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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-22
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-21
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-18
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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目前，江苏宏图高科技股份有限公司正在对筹划的非公开发行股份事宜进行讨论，并拟于近期确定具体方案，相关事相尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年9月18日起停牌。公司将在自公司股票停牌之日起5个工作日内，按照相关规定对方案进行论证，并召开公司董事会审议。
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2009-09-18
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对全资子公司担保公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年9月17日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请的4000万元贷款提供担保，期限半年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为7000万元，对控股子公司担保余额为45800万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额73800万元，公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-09-03
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对下属公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年9月2日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在招商银行股份有限公司南京分行湖南路支行的5833.33万元银行承兑汇票(40%保证金；即将到期拟重新开具)提供担保，实际担保责任为3500万元，期限1年。
二、同意公司继续为宏图三胞的全资子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司在上海农场商业银行长宁支行的1000万元贷款(即将到期拟续贷)提供担保，期限1年。
上述被担保方均提供了相关的反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为7000万元，对控股子公司担保余额为41800万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额69800万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 6,302,806,675.82 5,412,138,563.85
所有者权益(或股东权益) 2,253,175,866.90 1,466,331,272.67
每股净资产 5.072 3.301
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 4,833,180,671.55 5,870,443,132.22
调整后
净利润 38,660,732.51 49,651,230.07
扣除非经常性损益后的净利润 29,424,430.32 44,618,423.62
基本每股收益 0.0913 0.1118
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0695 0.1004
净资产收益率(%) 1.72 3.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0896 0.0913
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2009-08-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年8月24日召开四届十一次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2009-08-19
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担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年8月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司、南京金陵塑胶化工有限公司拟向中国工商银行南京城北支行分别到期续贷的3000万元贷款提供担保，期限均为一年。南京金浦房地产开发有限责任公司对上述担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为41800万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额70800万元，公司及控股子公司均无逾期担保。
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2009-07-30
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年7月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为上海宏图三胞电脑发展有限公司[公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)持有其100%的股份]在上海农村商业银行长宁支行申请1000万元综合授信提供担保；为公司控股86.80%的浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行股份有限公司杭州分行杭大路支行申请2000万元综合授信提供担保。上述担保期限均为1年，被担保对象均提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为40800万元；宏图三胞对外担保余额为20000万元。以上担保总额68800万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-07-21
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全资子公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年7月20日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司(下称：钟山化工)在中国工商银行股份有限公司南京城北支行拟申请的续贷1000万元提供担保，期限1年。南京金浦房地产开发有限责任公司以其全部资产为宏图三胞提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为38800万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额67800万元；公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-07-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年7月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行公司短期融资券，发行额度不超过人民币8亿元，单笔发行期限不超过365天，由中信银行股份有限公司做为主承销商。
二、选举李旻为公司第四届监事会监事。
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2009-07-14
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对全资子公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年7月13日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在宁波银行股份有限公司南京分行申请3000万元贷款提供担保，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36900万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
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2009-07-02
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股东所持股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第一大股东三胞集团有限公司(现持有公司11693.9572万股有限售条件流通股，占公司总股本的26.33%)质押给中国农业银行南京市新街口支行的2500万股公司股份，于2009年6月30日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-07-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于发行公司短期融资券的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》 |
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2009-07-01
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开董事会临时会议及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行公司短期融资券的议案，发行额度不超过人民币8亿元，单笔发行期限不超过365天。
二、同意公司为苏州宏图三胞科技发展有限公司[下称：苏州宏三，公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)的全资子公司持有苏州宏三100%的股权]在中国农业银行苏州姑苏支行申请2000万元贷款和2800万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分3400万元提供担保，为徐州宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞持有其100%的股权，下称：徐州宏三)在徐州市郊信用联社申请1000万元贷款提供担保。上述担保期限均为一年，并分别由苏州宏三、徐州宏三提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36900万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额65900万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
三、通过关于提名李旻为公司第四届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2009年7月16日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年6月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司对厦门宏图三胞电脑科技有限公司(公司控股子公司的全资子公司持有其100%的股权，下称：厦门宏三)在厦门市商业银行股份有限公司富山支行申请1000万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分500万元提供担保，期限一年。厦门宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36400万元，全资子公司宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为21000万元。以上担保总额65400万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-06-16
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年6月15日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司对全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)的全资子公司无锡宏图三胞科技发展有限公司(下称：无锡宏三)在锡州农村商业银行申请的500万元贷款提供担保，期限一年。无锡宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36400万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额65400万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-06-09
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对控股子公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年6月5日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股86.80%的浙江宏图三胞科技发展有限公司(下称：浙江宏三)在招商银行股份有限公司杭州分行申请的1500万元贷款提供担保，期限一年。浙江宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为34900万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
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2009-05-26
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年5月22日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在交通银行股份有限公司江苏省分行的800万元贷款(到期续贷)提供担保，期限一年；继续为宏图三胞的全资子公司南京宏图三胞科技发展有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行的4000万元银行承兑汇票(50%保证金，已到期)敞口部分提供担保，实际担保责任2000万元，期限一年；继续为宏图三胞的全资子公司徐州宏图三胞科技发展有限公司在江苏银行股份有限公司徐州宣武支行的2000万元贷款(到期续贷)提供担保，期限2年。各担保对象均为公司提供了相应的反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为34100万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。公司及控股子公司均无逾期担保。
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2009-05-08
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年5月6日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司的全资子公司福建宏图三胞科技发展有限公司(下称：福建宏三)在交通银行股份有限公司福建省分行申请的4000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任2000万元，期限一年，福建宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为33400万元，公司及控股子公司均无逾期担保。
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2009-04-30
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年4月28日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为上海宏图三胞电脑发展有限公司[公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)持有其100%的股份，下称：上海宏三]在北京银行股份有限公司上海分行申请的2000万元流动资金贷款提供担保，期限二年；继续为苏州宏图三胞科技发展有限公司(上海宏三持有其100%的股权，下称：苏州宏三)在中国民生银行股份有限公司苏州分行1000万元贷款(到期续贷)提供担保，期限一年；为控股88.76%的北京宏图三胞科技发展有限公司(下称：北京宏三)在杭州银行股份有限公司北京分行申请的2000万元贷款提供担保，期限一年。上海宏三、苏州宏三、北京宏三分别为上述三笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为33400万元；宏图三胞对外担保余额为17000万元；公司及控股子均无逾期担保。
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2009-04-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年4月21日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司董事、副总裁金明因工作需要，辞去兼任的财务总监职务；聘任檀加敏为公司财务总监。
二、通过公司2009年第一季度报告。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,119,960,332.86 5,412,138,563.85
所有者权益(或股东权益) 2,249,998,614.50 1,466,331,272.67
归属于上市公司股东的每股净资产 5.065 3.301
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,313,380.83 32,313,380.83
基本每股收益 0.0727 0.0727
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0655 0.0655
全面摊薄净资产收益率(%) 1.44 1.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.166
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2009-04-16
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司监事会于2009年4月14日接到檀加敏(因工作需要)辞去公司监事职务的书面辞职报告，公司监事会对其任职期间的工作表示肯定。
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2009-04-16
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年4月14日以通信方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司拟继续对下属子公司苏州宏图三胞科技发展有限公司(下称：苏州宏三)在江苏银行股份有限公司苏州平江支行4000万元银行承兑汇票(50%保证金；即将到期)提供担保，实际担保责任为2000万元，期限一年。苏州宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为33880万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
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2009-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年4月10日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于为鸿国实业集团有限公司及其子公司提供担保的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
六、通过关于公司转让宏图高科房地产开发有限公司股权的议案。
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2009-04-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年4月10日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、因工作需要，朱雷辞去公司董事长职务；选举袁亚非为公司董事长。
二、选举金艳民为公司第四届监事会主席。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7、《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》；
8、《关于选举董事的议案》；
9、《关于选举监事的议案》；
10、《关于公司转让宏图高科房地产公司股权的议案》 |
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 8,242,457,540.54 6,196,123,226.89
归属于上市公司股东的净利润 144,475,626.88 55,343,259.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,091,944.60 43,129,556.61
基本每股收益 0.453 0.173
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.242 0.135
全面摊薄净资产收益率(%) 10.71 4.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.72 3.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 -0.37
2008年末 2007年末
调整后
总资产 4,789,963,292.71 4,523,742,377.97
所有者权益(或股东权益) 1,348,513,112.63 1,212,400,346.28
归属于上市公司股东的每股净资产 4.22 3.80
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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