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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度董事会工作报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度监事会工作报告》；
3、审议《四川宏达股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度财务决算报告》；
5、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
6、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》；
7、审议《四川宏达股份有限公司2014年度日常关联交易的议案》；
8、审议《四川宏达股份有限公司关于为控股子公司2014年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》；
9、审议《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《四川宏达股份有限公司关于调整非独立董事津贴的议案》；
11、审议《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》；
12、审议《四川宏达股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-04-30
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达股份有限公司董事会决定于2014年5月21日(星期三)上午9：30时召开公司2013年年度股东大会,审议《四川宏达股份有限公司2013年年度利润分配及资本公积金转增预案》、《四川宏达股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》、《四川宏达股份有限公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于对2013年年度报告事后审核意见回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-15
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2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-15
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关于为控股子公司2014年度提供担保额度并提请股东大会授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0256
加权平均净资产收益率(%) 3.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2014年3月14日召开,会议审议通过了《四川宏达股份有限公司2013年年度利润分配及资本公积金转增预案》、《四川宏达股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》、《四川宏达股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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关于投资者关注事项的说明公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-25
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关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过了《四川宏达股份有限公司关于与关联方共同出资成立公司暨关联交易的议案》、《四川宏达股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达股份有限公司董事会决定于2014年2月12日(星期三)上午9：30时召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《四川宏达股份有限公司关于与关联方共同出资成立公司暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《四川宏达股份有限公司关于与关联方共同出资成立公司暨关联交易的议案》； |
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2014-01-22
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关于与关联方共同出资成立公司暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-11
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年1月10日召开,会议审议通过四川宏达股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案、四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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2013年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川宏达股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2,500-3,500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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关于公司获得丰水期电价优惠的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《四川宏达股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》、《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《四川宏达股份有限公司关于公司副总经理王大为先生辞职的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-26
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达股份有限公司董事会决定于2014年1月10日(星期五)上午9：30时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《四川宏达股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》、 《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《四川宏达股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；
2、审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2013-12-26
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关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-26
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关于对参股公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2013年12月23日召开,会议审议通过了《四川宏达股份有限公司关于控股子公司申请办理融资租赁业务的议案》、《四川宏达股份有限公司关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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控股子公司融资租赁公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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关于为控股子公司融资租赁提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2013年12月23日召开,会议审议通过了《四川宏达股份有限公司关于控股子公司申请办理融资租赁业务的议案》、《四川宏达股份有限公司关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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