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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-25
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公布2007年度配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国东方红卫星股份有限公司现将2007年度配股方案提示如下：
本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，配股价格为18.19元/股。可配售股份总额为68221440股，其中，无限售条件股股东可配售33428506股。无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。无限售条件股股东认购本次配股的代码为“700118”，配股简称为“卫星配股”；配股缴款起止日期为2007年12月20日至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。
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2007-12-24
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2007年度配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国东方红卫星股份有限公司现将2007年度配股方案提示如下：
本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为68221440股，其中，无限售条件股股东可配售33428506股。无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。配股价格为18.19元/股。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。无限售条件股股东认购本次配股的代码为“700118”，配股简称为“卫星配股”；配股缴款起止日期为2007年12月20日至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。
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2007-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2007年12月21日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司董、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法。
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2007-12-21
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2007年度配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国东方红卫星股份有限公司现将2007年度配股方案提示如下：
本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为68221440股；每股面值1.00元，配股价格为18.19元/股。其中，无限售条件股股东可配售33428506股。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。本次发行无限售条件的股份采取网上定价发行，认购代码为“700118”，认购简称为“卫星配股”；有限售条件的股份采取网下定价发行，由保荐人(主承销商)负责组织实施。本次配股缴款时间为2007年12月20日起至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。
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2007-12-20
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2007年度配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国东方红卫星股份有限公司现将2007年度配股方案提示如下：
本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为68221440股；每股面值1.00元，配股价格为18.19元/股。其中，无限售条件股股东可配售33428506股。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。本次发行无限售条件的股份采取网上定价发行，认购代码为“700118”，认购简称为“卫星配股”；有限售条件的股份采取网下定价发行，由保荐人(主承销商)负责组织实施。本次配股缴款时间为2007年12月20日起至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。
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2007-12-18
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-12-20,恢复交易日：2007-12-28，连续停牌 ，2007-12-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自12月20日起至12月27日止连续停牌。 |
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2007-12-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2007年12月17日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过关于确定公司2007年度配股具体方案的议案：根据公司2007年第二次临时股东大会授权，董事会研究决定：本次配股比例为每10股配售3股；配股价格为每股18.19元人民币。
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2007-12-18
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公布2007年度配股发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国东方红卫星股份有限公司2007年度配股方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]460号文核准。
本次配股以2007年12月19日(股权登记日)公司总股本227404800股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为68221440股；每股面值1.00元，配股价格为18.19元/股。其中，有限售条件股股东可配售34792934股，无限售条件股股东可配售33428506股。公司控制股东中国航天科技集团公司第五研究院已承诺全额现金认购其可配股数，并承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的公司股份。本次发行无限售条件的股份采取网上定价发行，认购代码为“700118”，认购简称为“卫星配股”；有限售条件的股份采取网下定价发行，由主承销商中信建投证券有限责任公司负责组织实施。本次配股缴款时间为2007年12月20日起至12月26日的上海证券交易所正常交易时间。
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2007-12-18
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2007年年度配股，10配3，配股价18.19元登记日 ，2007-12-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-12-18
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2007年年度配股，10配3，配股价18.19元除权日 ，2007-12-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-12-18
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-12-20,恢复交易日：2007-12-28 ，2007-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自12月20日起至12月27日止连续停牌。 |
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2007-11-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，中国东方红卫星股份有限公司本次向原股东配售股份申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会核准书面通知后将另行公告。
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2007-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国东方红卫星股份有限公司于2007年11月24日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案。
二、通过关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”的议案。
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2007-11-26
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因未刊登股东大会决议公告，11月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-16
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办公地址由“北京市海淀区阜成路16号”变为“北京海淀区中关村南大街31号神舟大厦12楼
” ，2007-11-15 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-11-16
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司即日起迁往新址“北京海淀区中关村南大街31号神舟大厦12楼”办公，邮政编码为100081，联系电话为(010)68197793；68118118转828、831、830，传真为(010)68197777。
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2007-11-07
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案
2、关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”的议案
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2007-11-07
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国东方红卫星股份有限公司决定拟通过自筹资金收购陕西省高新技术产业投资有限公司和史平彦等8名自然人持有的航天恒星科技股份有限公司(注册资本13700万元，公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院持有其85.76%股份，下称：航天恒星)股份共计1350万股，占总股本9.86%。以2006年12月31日为评估基准日，本次收购价格将以航天恒星净资产评估值32462.18万元为基准，折合每股2.37元，预计收购航天恒星9.86%股份所需资金金额约为3199.5万元。
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2007-11-07
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中国东方红卫星股份有限公司于2007年11月6日召开四届二十次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整部分高管人员的议案：其中，同意殷礼明辞去公司总裁职务，聘任代守仑为公司总裁。
二、通过收购航天恒星科技股份有限公司部分股权的议案。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司的议案。
董事会决定于2007年11月24日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2007年10月24日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告等议案。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,274,430,444.63 1,198,688,290.14
股东权益(归属于母公司股东) 387,968,221.05 338,832,831.73
每股净资产 1.71 1.49
报告期 年初至报告期期末
净利润(归属于母公司股东) 13,365,565.43 60,941,264.09
基本每股收益 0.06 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.16
净资产收益率(%) 3.445 15.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.450 9.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.004
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2007-10-18
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关于“嫦娥一号卫星”情况说明公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方红卫星股份有限公司股票价格于2007年10月12日、15日、17日触及涨幅限制，公司现就目前市场关于公司和嫦娥一号卫星方面的传言作出如下澄清说明：
即将发射的嫦娥一号卫星由公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院研制，公司未参与研制工作，嫦娥一号卫星的发射不对公司业绩产生影响。
目前公司生产经营情况正常，另公司配股事项经2007年第二次临时股东大会审议通过后，仍在相关主管部门审批过程中。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-01
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公布2007年半年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中国东方红卫星股份有限公司于2007年7月26日在相关媒体上披露的公司2007年半年度报告全文及摘要部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2007年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-26
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,070,052,964.76 1,198,688,290.14
归属于母公司股东的所有者权益 374,602,655.62 338,832,831.73
归属于母公司股东的每股净资产 1.65 1.49
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 456,051,252.30 257,260,815.89
归属于母公司股东的净利润 47,575,698.66 24,952,931.98
基本每股收益 0.21 0.11
净资产收益率(%) 12.70 6.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.64 -0.46
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-26 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2007年6月26日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议通过修订公司信息披露管理办法的议案。
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2007-06-23
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治理实施自查报告提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方红卫星股份有限公司四届十六次董事会已审议通过公司治理实施自查报告的议案。广大股东可通过电话(010-68371188-851或855)、传真(010-68768891)、邮箱(600118@spacesat.com.cn)及公司网络平台(http://www.spacesat.com.cn)对公司治理结构提出意见或建议。
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2007-06-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国东方红卫星股份有限公司于2007年5月23日召开四届十六次董事会，会议审议通过《关于公司治理实施自查报告的议案》。
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2007-06-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国东方红卫星股份有限公司于2007年6月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度配股方案的议案。
二、通过公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于《股份及资产收购协议》及《资产收购协议》的议案。
五、通过关于本次配股涉及重大关联交易的议案。
六、批准五院免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案。
七、选举代守仑为公司董事。
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2007-06-08
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召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2007年6月13日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738118”，投票简称为“卫星投票”。
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