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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.关于修订《监事会议事规则》的议案
5.关于修订《关联交易管理办法》的议案
6.关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案
7.关于公司监事会换届及选举第六届监事会监事的议案
8.关于航天恒星科技岗位分红权激励的议案 |
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2011-08-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.关于修订《监事会议事规则》的议案
5.关于修订《关联交易管理办法》的议案
6.关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案
7.关于公司监事会换届及选举第六届监事会监事的议案
8.关于航天恒星科技岗位分红权激励的议案 |
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2011-08-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.关于修订《监事会议事规则》的议案
5.关于修订《关联交易管理办法》的议案
6.关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案
7.关于公司监事会换届及选举第六届监事会监事的议案
8.关于航天恒星科技岗位分红权激励的议案 |
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2011-08-24
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第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于航天恒星科技向卫星广播电视传输与监测项目追加投资的议案、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案等事项。
公司定于2011年9月15日(星期四)上午9:00召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案、关于修订《关联交易管理办法》的议案、关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-12
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 5.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.66
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-03
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2011年8月1日召开，会议审议通过了《关于航天恒星空间设立卫星通信专业子公司的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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关于控股股东及一致行动人增持本公司股份的公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2011年6月21日上海证券交易所证券交易结束后接到公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院的通知，五院全资子公司航天神舟投资管理有限公司于同日通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场买入本公司股份2,860,010股，占本公司总股本的0.41%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-16
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2011年6月14日召开，会议审议通过《关于航天恒星科技岗位分红权激励的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国东方红卫星股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2011年6月20日
除息日：2011年6月21日
红利发放日：2011年6月24日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2011年5月18日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本705,075,980股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过关于公司2011年日常经营性关联交易的议案。
四、选举闫忠文为公司董事。
五、续聘“中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2011年度审计机构。
六、通过关于签订《金融服务协议》暨确定2011年度公司在财务公司存贷款额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2011年4月25日召开五届十八次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司控股子公司东方蓝天钛金科技有限公司使用自筹资金3.2亿元开展商用飞机钛合金紧固件项目的一期建设工作。
三、公司确定2011年度贷款额度为2.5亿元，其中在航天科技财务有限责任公司的关联贷款额度不超过2亿元。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.62
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.中国卫星2010 年年度报告
2.中国卫星2010 年度董事会工作报告
3.中国卫星2010 年度监事会工作报告
4.中国卫星2010 年度财务决算报告
5.关于公司2010 年度利润分配的议案
6.中国卫星独立董事2010 年度述职报告
7.关于公司2011 年日常经营性关联交易的议案
8.关于签订《金融服务协议》暨确定2011 年度公司在财务公司存贷款额度的议案
9.关于选举闫忠文先生为公司董事的议案
10.关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2011 年度审计机构的议案
11.关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
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2011-03-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2011年3月1日召开五届十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本705,075,980股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2011年日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于签订《金融服务协议》暨确定2011年度公司在财务公司存贷款额度的议案。
七、同意公司全资子公司航天恒星科技有限公司(下称：航天恒星)以自有资金收购航天神舟投资管理有限公司持有的北京星地恒通信息科技有限公司10%股权，本次收购价格约为532.5万元(按标的公司以2010年9月30日为基准日经评估的净资产值确定)。该事项构成关联交易。
八、同意航天恒星将自筹资金购置中关村环保科技示范园50亩土地，本次土地购置总投资额约为1亿元。
九、通过关于更换部分董事暨提名闫忠文为董事候选人的议案。
上述有关议案需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司拟于2011年与关联方航天科技财务有限责任公司(下称：财务公司)继续签订《金融服务协议》(有效期三年)，由财务公司向公司提供金融服务，预计公司2011年在财务公司日存款余额最高不超过18亿元人民币，贷款余额不超过人民币2亿元。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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2011年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年，中国东方红卫星股份有限公司及子公司将与公司实际控制人的成员单位等关联方产生持续的日常经营性关联交易，预计就采购、租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币12亿元；销售发生的关联交易总额不超过人民币7亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 12.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.57
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2011年1月21日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议同意聘任王文莉为公司副总裁。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司本次限售股份共计361,846,518股将于2011年1月12日起上市流通。其中，股权分置改革限售股份可上市流通数量为278,343,476股，配股限售股份可上市流通数量为83,503,042股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-03 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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总经理由“宋黎定”变为“闫忠文” ，2010-12-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-12-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2010年12月17日以通讯方式召开五届十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意宋黎定(因工作调整)辞去公司总裁职务。
二、聘任闫忠文为公司总裁，并同意其辞去公司监事职务；同时，根据相关规定，公司已通过民主方式选举刘晖为公司职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,006,895,120.01 3,578,895,908.05
归属于上市公司股东的权益 1,722,537,594.15 1,634,821,128.54
归属于上市公司股东的每股净资产 2.44 2.32
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,929,608.94 117,430,529.73
基本每股收益 0.05 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.03 7.02
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.00 6.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2010年9月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案。
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2010-08-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2010年8月16日召开五届十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
三、通过公司拟将截至2010年6月30日尚未决策使用的募集资金3827.17万元(含利息收入1311.19万元)以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金的议案。
四、同意公司与烟台蓝天投资控股有限公司共同出资设立东方蓝天钛金科技有限公司(暂定名)，开展商用飞机钛合金紧固件项目，项目以公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院所属山东航天电子技术研究所(下称：山东电子研究所)为技术依托，开展技术攻关和产品研制；新公司注册资本为1.6亿元，其中公司以自有资金9600万元出资(一期4800万元，二期4800万元)，占注册资本的60%。后续山东电子研究所(或其下属单位)将在完成相关业务和资产评估及国资审批工作，经公司履行相应决策程序后，以增资或受让股权的方式加入新公司。上述项目预计总投资3.2亿元，其他资金需求后续将通过引入战略投资者或采取银行信贷的方式解决。
董事会决定于2010年9月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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