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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-25
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(600339) 天利高新:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 1644540.00
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 1323901.20
联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 1247112.23
中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部 1186620.89
海通证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部 1102283.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 1483676.88
安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 1408096.02
中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 1378886.02
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 1331545.21
光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 1280706.70
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2008-04-23
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股东股份质押公告
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上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司133437422股限售流通股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司500万股限售流通股质押给中国农业银行克拉玛依石油分行独山子支行，质押登记日为2008年3月31日，质押期限为1年。
截至目前，天利实业共质押公司股份4100万股，占其持有公司股份的30.73%，占公司股份总数的7.80%。
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2008-04-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年4月17日以通讯方式召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
三、通过关于制定公司《募集资金使用管理办法》的议案。
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2008-04-18
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,481,949,534.82 3,333,512,661.51
所有者权益(或股东权益) 1,220,620,918.85 1,236,736,252.30
归属于上市公司股东的每股净资产 3.02 3.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,232,700.92 10,232,700.92
基本每股收益 0.0253 0.0253
全面摊薄净资产收益率(%) 0.84 0.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2008-04-11
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次有限售条件的流通股20624759股将于2008年4月18日起上市流通。
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2008-04-01
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-04-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-01
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公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2008年一季度实现净利润与去年同期相比增长200%以上[上年同期净利润为3170560.73元(上年同期已披露净利润为2101527.28元，本次预测是以调整所得税后的净利润为比较基数)]，具体数据将于公司2008年一季度报告中披露。
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2008-04-01
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公布2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年4月7日
除权除息日：2008年4月8日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月9日
现金红利发放日：2008年4月14日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.061元。
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2008-04-01
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-01
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年3月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本404303978股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
五、通过关于2008年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
六、通过公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司、参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的议案。
七、通过关于公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司终止履行委托管理合同的议案。
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2008-03-22
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公布股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司102644171股限售流通股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司限售流通股500万股质押给克拉玛依市商业银行股份有限公司，质押登记日为2008年3月14日，质押期限为1年。
截至目前，天利实业共质押公司股份3600万股，占其持有公司股份的35.07%，占公司股份总数的8.90%。
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2008-02-29
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2008年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2008年经营环境和产供销情况进行总体分析之后，对公司2008年日常关联交易进行了预计，具体如下：
公司向新疆独山子天利实业总公司(为公司第一大股东，持有公司25.39%的股份)、新疆独山子石油化工总厂(为公司第二大股东新疆维吾尔自治区石油管理局的全资企业，下称：石油化工总厂)、新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)、新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权，下称：鑫奥贸易)及阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其40%的股权)购买商品，预计2008年交易总金额为8524万元；公司向鑫奥贸易、上海星科实业有限公司(公司持有其48.95%的股权)及新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(公司持有其27.78%的股权，下称：蓝德石化)销售产品，预计2008年交易总金额为6930万元；公司向蓝德石化提供化验分析、检维修等服务，预计2008年交易总金额为85万元；公司接受石油化工总厂提供的检维修等服务，预计2008年交易总金额为150万元。
公司已与上述关联方签署相关协议及合同。
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2008-02-29
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,120,865,394.61 972,847,264.01
归属于上市公司股东的净利润 32,144,009.86 15,340,298.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,875,079.75 16,686,030.11
基本每股收益 0.087 0.043
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.049 0.047
全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 2.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.45 2.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.74
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,333,512,661.51 2,693,925,372.56
所有者权益(或股东权益) 1,236,736,252.30 655,998,801.27
归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 2.07
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.50元(含税)。
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2008-02-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告和2008 年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
5、审议《2007 年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2008 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2008 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的议案》；
10、审议《关于公司为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的议案》；
11、审议《关于公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司终止履行委托管理合同的议案》；
12、审议《关于制订〈独立董事工作细则〉的议案》 |
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2008-02-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年2月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本404303978股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2007年度计提八项资产减值准备的议案。
五、通过关于对公司已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。
六、通过公司2008年日常关联交易的议案。
七、通过关于2008年银行贷款额度的议案：根据2008年现金收支预算及融资方案，公司申请用其有效经营性资产作抵押，向金融机构申请流动资金贷款11亿元和固定资产项目贷款10亿元，2008年公司申请总额不超过21亿元(包括借新还旧)的银行贷款。
八、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案：2008年度，公司决定在4000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%股权，下称：天虹公司)贷款提供抵押担保或保证担保；该担保事项有效期限自公司股东大会审议通过后一年。公司决定为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)申请的600万元银行贷款提供担保(一年期)。
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为2600万元，无逾期担保。
九、通过公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司(下称：嘉苑酒店)于2008年2月14日签署的委托管理合同的《终止协议》的议案：协议约定《公司委托嘉苑酒店管理独山子大酒店合同》的终止日为2007年4月30日。
十、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-19
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股东股份质押公告
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上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司限售流通股102644171股，占公司股份总数的25.39%，下称：天利实业)的通知，称其为申请银行贷款，将其持有的公司限售流通股1100万股、1000万股分别质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行(质押登记日为2007年7月3日，质押期限为3年)、中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行(质押登记日为2007年12月18日，质押期限为5年)。
截至目前，天利实业共质押公司股份3100万股，占其持有公司股份的30.20%，占公司股份总数的7.67%。
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2008-02-15
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境内会计师事务所由“北京五洲联合会计师事务所”变为“五洲松德联合会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-15
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公布公告
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上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司接到所聘的2007年度审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)通知：五洲联合近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，公司聘请的会计师事务所相应更名为五洲松德。
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2008-01-17
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年1月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事的议案。
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2008-01-17
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公布董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年1月16日召开三届十次董事会临时会议及三届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举陈方红、李凤先为公司第三届董事会副董事长。
二、选举盖文国为公司第三届监事会主席。
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2008-01-17
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(600339) 天利高新:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 2012395.01
海通证券股份有限公司北京柳芳北里营业部 1799690.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1653185.00
中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 1607616.65
平安证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 1505800.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 5916963.00
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 3167421.19
齐鲁证券有限公司荣成成山大道证券营业部 2912008.36
齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 2864361.44
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 2722988.50
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2008-01-17
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计公司2007年度实现净利润与去年同期相比增长100%以上(调整所得税并按新会计准则调整后的上年同期净利润为15947913.28元)，具体数据将在公司2007年度报告中予以披露。
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2007-12-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换公司第三届董事会部分董事的议案》；
2、审议《关于更换公司第三届监事会部分监事的议案》； |
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2007-12-29
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关联交易公告
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上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司因将不再从事高碱钙生产等相关业务，故拟向关联方新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(系公司以添加剂厂高碱钙生产装置的相关资产出资与七家公司共同发起设立)出售公司存货中与高碱钙生产装置相关的原料、产品、半成品。以市场价格为基础确定交易金额总计为3472.38万元。
本次交易构成关联交易。
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2007-12-29
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于近日以通讯方式召开三届九次董事会及三届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司关联交易的议案。
二、通过关于更换公司第三届董、监事会部分董、监事的议案：其中，同意罗基础辞去公司监事会主席及监事职务。
三、同意公司为参股40%的阿拉山口天利高新工贸有限责任公司在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为2600万元，其中向控股子公司提供担保2000万元，向参股公司提供担保600万元，无逾期担保。
董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-29 |
拟披露年报 |
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