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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-20
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1中国卫星2014年年度报告
2中国卫星2014年度董事会工作报告
3中国卫星2014年度监事会工作报告
4关于公司2014年度利润分配的议案
5中国卫星2014年度财务决算报告
6中国卫星独立董事2014年度述职报告
7关于公司2015年日常经营性关联交易议案
8关于签订《金融服务框架协议》暨确定2015年在财务公司存贷款额度的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于修订《董事会议事规则》的议案
11关于修订《监事会议事规则》的议案
12关于选举章敏健先生为公司第七届监事会监事的议案
13关于续聘“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
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2015-03-20
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2015年4月10日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议中国卫星2014年年度报告、关于公司2014年度利润分配的议案、关于公司2015年日常经营性关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-20
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2015年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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关于签订《金融服务框架协议》暨确定2015年度公司在财务公司存贷款额度的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第三次会议于2015年3月18日召开,会议审议通过中国卫星2014年年度报告及摘要、中国卫星2014年度利润分配预案、关于公司2015年日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-20
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关于向西安航天天绘数据技术有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年12月30日召开,会议审议通过《关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-11-27
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-27
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年11月25日召开,会议审议通过关于公司第七届董事会成立及推选董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-26
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月25日召开,会议审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于公司董事会换届及选举董事会董事的议案、关于公司监事会换届及选举监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-01
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关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.关于董事会换届及提名董事候选人的议案
2.01关于提名李开民先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.02关于提名张洪太先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.03关于提名李忠宝先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.04关于提名李虎先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.05关于提名李杰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.06关于提名闫忠文先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.07关于提名莫跃明先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.08关于提名陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.09关于提名雷世文先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.10关于提名刘登清先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.11关于提名郑卫军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
3.关于监事会换届及提名监事候选人的议案
3.01关于提名刘旭东先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
3.02关于提名彭涛先生为公司第七届监事会监事候选人的议案 |
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2014-10-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.关于董事会换届及提名董事候选人的议案
3.关于监事会换届及提名监事候选人的议案 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 5.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2014年11月25日(星期二)下午14：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案,本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年11月25日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00,审议关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于董事会换届及提名董事候选人的议案、关于监事会换届及提名监事候选人的议案。
网络投票代码：738118;投票简称：卫星投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于接受中国空间技术研究院以1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过中国卫星2014年第三季度报告、关于接受中国空间技术研究院以1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的议案、关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-29
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关于会计政策及会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年8月27日召开,会议审议通过中国卫星2014年半年度报告及摘要、中国卫星关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于会计政策及会计估计变更的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-29 |
拟披露中报 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2014-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2014-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-16
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国东方红卫星股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2014年6月19日
除息日及现金红利发放日：2014年6月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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