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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-27
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收到房屋拆迁补偿款公告
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上交所公告 |
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根据有关《拆迁补偿协议》的约定，江苏宏图高科技股份有限公司控股子公司江苏宏图高科电子实业有限公司因政府统一规划实施拆迁改造的南京市玄武区孝陵卫街道柳营102号和101号的土地房产(账面值为1256万元)应收拆迁、再建房屋补偿款共计9600万元，截至2008年9月25日已收8357万元。公司上述土地房产的重置成本按现行市场价格需要6600万元，安置费用3000万元。
上述拆迁补偿款将用作补充公司的流动资金，预计将对今年公司业绩的提升产生重大影响。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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关于2008年度非公开发行A股股票申请获准公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过12500万股，该批复自下发之日起6个月内有效。
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2008-09-02
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股9241412股将于2008年9月5日起上市流通。
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2008-08-28
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公布股东减持承诺公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年8月27日接到控股股东三胞集团有限公司(下称：三胞集团)、股东南京博融科技开发有限公司(下称：博融科技)、南京雷德投资管理有限公司(下称：雷德投资)、南京中森泰富科技发展有限公司(下称：中森泰富)、上海道乐投资有限公司(下称：上海道乐)的承诺函，上述股东就其持有的公司股份减持事宜特别承诺如下：
三胞集团承诺：将于2009年9月7日解禁上市流通的6340.7989万股公司股份，自2009年9月7日起继续锁定2年，至2011年9月7日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)出售股份；自2011年9月7日起，若公司股价低于30元/股，三胞集团承诺不通过上交所系统出售该部分股份(自公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格)。
其它股东承诺：博融科技、雷德投资、中森泰富、上海道乐分别承诺已于2007年9月5日解禁上市流通的1596万股、1455.66万股、1254.3753万股、791.4521万股，以及博融科技、雷德投资分别将于2008年9月5日解禁的8.313万股、124.5479万股公司股份，均自2008年8月27日起自愿锁定2年，至2010年8月27日，在此期间不通过上交所系统出售股份。
上述股东本次承诺延期解禁的股份总数为11571.1472万股，占公司现存股权分置改革限售流通股(含已解禁的限售流通股)总数的88.40%。
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2008-08-23
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公布担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年8月21日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司在中国工商银行南京城北支行的3000万元人民币贷款(到期续贷)提供担保；继续为南京金陵塑胶化工有限公司在中国工商银行南京城北支行两笔各2000万元贷款(共计4000万元)贷款(到期续贷)提供担保；上述担保期限均为一年。南京金浦房地产开发有限责任公司对上述三笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为34880万元，宏图三胞对外担保余额为21000万元；公司及控股子公司没有逾期担保。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,365,895,141.86 4,507,347,893.70
所有者权益(或股东权益) 1,242,495,858.46 1,204,037,485.75
每股净资产 3.893 3.772
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 4,667,564,253.81 2,605,301,668.76
净利润 38,458,372.71 25,491,253.70
扣除非经常性损益后的净利润 32,827,443.31 12,972,337.24
基本每股收益 0.1205 0.0799
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1028 0.0406
净资产收益率(%) 3.095 2.117
每股经营活动产生的现金流量净额 0.080 0.133
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2008-08-01
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非公开发行股票申请获得有条件通过公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年7月31日召开的相关会议审核结果，江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票申请获得有条件通过，公司将在收到中国证监会书面核准通知后另行公告。
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2008-07-31
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年7月31日审核江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票方案，按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-07-29
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改情况报告》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-22
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公布担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续对苏州宏图三胞科技发展有限公司[公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)的子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有其100%的股份，下称：苏州宏三]在中国农业银行苏州姑苏支行3200万元贷款(到期续贷)提供担保，期限1年。苏州宏三以其全部资产提供了反担保。
二、同意宏图三胞继续为江苏钟山化工有限公司在中国工商银行南京城北支行1000万元贷款(到期续贷)提供担保，期限一年。南京金浦房地产开发有限责任公司以其全部资产提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为33880万元，宏图三胞对外担保余额为22000万元，以上担保总额58880万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-6月净利润将比上年同期(净利润为25491253.70元)增长50%以上，具体财务数据将在2008年半年度报告中予以详细披露。
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2008-06-17
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年6月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举孙勇为公司独立董事。
四、通过关于2008年度对鸿国实业集团有限公司及其子公司继续提供担保的议案。
五、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-06-13
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公布公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司为进一步确保三胞集团有限公司(下称：三胞集团)等公司以资产认购公司非公开发行股份所涉及目标资产及其相关业务在目标资产评估基准日至非公开发行股票实施完成日期间(下称：过渡期间)，不会因经营亏损给公司造成损失，公司于2008年6月12日与三胞集团签订补充协议，约定在过渡期间，如目标资产及其相关业务由于经营亏损导致净资产减少的，三胞集团将以现金方式向公司全额补足其由此所承担的亏损金额。
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2008-05-24
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年5月23日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名孙勇为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司关于2008年度对鸿国实业集团有限公司(下称：鸿国集团)及其子公司继续提供担保的议案：公司为鸿国集团及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司(下称：鸿国文化)提供续保合计3000万元；公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业(南京)有限公司提供续保合计7000万元。上述担保对象的控制人是公司实际控制人的关联自然人。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为28730万元，宏图三胞对外担保余额为22000万元。
董事会决定于2008年6月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-24
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于选举孙勇先生为公司独立董事的议案》；
7、《关于2008 年度对鸿国集团及其子公司继续提供担保的议案》
8、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
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2008-04-24
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对下属公司担保公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年4月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属公司苏州宏图三胞科技发展有限公司(下称：苏州宏三)拟在江苏银行股份有限公司苏州平江支行申请银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分2000万元提供担保，期限1年。苏州宏三以其全部资产提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为24730万元，公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为22000万元，以上担保总额49730万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
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2008-04-18
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公布对子公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年4月16日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股42.997%的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)在交通银行股份有限公司南京玄武支行申请的900万元贷款提供担保，期限1年。宏图三胞以其全部资产提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为24730万元，宏图三胞对外担保余额为22000万元。以上担保总额为49730万元，公司及其控股子公司均没有逾期担保。
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2008-04-15
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,390,762,019.05 4,507,347,893.70
所有者权益(或股东权益) 1,222,939,671.77 1,204,037,485.75
归属于上市公司股东的每股净资产 3.831 3.772
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,902,186.02 18,902,186.02
基本每股收益 0.059 0.059
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.053 0.053
全面摊薄净资产收益率(%) 1.55 1.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.38 1.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2008-04-03
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对下属公司担保公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年4月1日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的上海宏图三胞科技发展有限公司[公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)持有其100%股份，下称：上海宏三]在广东发展银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行分别申请贷款人民币2000万元、8000万元(还旧贷新)提供担保，期限1年。上海宏三以其全部资产为公司提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为24730万元，宏图三胞对外担保余额为22000万元；公司及其控股子公司均没有逾期担保。
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2008-03-27
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2008年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年一季度的净利润将比上年同期增长500%以上，扣除非经常性损益后的净利润同比增长1200%以上(上年同期净利润为3148497.61元)。具体财务数据将在2008年一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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公布担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年3月14日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：
同意公司为持股42.997%的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)拟在招商银行股份有限公司南京分行申请3000万元贷款提供担保，期限6个月；为宏图三胞拟在上海浦东发展银行南京湖南路支行申请6000万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分3000万元提供担保，实际担保责任3000万元，期限1年。宏图三胞以其全部资产分别为上述担保提供反担保。
同意公司为宏图三胞持股98%的子公司南京宏图三胞科技发展有限公司(下称：南京宏三)拟在民生银行申请4000万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分2000万元提供担保，实际担保责任2000万元。南京宏三以其全部资产提供了反担保。
同意公司为宏图三胞子公司苏州宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞的子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有其90%的股份，下称：苏州宏三)拟在中国农业银行苏州姑苏支行申请600万元综合授信提供担保，期限1年。苏州宏三以其全部资产提供了反担保。
同意宏图三胞继续为江苏钟山化工有限公司在中国农业银行南京市大厂支行5000万元贷款(续贷)提供担保，期限1年。南京金东房地产开发有限公司以其全部资产提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为15250万元，宏图三胞对外担保余额为22000万元。以上担保总额为40250万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2008-03-15
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公布股东所持部分股份质押公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第一大股东三胞集团有限公司(持有公司有限售条件流通股63407989股，占公司总股本的19.86%，下称：三胞集团)于2007年3月29日将其持有的公司2500万股股份质押给中国农业银行南京市新街口支行用于为宏图三胞高科技术股份有限公司贷款提供担保。因该笔贷款到期还旧贷新，三胞集团继续为其提供担保，并于2008年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股份解除质押及再次质押手续。
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2008-03-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年3月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改后的公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案。
四、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
五、通过关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案。
六、通过关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案及补充议案。
七、通过公司分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
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2008-03-11
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召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2008年3月12日13:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738122”；投票简称为“宏图投票”。
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2008-03-08
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公布2007年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司在编制2007年年度报告时，未对2005年递延所得税资产进行追溯调整。现将公司2007年年度报告中“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标相关数据”部分中2005年调整后的相应数值予以更正，更正内容及更正后的公司年度报告及摘要详见2008年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-05
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董事会决议更正公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司四届六次董事会审议通过的《公司非公开发行股票预案》中对本次非公开发行股票的发行对象界定与《上市公司非公开发行股票实施细则》中相关规定存在潜在冲突，公司董事会现对该预案中的发行对象重新界定为：“本次发行对象为包括公司控股股东三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利在内的不超过十家特定对象，除三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利之外的其他发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等机构投资者，以及其他合法投资者。”
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2008-03-04
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对下属公司担保公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年2月29日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的扬州宏图三胞科技发展有限公司[公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：高科公司)持有其100%股权，下称：扬州宏三]在交通银行股份有限公司扬州分行申请500万元人民币贷款提供担保，期限1年。扬州宏三以其全部资产提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为14750万元，高科公司对外担保余额为22000万元；公司及其控股子公司均没有逾期担保。
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2008-02-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年2月25日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改后的《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。
三、通过关于调整向三胞集团有限公司(为公司控股股东，下称：三胞集团)、南京盛亚科技发展有限公司(下称：南京盛亚)、江苏苏豪国际集团股份有限公司(下称：江苏苏豪)、银威利实业(深圳)有限公司(下称：银威利)等四家确定对象非公开发行股票的发行价格的议案：发行价格调整为不低于16.21元/股。
四、通过公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案。
六、通过公司非公开发行股票预案。
七、通过公司分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案。
董事会决定于2008年3月12日13:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738122”；投票简称为“宏图投票”。
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