宏达股份(600331) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宏达股份（600331）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-10-25	第六届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司第六届董事会第五次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》、《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	第六届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司第六届监事会第四次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年第三季度报告全文及其正文》、《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-15	2011年第三季度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经四川宏达股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年1－9月份实现归属于上市公司股东的净利润约为8,000万元—12,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-17	第六届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司第六届董事会第四次会议于2011年9月15日召开，会议审议通过了《四川宏达股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》、《关于同意控股子公司四川钒钛资源开发有限公司开展攀枝花市红格南矿区钒钛磁铁矿综合开发利用项目前期工作的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-17	关于控股子公司对外投资进展公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于同意控股子公司四川钒钛资源开发有限公司开展攀枝花市红格南矿区钒钛磁铁矿综合开发利用项目前期工作的议案》，现将对外投资项目的相关工作进展情况予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-17	关于前期会计差错更正的公告	上交所公告，其它
四川宏达股份有限公司公布。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-17	第六届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司第六届监事会第三次会议于2011年9月15日召开，会议审议通过了《四川宏达股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-16	二O一一年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司二O一一年第一次临时股东大会于2011年9月15日召开，会议审议通过《四川宏达股份有限公司关于调整公司部分董事年薪的议案》、《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》、《四川宏达股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第六届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年8月30日召开，会议审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年半年度报告全文及其正文》、《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》、《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第六届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司第六届监事会第二次会议于2011年8月30日召开，会议审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年半年度报告全文及其正文》、《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》、《四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川宏达股份有限公司董事会决定于2011年9月15日(星期四)上午09：30时召开2011年第一次临时股东大会，审议《四川宏达股份有限公司关于调整公司经营范围的议案》、《四川宏达股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》、《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-15	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《四川宏达股份有限公司关于调整公司部分董事年薪的议案》； 2、审议《四川宏达股份有限公司关于调整公司经营范围的议案》； 3、审议《四川宏达股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》； 4、审议《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》；
2011-08-31	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.3489 加权平均净资产收益率(%) 25.65 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.5420 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司下属全资子公司四川宏达钼铜有限公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目。项目总投资预计为1,048,087.49万元（其中外汇：12,288.60万美元）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-22	2011年半年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经四川宏达股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为32,000万元—38,000万元，同比实现盈利。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-02	关于公司大股东减持股份的公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司第一大股东四川宏达实业有限公司于2011年6月30日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份 20,000,000 股，占公司总股本的1.94%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-01	关于公司大股东减持股份的公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司于2011年6月30日接到公司第一大股东四川宏达实业有限公司通知，继2011年6月28日减持公司股份后，宏达实业于2011年6月29日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的1.74%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-31	拟披露中报

2011-06-16	第六届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年6月15日召开，会议审议通过《四川宏达股份有限公司关于为控股子公司剑川益云有色金属有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-16	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司为剑川益云有色金属有限公司提供担保，本次担保金额及累计为其担保金额：2,000万元。本次担保无反担保；公司本身及控股子公司无逾期担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-15	关于公司大股东减持股份的公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司于2011年6月14日接到第一大股东四川宏达实业有限公司通知，宏达实业于2011年6月13日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份1,600,000股，占公司总股本的0.15%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-11	关于大股东减持股份公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司于2011年6月10日接到第一大股东四川宏达实业有限公司(下称：宏达实业)通知，宏达实业于2011年6月9日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份20,000,000股，占公司总股本的1.94%。本次减持后，宏达实业持有公司股份324,000,000股，占公司总股本的31.39%，均为无限售条件股，仍为公司第一大股东。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-09	关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司定于2011年6月10日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行2010年年度报告网上集体说明会，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/)参与交流。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-28	关于控股子公司法定代表人变更公告	上交所公告，高管变动
近日，四川宏达股份有限公司接到控股子公司云南金鼎锌业有限公司通知，其法定代表人变更为杨希，并于2011年5月26日完成了工商变更登记手续。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-25	股东大会决议公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司于2011年5月24日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增方案：不分配，不转增。二、通过公司2010年年度报告及其摘要。三、通过公司2011年度日常关联交易的议案。四、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年年度财务审计机构。五、通过公司关于变更经营范围的议案。六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。七、通过关于公司及控股子公司转让成都宏达置成房地产开发有限公司部分股权的议案。八、通过关于公司董、监事会换届选举的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-25	董监事会决议公告	上交所公告
四川宏达股份有限公司于2011年5月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举杨骞为公司董事长。二、聘任黄建军为公司总经理，王延俊为公司董事会秘书，刘洪为公司证券事务代表。三、选举贾元余为公司第六届监事会召集人。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-25	总经理由“杨骞”变为“黄建军” ，2011-05-24	总经理变更，基本资料变动

2011-05-21	关于股东股权解除质押及质押公告	上交所公告，股份冻结
四川宏达股份有限公司于2011年5月20日接到第一大股东四川宏达实业有限公司(持有公司股份344,000,000股，占公司总股本的33.33%，下称：宏达实业)通知，宏达实业于2011年5月19日经五矿有色金属股份有限公司(下称：五矿有色)向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续，解除质押股数为90,000,000股无限售流通股(占公司总股本的8.72%)，解除日期为2011年5月19日；同日，宏达实业将其所持有的上述无限售流通股质押给五矿有色，质押登记日为2011年5月19日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-14	关联交易公告	上交所公告
2011年5月13日，四川宏达股份有限公司及其控股子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司(下称：华宏国际)与关联企业四川宏达世纪房地产有限公司[四川宏达(集团)有限公司(下称：宏达集团)控股子公司；下称：世纪房产]签订了《股权转让协议》，公司、华宏国际分别拟将持有的成都宏达置成房地产开发有限公司(注册资本50,000万元，下称：置成房产)93.1%、4.9%股权转让给世纪房产，按置成房产经评估后的净资产价值(为人民币1,216,915,129.06元)1:1的比例作价，上述股权转让价格分别为1,132,947,985.15元、59,628,841.32元。本次出售交易标的后，公司仍持有置成房产1.9%股权，但公司的合并报表范围将发生变更；预计公司可实现转让收益约69,944.71万元。截止2011年5月12日，公司以统借统贷方式借给置成房产资金及利息合计917,606,877.06元，由置成房产于2012年12月31日前分期偿还并计息，公司、世纪房产、置成房产和宏达集团四方就本次股权转让涉及的相关债务问题签署了《债务清偿协议书》，对债务清偿、还款保障、债务担保、违约责任等方面做出了详细约定。上述交易构成关联交易；尚需公司股东大会批准后方可生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-14	董监事会决议暨增加股东大会临时提案和延期召开股东大会公告	上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更
四川宏达股份有限公司于2011年5月13日召开五届三十六次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于公司及控股子公司转让成都宏达置成房地产开发有限公司部分股权的议案。二、通过公司关于为控股子公司四川绵竹川润化工有限公司向银行申请综合授信顺延提供担保的议案。经公司第一大股东四川宏达实业有限公司提议，公司董事会同意将上述第一项议案作为新增临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。鉴于股东大会增加临时提案需提前十天公告，因此将本次股东大会由原2011年5月18日延期至5月24日召开，会议的股权登记日等事项不变。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。