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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-15
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前接到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(本次减持前持有公司股份133437422股，占公司总股本的25.39%，下称：天利实业)通知，其自2009年4月10日起至5月13日止通过上海证券交易所二级市场累计减持公司无限售条件流通股6200000股(占公司总股本的1.18%)，尚持有公司股份127237422股(占公司总股本的24.21%，其中有限售条件股份112812663股)，仍为公司第一大股东。
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2009-04-25
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董事会公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2009年4月23日发布的《公司三届十四次董事会临时会议决议及召开2009年第一次临时股东大会公告》中，关于提名第四届董事会董事候选人事项，候选人名中遗漏陈方红，特此进行补充公告。
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2009-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2009年4月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本525595171股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
五、通过关于2009年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,641,761,484.02 3,580,989,538.45
所有者权益(或股东权益) 1,226,852,830.76 1,248,325,691.41
归属于上市公司股东的每股净资产 2.334 2.375
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,118,434.56 11,118,434.56
基本每股收益 0.0212 0.0212
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0403 -0.0403
全面摊薄净资产收益率(%) 0.91 0.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.73 -1.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2009-04-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于换届选举第四届董事会董事成员的议案》；
2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事成员的议案》；
3、审议《关于换届选举第四届监事会监事成员的议案》 |
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2009-04-23
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2009年4月22日召开三届十四次董事会临时会议及三届九次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于换届选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事成员的议案。
董事会决定于2009年5月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-04-03
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关于非公开发行项目保荐代表人变更公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司近日接到非公开发行项目保荐机构德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)有关通知，鉴于保荐代表人肖晴筝因工作原因调离德邦证券，根据相关规定，德邦证券已委派保荐代表人刘海荣接替肖晴筝的工作，继续履行公司非公开发行的持续督导保荐职责。
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2009-04-03
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次有限售条件的流通股65258548股将于2009年4月10日起上市流通。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告和2009 年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2008 年度利润分配的方案》；
5、审议《2008 年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2009 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2009-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2009年3月25日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本525595171股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
五、通过2009年公司申请用其有效经营性资产作抵押，向金融机构申请总额不超过22.5亿元(包括借新还旧)贷款的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,045,107,596.37 1,120,865,394.61
归属于上市公司股东的净利润 65,637,110.33 37,191,732.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,505,673.22 17,875,079.75
基本每股收益 0.1249 0.0777
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0352 0.0374
全面摊薄净资产收益率(%) 5.26 3.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.48 1.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.39
2008年末 2007年末
调整后
总资产 3,580,989,538.45 3,333,512,661.51
所有者权益(或股东权益) 1,248,325,691.41 1,241,783,974.76
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 3.07
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2009-03-28
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009年向关联方购买商品、销售产品、提供劳务，预计交易金额分别为12000万元、6400万元、130万元，接受关联方提供的劳务，预计交易金额为300万元。相关协议均已签署。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司133437422股限售流通股，占公司股份总数的25.39%下称：天利实业)通知，称其于2008年3月18日质押给克拉玛依市商业银行股份有限公司的公司限售流通股650万股于2009年3月12日解除质押。同时，为申请贷款，天利实业将上述股份重新质押给该行，质押登记日为2009年3月12日，质押期限为1年。
截至目前，天利实业共质押公司股份5330万股(占其持有公司股份的39.94%，占公司总股本的10.14%)。
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2009-01-16
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2008年度实现净利润与去年同期[净利润为37191732.32元(上年同期已披露数为32144009.86元，本次预测是以调整所得税后的净利润为比较基数)]相比增长50%以上，具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,569,071,645.21 3,333,512,661.51
所有者权益(或股东权益) 1,266,126,355.18 1,241,783,974.76
归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 3.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,913,708.41 82,135,489.81
基本每股收益 0.0322 0.1563
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1291
全面摊薄净资产收益率(%) 1.34 6.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 5.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3258
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2008-10-24
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董监事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开三届十三次董事会临时会议及三届八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于公司对2007年财务数据进行追溯调整的议案。
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2008-10-15
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己二酸及配套项目建设进展情况公告
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上交所公告 |
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截至2008年9月初，新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次定向增发募集资金项目之一己二酸及配套项目工程已全面建成，满足装置工艺试车的条件。到9月底，根据项目正常的工艺生产流程，制氢装置首先进行投料试生产，己二酸及配套项目进入试车阶段。
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2008-10-08
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公布2008年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2008年三季度实现净利润与去年同期[净利润为26867735.39元(上年同期已披露净利润为20504263.84元，本次预测是以调整所得税后的净利润为比较基数)]相比增长200%以上，具体数据将于公司2008年三季度报告中披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，新疆独山子天利高新技术股份有限公司聘请的外部审计机构对公司2008年半年度报告期内追溯调整的2007年度财务数据进行了重新审计，并予以确认，具体内容详见2008年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年8月20日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司对2007年财务数据进行追溯调整的议案。
三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、通过《关于防止大股东及其关联方占用公司资金自查自纠报告》。
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2008-08-21
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,570,473,057.17 3,333,512,661.51
所有者权益(或股东权益) 1,246,793,646.38 1,241,783,974.76
每股净资产 2.37 3.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 599,034,703.59 512,672,008.68
调整后
净利润 65,221,781.40 21,649,490.52
扣除非经常性损益后的净利润 52,555,789.02 21,571,772.58
基本每股收益 0.1241 0.0502
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1000 0.0500
净资产收益率(%) 5.23 1.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2938 0.0939
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2008-08-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年8月20日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举屈艺为公司第三届董事会董事。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
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2008-07-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》；
4、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
5、审议《关于修订〈担保内控制度〉的议案》 |
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2008-07-25
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年7月24日以通讯方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案。
二、通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
董事会决定于2008年8月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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2008年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部测算，预计2008年上半年度实现净利润与去年同期(已披露净利润为16682178.81元，本次预测是以调整所得税后的净利润21649490.52元为比较基数)相比增长200%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中披露。
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2008-05-16
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公布非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司向10家投资者非公开发行股票8700万股，其中，向除新疆独山子天利实业总公司外的投资者发行的股票，经实施每10股转增3股的2007年度资本公积金转增股本方案后增加至89700000股，现该等股份锁定期将满，将于2008年5月22日起上市流通。
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2008-04-25
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(600339) 天利高新:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 1644540.00
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 1323901.20
联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 1247112.23
中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部 1186620.89
海通证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部 1102283.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 1483676.88
安信证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 1408096.02
中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 1378886.02
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 1331545.21
光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 1280706.70
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