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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月21日召开,会议审议通过中国卫星2013年年度报告、关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司2014年日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于召开公司2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2014年5月21日(星期三)上午9：00召开公司2013年年度股东大会,审议中国卫星2013年年度报告、关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司2014年日常经营性关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过中国卫星2014年第一季度报告、关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案、关于召开公司2013年年度股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.中国卫星2013年年度报告
2.中国卫星2013年度董事会工作报告
3.中国卫星2013年度监事会工作报告
4.关于公司2013年度利润分配的议案
5.中国卫星2013年度财务决算报告
6.中国卫星独立董事2013年度述职报告
7.关于选举李虎先生、李杰先生为公司董事的议案
8.关于选举彭涛先生为公司监事的议案
9.关于公司2014年日常经营性关联交易议案
10.关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案
11.关于续聘“瑞华会计师事务所”为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《关于航天东方红卫星有限公司购置国际业务合作中心场地项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-12
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过中国卫星2013年年度报告及摘要、中国卫星2013年度利润分配预案、关于公司2014年日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 10.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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关于接受中国空间技术研究院使用4,000万元的国有资本经营预算资金向东方蓝天钛金科技有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-12
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2014年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-01
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月28日召开,会议审议通过《关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于控股股东、实际控制人承诺及履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2014年2月28日(星期五)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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关于变更“卫星应用系统集成平台能力建设项目”募集资金投入方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-03
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关于控股股东及一致行动人股份增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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关于“多源全球遥感数据采集处理和综合信息服务平台”等三项目被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年10月28日召开,会议审议通过中国卫星2013年第三季度报告、关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 8.32
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月13日召开,会议审议通过关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-06
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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