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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 8,242,457,540.54 6,196,123,226.89
归属于上市公司股东的净利润 144,475,626.88 55,343,259.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,091,944.60 43,129,556.61
基本每股收益 0.453 0.173
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.242 0.135
全面摊薄净资产收益率(%) 10.71 4.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.72 3.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 -0.37
2008年末 2007年末
调整后
总资产 4,789,963,292.71 4,523,742,377.97
所有者权益(或股东权益) 1,348,513,112.63 1,212,400,346.28
归属于上市公司股东的每股净资产 4.22 3.80
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年3月19日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于为鸿国实业集团有限公司(其实际控制人为公司实际控制人的关联自然人，下称：鸿国集团)及其子公司提供担保的议案：公司2009年度拟继续与鸿国集团及其子公司互相提供担保支持，公司及子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)拟对鸿国集团及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业(南京)有限公司提供银行融资额度合计为1.2亿元人民币的第三方连带责任担保；担保对象已出具相关书面承诺，为公司及子公司提供了相应的担保支持。本担保事项构成对关联方担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36880万元，宏图三胞对外担保余额为17000万元。公司及控股子公司均无逾期担保。
五、通过关于提名公司第四届董、监事候选人的议案。
六、聘任李晓、花贵侃为公司副总裁；仪垂林因工作变动不再担任公司副总裁职务。
七、通过关于转让宏图高科房地产开发有限公司股权的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开公司2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-21
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据江苏宏图高科技股份有限公司在2008年度非公开发行股份上报的文件中，公司和控股股东三胞集团有限公司(下称：三胞集团)做出的相关承诺，公司拟将持有的宏图高科房地产开发有限公司(注册资本2000万元人民币)90%股权转让给三胞集团，转让总价为标的公司账面净资产(2008年末经审计的净资产)81242590.98元的90%，即73118331.88元，采用现金方式支付。
该事项构成关联交易。
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2009-03-18
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司监事会于2009年3月16日接到黄维江的书面辞职报告，其因工作需要辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会对其任职期间做出的工作表示肯定。
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2009-03-14
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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2009-03-05
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对全资子公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年3月4日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续对全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行重新申请8000万元银行承兑汇票(50%保证金；原6000万元银行承兑汇票即将到期)提供担保，实际担保责任为4000万元，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为33880万元，宏图三胞对外担保余额为17000万元，以上担保总额58880万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-03-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
二、通过关于变更公司2001年配股募集资金部分项目的议案。
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2009-02-26
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股东所持股份解除质押及重新质押公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司近日接到通知：公司第一大股东三胞集团有限公司(现持有公司11693.9572万股有限售条件流通股，占公司总股本44420万股的26.33%)于2008年3月12日质押给中国农业银行南京市新街口支行(下称：新街口支行)的公司2500万股股份，于2009年2月19日解除质押，并于2009年2月20日重新质押给新街口支行。相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-02-13
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年2月11日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、通过拟将公司2001年配股募集资金部分项目剩余的资金3026.1万元变更为用于补充公司流动资金的议案。
董事会决定于2009年3月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
2、《关于变更公司2001 年配股募集资金部分项目的议案》 |
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
2、《关于变更公司2001年配股募集资金部分项目的议案》 |
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2009-02-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
2、《关于变更公司2001 年配股募集资金部分项目的议案》 |
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2009-01-22
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年1月21日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的徐州宏图三胞科技发展有限公司[公司的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)持有其100%股权，下称：徐州宏三]拟在徐州市郊信用联社申请的2000万元人民币贷款提供担保，期限1年。徐州宏三为公司提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为32880万元，宏图三胞对外担保余额为17000万元，以上担保总额57880万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-01-22
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度的净利润将比上年同期(净利润为5575.52万元)增长150-200%。具体财务数据将在2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-17
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告 |
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南京盛亚科技投资有限公司(下称：南京盛亚)、三胞集团有限公司[本次发行前持有江苏宏图高科技股份有限公司(简称：宏图高科)19.86%的股份，下称：三胞集团]分别认购宏图高科本次非公开发行股份23147159股、53531583股。
本次发行后，宏图高科总股本为444200000股，南京盛亚的持股比例从0%上升到5.21%；三胞集团的持股比例上升为26.33%，仍为宏图高科第一大股东，三胞集团及其一致行动人南京中森泰富科技发展有限公司持股比例合计为29.15%。
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2009-01-16
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，江苏宏图高科技股份有限公司于2009年1月15日分别与华夏银行股份有限公司南京城西支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行及西南证券有限责任公司(下称：西南证券)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已在上述两家银行开设募集资金专项账户；西南证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。
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2009-01-16
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股份变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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江苏宏图高科技股份有限公司本次向9名特定投资者非公开发行了12500万股人民币普通股(A股)，发行价格为7.14元/股，募集资金净额为87493.5万元人民币。本次新增股份已于2009年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向三胞集团有限公司(为公司控股股东)、南京盛亚科技投资有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司和银威利实业(深圳)有限公司发行的股份限售期为三十六个月，向其他特定投资者发行的股份限售期为十二个月，预计可上市交易时间分别为2012年1月14日、2010年1月14日。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股份数量 持股比例(%) 股份数量 持股比例(%)
一、有限售条件股份
其他境内法人持有股份 63,407,989 19.86 188,407,989 42.42
有限售条件股份合计 63,407,989 19.86 188,407,989 42.42
二、无限售条件股份
人民币普通股 255,792,011 80.14 255,792,011 57.58
无限售条件股份合计 255,792,011 80.14 255,792,011 57.58
三、股份总数 319,200,000 100 444,200,000 100
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年12月24日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司在中国农业银行南京市大厂支行拟申请的续贷5000万元(原贷款即将到期)提供担保，期限1年。南京金浦房地产开发有限责任公司以其全部资产为宏图三胞提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为30380万元，宏图三胞对外担保余额为17000万元，以上担保总额50380万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2008-12-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年12月19日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
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2008-12-12
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担保公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年12月10日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)的全资子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司在上海农村商业银行新华支行申请1000万元流动资金贷款和宏图三胞主要供应商上海越神实业有限公司在江苏银行上海分行申请的5000万元人民币贷款提供担保，期限均为1年，上述担保对象均以其全部资产为公司提供反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为30380万元，无逾期担保。
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2008-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于调整向特定对象非公开发行股票方案中定价基准日与发行价格的议案：调整后的定价基准日为公司四届八次董事会决议公告日，发行价格不低于每股7.14元。
二、通过关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案。
三、通过关于公司分别与三胞集团有限公司(下称：三胞集团)、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购补充协议书的议案。
四、批准三胞集团在本次发行中如果触发要约收购义务则免于发出要约收购。
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2008-11-25
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参股的华泰证券分红公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司参股3.28%的华泰证券股份有限公司(公司目前持有其147618708股股份，简称：华泰证券)股东大会决定对2008年的利润进行分配，即对截至2008年9月30日工商登记在册的全体股东每股分配0.223元现金红利。按照上述分配方案，公司可以获得3291.90万元现金红利，该事项将对公司2008年度利润产生重大影响。
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2008-11-15
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对下属公司担保公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年11月14日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的上海宏图三胞电脑发展有限公司[公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)持有其100%的股份，下称：上海宏三]拟在杭州银行上海分行申请的1500万元人民币贷款提供担保，期限1年。上海宏三以其全部资产为公司提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为35380万元，宏图三胞对外担保余额为20000万元，以上担保总额为58380万元。公司及其控股子公司均无逾期担保。
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2008-11-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《江苏宏图高科技股份有限公司关于调整向特定对象非公开发行股票方案中定价基准日与发行价格的议案》；
2. 审议《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订）的议案》；
3. 审议《关于江苏宏图高科技股份有限公司分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购补充协议书的议案》；
4. 审议《关于提请公司股东大会批准三胞集团在本次发行中如果触发要约收购义务则免于发出要约收购的议案》 |
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2008-11-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年11月12日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对原2008年度向特定对象非公开发行股票方案(已经中国证券监督管理委员会核准)中定价基准日与发行价格进行调整的议案：调整后的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于每股7.14元，方案的其他内容不变。
二、通过关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案。
三、通过关于公司分别与三胞集团有限公司(下称：三胞集团)、南京盛亚科技投资有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、银威利实业(深圳)有限公司签署资产认购股份补充协议书的议案。
四、通过关于提请公司股东大会批准三胞集团在本次发行中如果触发要约收购义务则免于发出要约收购的议案。
董事会决定于2008年11月28日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738122”；投票简称为“宏图投票”。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,457,751,310.50 4,507,347,893.70
所有者权益(或股东权益) 1,315,546,799.88 1,204,037,485.75
归属于上市公司股东的每股净资产 4.121 3.772
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 73,050,941.42 111,509,314.13
基本每股收益 0.2289 0.3493
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1772
全面摊薄净资产收益率(%) 5.55 8.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.80 4.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.325
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2008-10-16
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对下属公司担保公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年10月14日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为苏州宏图三胞科技发展有限公司[公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)的子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有其100%的股份，下称：苏州宏三]拟在中国民生银行股份有限公司苏州分行申请人民币2000万元贷款提供担保，期限一年。苏州宏三以其全部资产提供反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为35380万元，宏图三胞对外担保余额为18000万元，以上担保总额56380万元。公司及其控股子公司均无逾期担保。
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2008-10-08
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对下属公司担保公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年10月7日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续为其控股42.997%的宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)在招商银行南京城西支行申请的3500万元敞口银行承兑汇票(原3000万元贷款已到期)提供担保，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
二、同意公司继续为宏图三胞控股95%的无锡宏图三胞科技发展有限公司(下称：无锡宏三)在锡州农村商业银行续贷的500万元人民币提供担保，期限一年。无锡宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为32880万元，宏图三胞对外担保余额为20000万元。公司及其控股子公司没有逾期担保。
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2008-10-07
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2008年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年三季度的净利润将比去年同期(净利润为41948489.94元)增长150-200%，具体财务数据将在2008年三季度报告中予以详细披露。
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2008-09-27
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收到房屋拆迁补偿款公告
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上交所公告 |
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根据有关《拆迁补偿协议》的约定，江苏宏图高科技股份有限公司控股子公司江苏宏图高科电子实业有限公司因政府统一规划实施拆迁改造的南京市玄武区孝陵卫街道柳营102号和101号的土地房产(账面值为1256万元)应收拆迁、再建房屋补偿款共计9600万元，截至2008年9月25日已收8357万元。公司上述土地房产的重置成本按现行市场价格需要6600万元，安置费用3000万元。
上述拆迁补偿款将用作补充公司的流动资金，预计将对今年公司业绩的提升产生重大影响。
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