟以自有资金出资1200万元，参与设立航天新商务信息科技有限公司（名称暂定，简称：新商务公司）。新商务公司成立后，公司拟将子公司航天东方红卫星信息技术有限公司（简称：东方红信息）100%股权以评估值为基准协议转让至新商务公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月15日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案、关于公司监事会换届及选举第六届监事会监事的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.关于修订《监事会议事规则》的议案
5.关于修订《关联交易管理办法》的议案
6.关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案
7.关于公司监事会换届及选举第六届监事会监事的议案
8.关于航天恒星科技岗位分红权激励的议案 |
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