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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-14
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董监事会决议暨增加股东大会临时提案和延期召开股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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四川宏达股份有限公司于2011年5月13日召开五届三十六次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司及控股子公司转让成都宏达置成房地产开发有限公司部分股权的议案。
二、通过公司关于为控股子公司四川绵竹川润化工有限公司向银行申请综合授信顺延提供担保的议案。
经公司第一大股东四川宏达实业有限公司提议，公司董事会同意将上述第一项议案作为新增临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。鉴于股东大会增加临时提案需提前十天公告，因此将本次股东大会由原2011年5月18日延期至5月24日召开，会议的股权登记日等事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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关于解除部分对外担保和为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),重要信息变更 |
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四川宏达股份有限公司曾为控股子公司四川绵竹川润化工有限公司(下称：绵竹川润)、四川华宏国际经济技术投资有限公司(下称：华宏国际)分别向中国民生银行股份有限公司成都分行申请的人民币4,000万元、8,000万元综合授信提供连带责任担保。鉴于绵竹川润、华宏国际已按期偿还上述借款，公司的担保责任已解除。
公司为绵竹川润在德阳市商业银行绵竹支行办理各类信贷业务实际形成的债务的最高余额2,500万元人民币提供连带责任担保(属延续以前年度的担保)，期限为两年(2011年5月18日至2013年5月17日)。
本次担保全部实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币6,500万元(含本次担保，均系为公司控股子公司担保)，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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关于大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2011年5月11日接到第一大股东四川宏达实业有限公司(下称：宏达实业)通知，继2011年5月6日减持公司股份后，宏达实业于2011年5月10日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份20,000,000股，占公司总股本的1.94%。
截至2011年5月11日，宏达实业仍持有公司无限售条件股份344,000,000股，占公司股份总数的33.33%，仍为公司第一大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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关于大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司接到第一大股东四川宏达实业有限公司(下称：宏达实业)通知，宏达实业于2011年5月6日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份10,000,000股，占公司总股本的0.97%。本次减持后，宏达实业持有公司无限售条件股份364,000,000股，占公司总股本的35.27%，仍为公司第一大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2011年4月28日召开五届三十五次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司拟将截止2010年12月31日节余募集资金(包括银行存款利息收入)136,093,759.45元，用于永久补充公司流动资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0159
加权平均净资产收益率(%) 1.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.21
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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关于变更投资者联系电子邮箱公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2011年4月29日起，四川宏达股份有限公司投资者联系电子邮箱变更为：dshbgs@sinohongda.com，其他联系方式不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度董事会报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度监事会报告》；
3、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度财务决算报告》；
4、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度报告及其摘要》；
6、审议《四川宏达股份有限公司2011 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2011 年年度审计机构的议案》；
8、审议《四川宏达股份有限公司关于变更经营范围的议案》；
9、审议《四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》；
10、审议《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》（累计投票制）；
11、审议《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票制）；
12、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告 |
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2011-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达股份有限公司于2011年4月20日召开五届三十四次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过关于公司及其控股子公司2011年度拟进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案。
六、通过公司关于计提资产减值准备的议案。
七、通过关于变更公司经营范围的议案。
八、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
九、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司于2011年4月11日召开职工代表大会，会议选举刘洪为公司第六届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年度，四川宏达股份有限公司控股子公司与相关关联方之间就租赁费、提供劳务发生日常关联交易，预计交易金额分别为2,679,676.56元(与2010年实际发生额相同)、4,000,000.00元(2010年实际发生额为2,609,630.00元)；公司向相关关联方购买商品发生日常关联交易，预计交易金额为131,000,000.00元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.3471
加权平均净资产收益率(%) -25.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.19
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-24 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度董事会报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度监事会报告》；
3、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度财务决算报告》；
4、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度报告及其摘要》；
6、审议《四川宏达股份有限公司2011 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2011 年年度审计机构的议案》；
8、审议《四川宏达股份有限公司关于变更经营范围的议案》；
9、审议《四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》；
10、审议《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》（累计投票制）；
11、审议《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票制）；
12、《四川宏达股份有限公司关于公司及控股子公司转让成都宏达置成房地产开发有限公司部分股权暨关联交易公告》
13、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告 |
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2011-04-01
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关于股东股权解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川宏达股份有限公司第一大股东四川宏达实业有限公司(下称：宏达实业；持有公司股份374,000,000股，占公司总股本的36.24%)经中国银行股份有限公司什邡支行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续，解除质押股数为140,000,000股公司无限售流通股(占公司总股本的13.565%)，解除日期为2011年3月29日；同日，宏达实业将所持有的上述无限售流通股质押给上述银行，质押登记日为2011年3月29日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川宏达股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年全年实现的归属于上市公司股东的净利润亏损30,000万元-34,000万元(上年同期数为175,137,817.85元)，具体业绩数据公司将在2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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关于大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2011年1月4日接到第一大股东四川宏达实业有限公司(下称：宏达实业)通知，宏达实业分别于2010年12月30日至31日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份50000000股，占公司总股本的4.84%。
本次减持后，宏达实业持有公司无限售条件股374,000,000股，占公司总股本的36.24%，仍为公司第一大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川宏达股份有限公司第五次安排的有限售条件的流通股224000000股，将于2010年12月27日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-29
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关于参股公司开业公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司参股公司四川信托有限公司(注册资本为13亿元人民币，公司持股19%，下称：四川信托)于近日收到中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)有关批复文件及银监会四川监管局颁发的有关许可证，四川信托将于2010年11月29日正式开业。
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2010-11-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2010年11月19日召开五届三十三次董事会，会议审议通过公司全资子公司四川宏达钼铜有限公司(经公司五届三十二次董事会批准设立，已于2010年11月18日注册成立，注册资本10000万元，下称：宏达钼铜)投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案，该项目已于2010年11月18日取得四川省发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案通知书》，计划用地3237.75亩，总投资1018820.31万元(其中进口用汇12311.71万美元、国内贷款623006.33万元及自筹资金395813.98万元)。
董事会同意宏达钼铜依法合规开展该项目的可行性研究等相关专项报告的编制论证工作，同时开展融资等相关准备工作，待相关条件具备后公司将及时召开董事会、股东大会审议决定。
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2010-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2010年11月17日以通讯方式召开五届三十二次董事会，会议审议同意公司以货币(自有资金)方式出资设立全资子公司“四川宏达钼铜有限公司”(暂定名)，注册资本人民币10000万元，开展钼铜多金属资源深加工综合利用项目(需要向国家投资主管部门、环境保护等部门申请行政许可)相关工作；投资期限以新公司营业执照为准。
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2010-11-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2010年11月15日以通讯方式召开五届三十一次董事会，会议审议同意公司为其控股94.21%的子公司四川绵竹川润化工有限公司(下称：绵竹川润)在4000万元人民币最高债权余额内与中国工商银行股份有限公司绵竹支行签订的借款合同、银行承兑协议、开立担保协议以及办理贸易融资等业务提供连带责任保证担保，担保期限为两年(2010年11月15日至2012年11月14日)。
另，关于公司为绵竹川润向兴业银行德阳支行申请办理最高额为1500万元人民币基本额度授信业务提供连带责任担保事宜，绵竹川润已按期偿还上述借款；公司为绵竹川润有关建设项目资金中的60000万元银行借款提供担保，绵竹川润、公司未与银行签署相关《借款合同》、《担保合同》；公司为控股子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司在中信银行股份有限公司成都分行申请办理最高额为7000万元人民币开立信用证所形成的债权提供连带责任担保的期限已到，公司上述担保责任均已解除。
本次担保全部实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币18500万元(均系为公司控股子公司担保)，无逾期担保。
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2010-11-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于申请注册发行短期融资券的议案。
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2010-10-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司申请注册发行短期融资券的议案》； |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,825,876,043.82 8,671,033,858.67
所有者权益(或股东权益) 1,175,505,400.47 1,586,009,905.72
归属于上市公司股东的每股净资产 1.1391 1.5368
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -81,001,849.67 -414,318,775.35
基本每股收益 -0.0785 -0.4015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1016 -0.4235
加权平均净资产收益率(%) -6.66 -30.05
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -8.62 -31.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.1339
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2010-10-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达股份有限公司于2010年10月26日召开五届三十次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告。
董事会决定于2010年11月11日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于公司申请注册发行短期融资券的议案。
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2010-10-21
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关于2010年1至9月业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经四川宏达股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润为负41000-43000万元(上年同期数为145895452.72元)。最终数据以公司将于2010年10月27日公布的2010年第三季度报告为准。
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2010-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2010年10月15日召开五届二十九次董事会，会议审议同意包维春(因身体原因)辞去公司总会计师职务；聘任胡应福为公司总会计师。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2010年9月15日以通讯方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过关于公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行公司短期融资券的议案：发行额度不超过人民币9亿元，单笔发行期限不超过365天。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-09-09
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限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川宏达股份有限公司于2007年向四川宏达实业有限公司非公开发行股份100000000股，经公司实施2007年度资本公积金转增股本方案后增至200000000股，现该等股份限售期将满，将于2010年9月14日起上市流通。
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,619,242,504.56 8,671,033,858.67
所有者权益(或股东权益) 1,256,507,250.14 1,586,009,905.72
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2175 1.5368
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,845,112,838.62 1,597,591,383.66
归属于上市公司股东的净利润 -333,316,925.68 71,987,381.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -332,160,015.67 70,984,055.89
基本每股收益 -0.3230 0.0698
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.3219 0.0688
加权平均净资产收益率(%) -23.48 3.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.3849 0.6508
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