| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-08
|
召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2007年6月13日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738118”，投票简称为“卫星投票”。
|
|
|
2007-05-30
|
2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-30
|
2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-30
|
2006年度派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本227404800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月4日
除息日：2007年6月5日
现金红利发放日：2007年6月8日
|
|
|
2007-05-30
|
2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-25
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司于2007年5月23日召开四届十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度配股方案的议案：以公司截至2006年12月31日的总股本227404800股为基数，向全体股东按每10股配售2-3股人民币普通股(A股)，公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)承诺将以现金全额认配可配股份。
二、通过公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于《股份及资产收购协议》及《资产收购协议》的议案：公司拟与航天五院及其下属的北京卫星信息工程研究所(503所，下称：研究所)分别签订《股份及资产收购协议》、《资产收购协议》，以本次配股募集资金中约6.34亿元收购航天五院拥有的CAST968平台系列无形资产、航天恒星科技股份有限公司(注册资本13700万元)85.76%的股份及研究所的卫星应用业务及相关资产。以上资产截至2006年12月31日的评估价值约为6.65亿元，扣除CAST968平台系列2008年底前归公司无偿使用所对应的价值3100万元后，资产价值约为6.34亿元(具体数值以经国有资产管理部门备案确认的评估值为准)。该事项属重大关联交易。
五、通过本次配股涉及重大关联交易的议案。
六、通过关于提请股东大会批准航天五院免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案。
七、通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2007年6月13日14:00召开2007年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738118”；投票简称为“卫星投票”。
|
|
|
2007-05-25
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）关于公司具备配股资格的议案
（2）关于公司2007 年度配股方案的议案（此议案需逐项表决）
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 配股基数、比例和数量
2.3 配股价格及定价方法
2.4 配售对象
2.5 本次配股募集资金的用途
2.6 发行时间
2.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.8 本次配股相关议案决议的有效期
（3）关于公司2007 年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案
（4）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（5）关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
（6）关于《股份及资产收购协议》及《资产收购协议》的议案
（7）关于本次配股涉及重大关联交易的议案
（8）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
（9）关于提请股东大会批准同意控股股东五院免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案
（10）关于提名代守仑先生为公司董事候选人的议案 |
|
|
2007-05-24
|
因重要事项未公告，5月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-05-23
|
公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
因中国东方红卫星股份有限公司相关重大事项仍未最终确定，公司股票继续停牌。
|
|
|
2007-05-23
|
公布有限售条件的流通股上市公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司本次有限售条件的流通股16388352股将于2007年5月28日起上市流通。
|
|
|
2007-05-22
|
公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司因近期将有重大事项公告，特申请公司股票2007年5月22日停牌一天。
|
|
|
2007-05-18
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司于2007年5月17日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本227404800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司全资子公司航天东方红卫星有限公司2007年度关联交易的议案。
四、通过关于向航天科技财务公司(下称：财务公司)申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案。
五、通过公司2007年在财务公司存款的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
|
|
|
2007-05-16
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司股票于2007年5月11日、14日及15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况，公司董事会公告如下：
截止目前，公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-04-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司于2007年4月24日召开四届十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意臧伟辞去公司高级副总裁职务。
三、通过公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则后会计政策及会计估算变更的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意公司地税管辖权改迁入北京海淀地税局。
六、通过公司预计2007年度在航天科技财务公司存款额约1.5亿元的议案，该存款按照市场同等利率水平取得利息收入。
七、通过关于修改《公司2006年度利润分配预案》的议案，现修改为：以2006年12月31日的总股本227404800股为基数，每10股派0.50元(含税)。
董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-26
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）公司2006年年度报告
（2）公司2006年度财务决算报告
（3）公司2006年度利润分配议案
（4）公司2006年度董事会工作报告
（5）公司2006年度监事会工作报告
（6）关于公司全资子公司航天东方红卫星有限公司2007年度关联交易议案
（7）关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度议案
（8）关于公司2007年在航天科技财务公司存款的议案
（9）修改《公司章程》的议案
（10）公司独立董事述职报告 |
|
|
2007-04-26
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,034,660,864.75 1,198,688,290.14
股东权益(归属于公司普通股股东) 353,450,110.12 338,832,831.73
每股净资产 1.55 1.49
报告期 年初至报告期期末
净利润(归属于公司普通股股东) 14,777,278.39 14,777,278.39
基本每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 4.18 4.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.18 4.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-28
|
关于股东完成股份过户登记公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
关于中国航天科技集团公司将北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)持有的中国东方红卫星股份有限公司(下称：公司)2274.9865万股国有法人股(占总股本10%)无偿划转至中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)的事宜，航卫总与航天五院已于2007年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份过户登记手续。
至此，航天五院持有公司股份11597.6448万股，占总股本的51%；航卫总不再持有公司股份。
|
|
|
2007-03-20
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司于2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司旅游资产股权转让的议案。
二、通过关于港美大厦股权转让的议案。
|
|
|
2007-03-03
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司于2007年3月2日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司旅游资产股权转让的议案。
二、通过关于北京港美综合服务大厦有限公司(注册资本为700万美元，公司持有其25%的股权，下称：港美大厦)股权转让的议案：本次港美大厦的股权受让方为北京紫金世纪置业有限责任公司，股权转让价格为3667万元，公司因本次交易产生收益2894万元(税前)。
董事会决定于2007年3月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2007-03-03
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司与中旅景区投资有限公司(下称：中景公司)于2007年3月2日签署了《股权转让协议》，公司将其持有的五项参控股旅游投资项目的股权[成都花水湾泛旅樱花宾馆有限责任公司53%股权(下称：樱花宾馆)、庐山秀峰客运索道有限公司(下称：秀峰索道)80%股权、成都花水湾泛旅游乐有限责任公司100%股权、长春净月潭游乐有限责任公司30%股权、中外合资南岳衡山运输有限公司17%股权]，转让给中景公司。以2006年12月31日投资股权对应子公司的净资产3820万元为基础，本次旅游资产股权转让价格为4050万元；另经交易双方商定，樱花宾馆和秀峰索道2006年度分红共计67万元由公司享有。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2007-03-03
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司旅游资产股权转让的议案
2、关于港美大厦股权转让的议案 |
|
|
2007-02-10
|
2006年年度主要财务指标
|
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,247,393,180.42 1,115,850,276.62
股东权益(不含少数股东权益) 389,361,500.84 329,946,246.91
每股净资产 1.71 1.45
调整后的每股净资产 1.69 1.42
2006年 2005年
主营业务收入 894,428,999.58 441,179,410.01
净利润 55,153,651.14 6,442,121.13
每股收益 0.24 0.03
净资产收益率(%) 14.17 1.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.42
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-02-10
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司全资子公司航天东方红卫星有限公司向关联方航天科技集团第五研究院及中国航天科技集团公司的其他成员单位采购有效载荷、姿轨控遥感遥测等分系统，预计2007年度将签署关联交易的采购合同不超过9亿元人民币。
|
|
|
2007-02-10
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司于2007年2月8日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司全资子公司航天东方红卫星有限公司2007年度关联交易的议案。
四、通过关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案。
上述有关事项尚须提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2007-01-20
|
提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司于2007年1月18日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会同意豁免中国航天科技集团公司第五研究院以国有股权无偿划转方式增持公司10%股份而触发的要约收购义务。股权划转双方将按照相关规定办理股权过户手续。
|
|
|
2007-01-20
|
[20064预增](600118) 中国卫星：2006年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2006年度业绩预增公告
经中国东方红卫星股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润将在5500万元左右(上年同期净利润为644万元)，具体财务数据将在2006年年度报告中详细披露。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-02-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-11-07
|
公布完成工商变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司2006年第二次临时股东大会上通过了公司名称变更的议案。2006年11月6日，公司的工商变更登记手续已办理完毕，公司名称正式变更为“中国东方红卫星股份有限公司”，公司股票简称不变 |
|
|
2006-10-27
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600118)“中国卫星”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,201,113,903.19 1,115,850,276.62
股东权益(不含少数股东权益) 366,312,702.33 329,946,246.91
每股净资产 1.61 1.45
调整后的每股净资产 1.58 1.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -46,856,826.06
每股收益(摊薄) 0.05 0.14
净资产收益率(%) 3.34 8.76 |
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
