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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司董事会决定于2014年10月16日(周四)下午2：00召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年10月16日(周四)上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案。
网络投票代码：738331;投票简称：宏达投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年9月29日召开,会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于召开2014年第四次临时股东大会通知的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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关于为公司全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-23
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月22日召开,会议经审议：除《关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》未获得通过外,其他议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-23
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年9月22日召开,会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》、《关于调整第七届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于为全资子公司剑川益云有色金属有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-16
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关于2014年半年报业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-05
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年9月4日召开,会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》、《关于更换公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-05
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司董事会决定于2014年9月22日(周一)上午10：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月22日(周一)上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度审计机构和内控审计机构的议案、关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案、关于变更公司董事的议案。
网络投票代码：738331;投票简称：宏达投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-05
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关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构和内控审计机构的议案
2、关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案
3、关于变更公司董事的议案
3.01、关于杨骞先生不再担任公司第七届董事会董事的议案
3.02、关于选举王国成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
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2014-09-05
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0950
加权平均净资产收益率(%) -13.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第七届董事会第三次会议于2014年8月27日召开,会议审议通过《四川宏达股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》、《四川宏达股份有限公司关于公司副总经理杨希先生辞职的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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关于非公开发行股票相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-25
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关于公司股东股权解除质押及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-25
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年6月24日召开,会议审议通过了《关于为控股子公司云南金鼎锌业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-25
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年6月24日召开,会议审议通过了《关于为控股子公司云南金鼎锌业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-25
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-22
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月21日召开,会议审议通过四川宏达股份有限公司2013年年度利润分配及资本公积金转增预案、四川宏达股份有限公司2013年年度报告全文及摘要、四川宏达股份有限公司关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年5月21日召开,会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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关于举行集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度董事会工作报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度监事会工作报告》；
3、审议《四川宏达股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度财务决算报告》；
5、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
6、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》；
7、审议《四川宏达股份有限公司2014年度日常关联交易的议案》；
8、审议《四川宏达股份有限公司关于为控股子公司2014年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》；
9、审议《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《四川宏达股份有限公司关于调整非独立董事津贴的议案》；
11、审议《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》；
12、审议《四川宏达股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-04-30
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了《四川宏达股份有限公司2014年第一季度报告全文及正文》、《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》、《四川宏达股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于公司职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600331)“宏达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0355
加权平均净资产收益率(%) -4.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度董事会工作报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度监事会工作报告》；
3、审议《四川宏达股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度财务决算报告》；
5、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
6、审议《四川宏达股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》；
7、审议《四川宏达股份有限公司2014年度日常关联交易的议案》；
8、审议《四川宏达股份有限公司关于为控股子公司2014年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》；
9、审议《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《四川宏达股份有限公司关于调整非独立董事津贴的议案》；
11、审议《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》；
12、审议《四川宏达股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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