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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-16
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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关于调整首期股票期权与限制性股票股权激励计划行权价格与授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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股权激励权益授予公告 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月11日召开,会议审议通过关于《江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-09
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-31
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关于控股子公司变更总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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关于控股子公司法定代表人变更完成公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-25
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1466
加权平均净资产收益率(%) 2.96
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于<江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权与限制性股票激励计划的来源和数量
1.3 激励对象获授股票期权与限制性股票的分配情况
1.4 股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期（锁定期）、可行权日（解锁日）、禁售期
1.5 股票期权与限制性股票激励计划的行权价格（授予价格）及行权价格（授予价格）的确定方法
1.6 激励对象获授权益、行权（解锁）条件
1.7 股票期权与限制性股票激励计划股票数量、行权价格（授予价格）的调整方法和程序
1.8 股票期权与限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.9 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
2、关于<江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2013-10-24
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首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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关于召开2013年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2013年11月11日(星期一)下午14：30召开公司2013年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与委托独立董事征集投票、网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年11月11日(星期一)上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议关于《江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案。
网络投票代码：738122;投票简称：宏图投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年10月23日召开,会议审议通过《关于<江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于召开宏图高科2013年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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关于独立董事就股权激励计划公开征集投票权公告 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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关于对首期股票期权与限制性股票激励计划(草案)的修订说明 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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关于2013年度第二期短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-24
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月23日召开,会议审议通过关于发行公司债券的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-07
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年9月6日召开,会议审议通过《关于发行公司债券的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-07
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关于召开2013年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2013年9月23日(星期一)上午10：30召开公司2013年第三次临时股东大会,审议关于发行公司债券的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-07
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公司债券发行条件的议案
2 关于发行公司债券的议案
2.1 发行规模
2.2 发行方式
2.3 票面金额及发行价格
2.4 向公司股东配售的安排
2.5 债券期限
2.6 债券利率及确定方式
2.7 还本付息方式
2.8 募集资金用途
2.9 偿债保障措施
2.10 担保条款
2.11 上市场所
2.12 决议的有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4 关于制定《宏图高科股东大会网络投票实施细则》的议案
5 关于变更公司经营范围的议案
6 关于修改《公司章程》的议案 |
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2013-09-07
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债券发行预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-07
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关于公司章程修正案的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-04
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关于公司短期融资券发行获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0827
加权平均净资产收益率(%) 1.654
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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法定代表人变更完成公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-12
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-10
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-27
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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