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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年2月25日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改后的《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。
三、通过关于调整向三胞集团有限公司(为公司控股股东，下称：三胞集团)、南京盛亚科技发展有限公司(下称：南京盛亚)、江苏苏豪国际集团股份有限公司(下称：江苏苏豪)、银威利实业(深圳)有限公司(下称：银威利)等四家确定对象非公开发行股票的发行价格的议案：发行价格调整为不低于16.21元/股。
四、通过公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案。
六、通过公司非公开发行股票预案。
七、通过公司分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案。
董事会决定于2008年3月12日13:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738122”；投票简称为“宏图投票”。
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2008-02-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司拟向不超过十家的特定对象非公开发行股票，发行股票规模为8000万股(含)-12500万股(含)，其中，向三胞集团有限公司(为公司控股股东，持有公司19.86%股份，下称：三胞集团)、南京盛亚科技发展有限公司(下称：南京盛亚)、江苏苏豪国际集团股份有限公司(下称：江苏苏豪)、银威利实业(深圳)有限公司(下称：银威利)等四家发行对象发行的股份数量合计不低于本次发行数量的26.7%。
本次非公开发行股票的认购方式分为资产认购和现金认购两部分：根据公司于2008年2月19日和20日分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签署的《以资产认购公司非公开发行股份的协议书》，三胞集团以其分别持有的宏图三胞高科技术股份有限公司(注册资本35000万元，公司持有其42.997%股权，下称：宏图三胞)34.32%的股权、北京宏图三胞科技发展有限公司(注册资本5000万元)60%的股权、浙江宏图三胞科技发展有限公司(注册资本8500万元)63.82%股权认购公司本次向其发行的股票；南京盛亚、江苏苏豪、银威利以其分别持有的宏图三胞19.540%股权、1.714%股权、1.429%股权认购公司本次向其发行的股票，上述目标资产评估值总计为57406.99万元，发行价格均不低于16.21元/股。其他投资者以现金认购公司本次向其发行的股票。本次非公开发行股票募集资金上限为215004.57万元(含上述标的股权认购本次非公开发行股票的价值)。三胞集团以其持有的目标公司股权认购公司本次非公开发行股票构成重大关联交易，需经中国证监会核准。
董事会同意宏图三胞于2008年2月1日与南京兴宁实业有限公司(下称：兴宁实业)签订的《南京市存量房买卖合同》，宏图三胞向兴宁实业购买南京市白下区中山东路18号二层物业(建筑面积3503.87平方米，土地使用年限自2001年12月27日至2042年11月19日，评估价值为人民币14798万元)，房价款人民币140154800元。宏图三胞将使用公司本次非公开发行股票所募集的部分资金以及自筹资金购买。该物业将用于开设宏图三胞旗舰店。本次交易构成重大关联交易。
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2008-02-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议修改后的《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
2. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3. 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
4. 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
5. 审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
6. 审议《关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限公订物业购买协议涉及关联交易的议案》
7. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案》；
8. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案》；
9. 审议《江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案》；
10. 审议《江苏宏图高科技股份有限公司关于公司分别与三胞集团、南亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案》；
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关的议案》；
12. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
13. 审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》 |
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2008-02-05
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公布担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的苏州宏图三胞科技发展有限公司(下称：苏州宏三)在交通银行股份有限公司苏州分行申请500万元人民币贷款提供担保；公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)为南京金陵塑胶化工有限公司在中国农业银行南京市大厂支行申请1000万元人民币贷款提供担保；上述担保期限均为一年，分别由苏州宏三、南京金东房地产开发有限公司以所拥有的全部资产提供反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为21250万元，宏图三胞对外担保余额为21000万元，以上担保总额为45250万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2008-01-28
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注册地址由“南京市浦口高新开发区新科四路11号”变为“南京市浦口区高新开发区新科四路11号” ，2008-03-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-01-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 6,139,424,592.45 4,517,079,529.87
归属于上市公司股东的净利润 55,755,167.25 19,283,227.97
基本每股收益 0.175 0.060
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.136 0.052
全面摊薄净资产收益率(%) 4.63 1.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.62 1.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31 0.22
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,507,347,893.70 4,181,979,664.70
所有者权益(或股东权益) 1,204,037,485.75 1,070,644,888.71
归属于上市公司股东的每股净资产 3.77 3.35
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-01-28
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年1月24日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2008-01-28
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司及其子公司预计2008年度将向公司控股股东三胞集团有限公司控股的浙江宏图三胞科技发展有限公司及其子公司、北京宏图三胞科技发展有限公司销售及采购货物，预计销售金额为15500万元，采购金额为7500万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-19
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公布对下属子公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2008年1月17日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的无锡宏图三胞科技发展有限公司[公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：高科公司)持有其95%的股权，下称：无锡宏三]在江苏锡州农村商业银行申请500万元人民币贷款提供担保，期限1年。无锡宏三以其全部资产为公司提供反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为20750万元，高科公司对外担保余额为24500万元；公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2008-01-14
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比上年同期增长150%以上(按新会计准则调整的上年同期净利润为1879.31万元)，具体财务数据将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-01-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年12月18日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司募集资金管理制度的议案。
二、通过关于变更“宏天宽频视讯”项目实施主体的议案。
三、通过关于“同步光纤传输设备系列产品技改项目”剩余资金变更用于补充流动资金的议案。
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2007-12-13
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股东减持股份公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司接到股东南京有线电厂有限公司(下称：有线电厂)通知，截至2007年12月11日收市，有线电厂通过上海证券交易所交易系统已累计减持公司无限售条件流通股1596万股，占公司总股本的5.00%。
本次减持后，有线电厂所持公司无限售条件流通股已全部减持完毕；尚持有公司有限售条件流通股7912803股，占公司总股本的2.48%。
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2007-12-07
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股东减持股份公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司接到股东南京有线电厂有限公司(减持前持有公司股份23872803股，占公司总股本的7.48%，为公司第二大股东，下称：有线电厂)通知，截至2007年12月5日收市，有线电厂已通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股11131733股(占公司总股本的3.49%)，尚持有公司股份12741070股(占公司总股本的3.99%)，其中，有限售条件流通股7912803股，无限售条件流通股4828267股。
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2007-12-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏宏图高科技股份有限公司股票于2007年12月3日-5日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司董事会特别提示和声明如下：
经征询，公司目前经营活动一切正常，公司及控股股东未有应披露而未披露的重大事项。公司近期披露了两则重大事项：一是2007年11月7日公告了华泰证券有限公司将改制为股份公司，改制后公司持股将由现在的7216.9146万股增加至14761.8708万股；二是2007年12月3日公告了公司拟进行非公开增发股份，用于宏图三胞IT连锁业的发展，并将宏图三胞其他股东持有的宏图三胞股份全部注入公司。未来三个月，除以上事项没有对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
公司股票自2007年11月5日起因筹划非公开发行事项而停牌，至12月3日复牌。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-05
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(600122) 宏图高科:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 130720660.65
机构专用 86115334.69
机构专用 73128498.10
机构专用 39181316.00
机构专用 37488280.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 220915382.98
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 21153559.28
国信证券有限责任公司公司总部 21029996.40
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 19008770.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 14782214.74
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2007-12-04
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(600122) 宏图高科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 85613824.19
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 13521566.14
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 11657489.75
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 8463775.02
机构专用 7760420.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 129271340.08
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 15627629.95
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 12936000.00
国信证券有限责任公司公司总部 10046960.13
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 6415238.24
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2007-12-03
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董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年11月30日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司向不超过十家特定投资者非公开发行A股股票方案的议案：本次非公开发行股票规模为8000万股－12500万股，将分两次发行：其中第一次发行，公司控股股东三胞集团有限公司以其分别持有宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司的股权作价认购；南京盛亚科技发展有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、银威利实业(深圳)有限公司分别以其所持有的宏图三胞的股权作价认购，发行价格为16.21元/股；第二次发行，特定投资者以现金方式认购，发行价格不低于16.21元/股。
三、通过本次非公开发行股票募集资金投向的议案。
四、通过公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
五、通过变更公司合资组建的南京宏天宽频视讯有限公司(计划投资4500万元)项目实施主体的议案，现第一期已投入1500万元，剩余3000万元拟变更为由公司自行实施完成。
六、通过同步光纤传输设备系列产品技改项目剩余资金2180万元变更用于补充流动资金的议案。
七、通过暂不将非公开发行股票相关议案提交股东大会审议的说明。
董事会决定于2007年12月18日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上第五、六项议案及其它事项。
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2007-12-03
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(600122) 宏图高科:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 80622112.01
机构专用 39181315.72
机构专用 33056123.94
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 18646109.05
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 15295593.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 19970115.97
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 12609557.57
国信证券有限责任公司公司总部 10983036.65
信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 9137520.06
华泰证券有限责任公司南京瑞金路证券营业部 8564765.00
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2007-12-03
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司募集资金管理制度的议案；
2、关于变更“宏天宽频视讯”项目实施主体的议案；
3、关于“同步光纤传输设备系列产品技改项目”剩余资金变更用于补充流动资金的议案 |
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2007-11-30
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对下属公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年11月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属的上海宏图三胞科技发展有限公司(下称：上海宏三)在建设银行上海长宁支行申请的4000万元人民币贷款提供担保，期限2年。上海宏三以其全部资产为公司提供反担保。
截至公告日前，公司无对外担保，对控股子公司担保余额为26850万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为24500万元，公司及控股子公司无逾期担保。
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2007-11-26
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公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司目前因筹划非公开发行事项，已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时并复牌。
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2007-11-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年11月15日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-19
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公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司目前因筹划非公开发行事项，已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时并复牌。
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2007-11-12
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公布公告
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上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行方案仍在与相关部门论证中，公司股票自2007年11月12日起继续停牌，直至有关方案论证已获通过并刊登相关公告时复牌。
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2007-11-07
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股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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江苏宏图高科技股份有限公司接到第三大股东南京雷德投资管理有限公司(持有公司股份17205479股，占公司总股本的5.39%，下称：雷德投资)通知，截至2007年11月2日收市，雷德投资已通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股1403400股(占公司总股本的0.44%)。
本次减持后，雷德投资共持有公司股份15802079股(占公司总股本的4.95%)，其中有限售条件流通股1245479股，无限售条件流通股14556600股。
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2007-11-07
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏宏图高科技股份有限公司日前收到参股的华泰证券有限责任公司(公司目前持有其股份7216.9146万股，占其总股本的3.28%，下称“华泰证券”)股东会决议，华泰证券整体变更为股份有限公司，由现时所有股东共同作为发起人认购股份公司发行的全部股份而设立。各发起人将其以2007年9月30日作为基准日在华泰证券的权益所对应的净资产投入股份有限公司。华泰证券成立的股份总额为450000万股人民币普通股，每股面值为人民币1元。公司在华泰证券权益折股后的股份为147618708股，占其总股本的比例不变。同时会议决定取消华泰证券前次增资扩股事项。
华泰证券股东会还审议通过了收购信泰证券有限责任公司(下称：信泰证券)股权的议案：同意华泰证券收购江苏省国信资产管理集团有限公司持有的信泰证券38.85%股权和江苏省国际信托投资有限责任公司持有的信泰证券41.27%股权，合计80.12%。
上述事项需经有关部门批准。
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2007-11-05
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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江苏宏图高科技股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，公司股票自2007年11月5日起停牌。
公司承诺自股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)，如公司未就停牌事项及方案与相关部门咨询、论证，或者经论证方案未获通过的，则公司申请股票在2007年11月12日复牌并刊登有关公告。在重大事项论证期间，公司股票将继续停牌，直至有关方案论证已获通过并刊登相关公告时复牌。
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2007-11-05
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公布股票交易异常波动公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏宏图高科技股份有限公司股票交易出现异常波动，于2007年10月31日至11月2日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司日前接到参股的华泰证券有限责任公司(公司目前持有其股份7216.9146万股，占其总股本的3.28%，下称：华泰证券)有关通知，定于2007年11月5日召开华泰证券2007年度第七次临时股东会、三届四次董事会，审议关于华泰证券整体变更为华泰证券股份有限公司方案等内容。华泰证券如能公开发行股票并上市，将对公司资产质量和盈利能力产生较大影响。
公司正在筹划非公开发行事宜，有关事项尚存在不确定性，公司股票自2007年11月5日起停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-05,恢复交易日：2007-12-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏宏图高科技股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，公司股票自2007年11月5日起停牌。
公司承诺自股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)，如公司未就停牌事项及方案与相关部门咨询、论证，或者经论证方案未获通过的，则公司申请股票在2007年11月12日复牌并刊登有关公告。在重大事项论证期间，公司股票将继续停牌，直至有关方案论证已获通过并刊登相关公告时复牌。
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2007-11-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-05,恢复交易日：2007-12-03 ，2007-12-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏宏图高科技股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，公司股票自2007年11月5日起停牌。
公司承诺自股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)，如公司未就停牌事项及方案与相关部门咨询、论证，或者经论证方案未获通过的，则公司申请股票在2007年11月12日复牌并刊登有关公告。在重大事项论证期间，公司股票将继续停牌，直至有关方案论证已获通过并刊登相关公告时复牌。
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