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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2010-02-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年2月8日召开四届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》及《公司募集资金管理制度》。
五、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
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2010-02-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
(调整后)
营业收入 10,752,482,021.50 11,150,046,371.72
归属于上市公司股东的净利润 198,326,076.04 172,112,478.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 179,972,779.26 92,104,065.11
基本每股收益 0.4502 0.4307
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4086 0.2305
加权平均净资产收益率(%) 8.77 11.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.28 6.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 0.24
2009年末 2008年末
(调整后)
总资产 6,451,026,758.48 5,399,202,544.80
所有者权益(或股东权益) 2,425,172,008.56 1,466,331,272.68
归属于上市公司股东的每股净资产 5.51 3.67
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-02-09
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年2月5日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为持股88.76%的下属公司北京宏图三胞科技发展有限公司(下称：北京宏三)在北京银行双秀支行拟申请的2000万元贷款提供担保，期限一年。北京宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司及控股子公司担保总额为86449.90万元(含公司对子公司的担保)，公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2010-01-21
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年1月20日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司继续为徐州宏图三胞科技发展有限公司[下称：徐州宏三；公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)持有徐州宏三100%的股权]在徐州市郊农村信用联社的2000万元贷款(系到期续贷)提供担保，期限一年；徐州宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为59449.90万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额86449.90万元，公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2010-01-09
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限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年12月24日至2009年1月7日向9名特定投资者定向增发股份，其中5名投资者认购的44598049股股份的限售期将满，将于2010年1月14日起上市流通。
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2009-12-31
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担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年12月30日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为苏州宏图三胞科技发展有限公司[公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)的全资子公司持有其100%的股权]在中信银行股份有限公司苏州分行4000万元贷款(到期续贷)提供担保；继续为上海越神实业有限公司(为宏图三胞的主要供应商之一)在江苏银行股份有限公司上海分行5000万元贷款(到期续贷)提供担保，期限均为一年。上述担保对象均以其全部资产为公司提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为53549.90万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额75549.90万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年12月25日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为苏州宏图三胞科技发展有限公司[下称：苏州宏三；公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)的全资子公司持有苏州宏三100%的股权]在华夏银行股份有限公司苏州分行申请2000万元贷款提供担保，期限一年。苏州宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为53549.90万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额80549.90万元，公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-12-19
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年12月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)的全资子公司安徽宏图三胞科技发展有限公司(下称：安徽宏三)在徽商银行合肥鼓楼支行申请的1亿元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任5000万元，期限一年。安徽宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为48549.90万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额75549.90万元，公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-12-02
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年12月1日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为无锡宏图三胞科技发展有限公司[公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)持有其100%的股权，下称：无锡宏三]在江苏锡州农村商业银行申请的950万元贷款(其中500万元为到期续贷)提供担保，期限一年。无锡宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为48099.90万元，宏图三胞对外担保余额为19000万元，以上担保总额75099.90万元；公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-11-14
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选举职工监事公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年11月12日召开职工代表大会，选举陈亚莉为公司第四届监事会职工监事。
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2009-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年11月13日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过修改后的关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)分别与南京兴宁实业有限公司(下称：兴宁实业)、南京团结企业有限公司(下称：团结企业)签订物业购买协议涉及关联交易的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
五、通过关于公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的南京国贸连锁旗舰店购置项目、深圳南山连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案。
六、通过关于公司与团结企业、兴宁实业签订《南京市存量房买卖合同》(正式协议)的议案。
七、通过关于宏图三胞与罗腾签订《深圳市二手房买卖合同》的议案。
八、通过关于公司2009年度非公开发行股票预案(补充版)的议案。
九、选举檀加敏为公司第四届董事会董事。
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2009-11-12
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年11月10日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续为其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)持股100%的上海宏图三胞电脑发展有限公司(下称：上海宏三)在建设银行上海长宁支行拟续贷的4000万元贷款提供担保，期限2年。上海宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为48099.90万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额75099.90万元，公司及控股子公司均无逾期担保。
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2009-10-29
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 修改后的《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
2、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
⑴ 发行股票的类型和面值
⑵ 发行方式
⑶ 发行对象及认购方式
⑷ 定价基准日
⑸ 发行价格
⑹ 发行数量
⑺ 发行股份限售期
⑻ 募集资金用途
⑼ 滚存利润安排
⑽ 上市地点
⑾ 决议有效期
4、 《关于宏图三胞高科技术有限公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案》
5、 《关于宏图三胞高科技术有限公司与南京团结企业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案》
6、 《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
7、 《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的南京国贸连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》
8、 《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的深圳南山连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》
9、 《关于宏图三胞高科技术有限公司与南京团结企业有限公司、南京兴宁实业有限公司签订<南京市存量房买卖合同>(正式协议)的议案》
10、 《关于宏图三胞高科技术有限公司与罗 |
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2009-10-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年10月28日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改后的关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的南京国贸连锁旗舰店购置项目、深圳南山连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案。
三、通过关于公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)与南京团结企业有限公司(下称：团结企业)、南京兴宁实业有限公司(下称：兴宁实业)分别签订《南京市存量房买卖合同》(正式协议)的议案：宏图三胞拟以公司本次非公开发行股票募集资金分别向团结企业、兴宁实业购买南京市白下区中山东路18号一层、二层物业(建筑面积分别为1096.92平方米、3503.87平方米)，以上述两处标的房产的评估价值合计24704.63万元作为转让总价款。
四、通过关于宏图三胞与罗腾签订《深圳市二手房买卖合同》的议案：宏图三胞拟以公司本次非公开发行股票募集资金向罗腾购买深圳市南光路南光市场1-2层(建筑面积为2458.28平方米)，以该房产的评估价值10256.81万元作为转让价款。
五、通过关于公司2009年度非公开发行股票预案(补充版)的议案：根据本次非公开发行股票募集资金购买物业的评估结果，对公司2009年度非公开发行股票预案进行了相应的补充。
董事会决定于2009年11月13日13:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738122”，投票简称为“宏图投票”。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,677,580,789.36 5,399,202,544.80
所有者权益(或股东权益) 2,316,181,455.49 1,466,331,272.68
归属于上市公司股东的每股净资产 5.214 3.301
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 50,674,790.46 89,335,522.97
基本每股收益 0.1141 0.2076
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1955
全面摊薄净资产收益率(%) 2.188 3.857
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.243 3.632
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.419
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年10月26日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于提名檀加敏为公司董事候选人的议案，并提交公司股东大会选举。
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2009-10-22
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年10月21日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司在中国农业银行南京市大厂支行的5000万元贷款(即将到期续贷)提供担保，期限1年。南京金浦房地产开发有限责任公司对此笔担保提供了反担保。
二、同意公司为福建宏图三胞科技发展有限公司(公司控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司持有其100%的股权，下称：福建宏三)在厦门市商业银行股份有限公司东大支行申请2000万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分1000万元提供担保，实际担保责任为1000万元，期限1年。福建宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为47099.8万元，宏图三胞对外担保余额为19000万元，以上担保总额74099.8万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2009-10-22
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关于董监事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董、监事会于2009年10月19日分别接到金明、詹国华的书面报告，金明因工作变动，辞去其担任的公司董事、副总裁职务；詹国华因工作需要，辞去其担任的公司监事职务。
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2009-10-22
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关于更换股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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江苏宏图高科技股份有限公司接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)通知，公司原持续督导保荐代表人朱文正因工作变动离职，光大证券指定胡庆颖接任公司持续督导保荐代表人。
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2009-10-21
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关于董监事辞职公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董、监事会于2009年10月19日分别接到金明、詹国华的书面报告，金明因工作变动，辞去其担任的公司董事、副总裁职务；詹国华因工作需要，辞去其担任的公司监事职务。
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2009-10-21
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关于更换股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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江苏宏图高科技股份有限公司接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)通知，公司原持续督导保荐代表人朱文正因工作变动离职，光大证券指定胡庆颖接任公司持续督导保荐代表人。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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(600122) 宏图高科:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4541383.80
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 4508567.00
安信证券股份有限公司四会龙凤路证券营业部 4459928.04
机构专用 3852000.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3488371.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 7567361.01
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 6776431.00
南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 5715603.53
华泰证券股份有限公司客户资产管理部 4885146.66
安信证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 3881249.20
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2009-09-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)于2009年9月23日分别与潜在关联方南京团结企业有限公司(下称：团结企业)、南京兴宁实业有限公司(下称：兴宁实业)签订《南京市存量房买卖合同》，宏图三胞将使用公司本次非公开发行股票所募集的部分资金，向团结企业、兴宁实业分别购买南京市白下区中山东路18号一、二层物业(建筑面积分别为1096.92平方米、3503.87平方米；土地使用年限分别自2005年7月25日至2032年11月19日、自2001年12月27日至2042年11月19日)，上述物业的交易价格均以有关评估结果为基准加以确定，预计协议价款均超过3000万元。
上述交易构成重大关联交易。
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2009-09-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年9月24日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过12500万股(含12500万股)，发行价格不低于11.56元/股，发行对象均以现金认购。本事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。
三、通过关于宏图三胞高科技术有限公司分别与南京兴宁实业有限公司、南京团结企业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
五、通过关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案。
上述事项均需提交公司股东大会审议，但由于第三项议案中的物业购买协议中涉及的物业资产评估尚未完成，暂不立即召开股东大会，会议召开的相关事宜另行公告。
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2009-09-24
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因重要事项未公告，9月24日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-23
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对下属公司担保公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年9月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请13334万元银行承兑汇票(70%保证金)中的敞口部分4000万元继续提供担保；为福建宏图三胞科技发展有限公司(公司控股子公司持有其100%股权)在厦门市商业银行股份有限公司富山支行申请1000万元贷款和2000万元银行承兑汇票(50%保证金)中的敞口部分2000万元提供担保。上述担保期限均为1年，被担保对象均提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为7000万元，对控股子公司担保余额为43800万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额71800万元，公司及控股子公司均无逾期担保。
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2009-09-23
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因重要事项未公告，9月23日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-22
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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