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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-23
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于2010年度日常关联交易情况及预计2011年度日常关联交易的议案。
四、通过关于申请银行综合授信额度的议案。
五、通过关于变更公司名称暨修改《公司章程》相应条款的议案。
六、通过关于2011年度续聘会计师事务所的议案。
七、通过关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订《原煤收购协议(续签稿)》及《设备租赁协议(续签稿)》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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董监事会决议及关联交易暨股东大会增加临时议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2011年5月4日召开四届十四次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《关联交易决策制度》的议案。
二、通过关于公司于2011年5月3日与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)签订《原煤收购协议(续签稿)》及《设备租赁协议(续签稿)》的议案：公司向阳煤集团及其控股子公司购买开采的全部原煤，预计2011年收购的原煤共计1024万吨；公司与阳煤集团及其控股子公司之间相互提供生产经营所需的推土机、单体柱等采矿用设备及其他生产相关的辅助设备；并对交易价格等事项作出相关约定。本次交易构成关联交易。
经阳煤集团提议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时议案，提交公司定于2011年5月20日召开的2010年年度股东大会审议，会议其他事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.00
加权平均净资产收益率(%) 26.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 5.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.96
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2011年4月21日召开四届十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本2,405,000,000股为基数，每10股派1.00元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过公司关于2010年度日常关联交易情况及预计2011年度日常关联交易的议案。
四、通过公司关于申请银行综合授信额度的议案：公司拟向中国光大银行阳泉分行申请综合授信额度人民币贰拾亿元整，期限三年，担保方式为信用担保。
五、通过关于变更公司名称暨修改《公司章程》相应条款的议案：公司名称拟变更为“阳泉煤业(集团)股份有限公司”(暂定名)。
六、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2011年度审计机构的议案。
七、通过公司2011年第一季度报告。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2010年度董事会工作报告；
2. 审议公司2010年度监事会工作报告；
3. 审议公司2010年度财务决算报告暨2011年度财务预算报告；
4. 审议公司2010年年度报告及摘要；
5. 审议公司2010年度利润分配预案；
6. 审议公司2010年度独立董事述职报告；
7. 审议公司关于2010年度日常关联交易情况及预计2011年度日常关联交易的议案；
8. 审议公司关于申请银行综合授信额度的议案；
9. 审议公司关于变更公司名称暨修改《公司章程》相应条款的议案；
10.审议公司关于调整独立董事津贴的议案；
11.审议公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案 |
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2011-04-23
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司与控股股东及其下属子公司之间就采购或接受劳务、销售或提供劳务发生日常关联交易，2010年度实际发生额分别合计为1,059,423万元、339,927万元；预计2011年度交易金额分别合计为1,155,200万元、84,296万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2010年度董事会工作报告；
2. 审议公司2010年度监事会工作报告；
3. 审议公司2010年度财务决算报告暨2011年度财务预算报告；
4. 审议公司2010年年度报告及摘要；
5. 审议公司2010年度利润分配预案；
6. 审议公司2010年度独立董事述职报告；
7. 审议公司关于2010年度日常关联交易情况及预计2011年度日常关联交易的议案；
8. 审议公司关于申请银行综合授信额度的议案；
9. 审议公司关于变更公司名称暨修改《公司章程》相应条款的议案；
10.审议公司关于调整独立董事津贴的议案；
11.审议公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案；
12.审议公司关于修订《关联交易决策制度》的议案；
13.审议公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《原煤收购协议（续签稿）》的议案；
14.审议公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《涉弊租赁协议（续签稿）》的议案 |
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2011-04-12
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关于调整2011年第二季度原煤收购价格公告 |
上交所公告，其它 |
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山西国阳新能股份有限公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司根据公司2008年度股东大会通过的《原煤收购协议》(对原协议第五条确定的定价机制进行修改并签署补充协议)规定，双方聘请山西省价格事务所按照该补充协议有关规定程序作出调查报告和认证结论，经公司总经理办公会研究同意，对2011年第二季度原煤收购价格调整为500元/吨，较2011年第一季度原煤收购价格460元/吨上涨40元/吨，变动幅度为8.70%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2011年3月14日召开四届十二次董事会及四届十次监事会，会议审议同意公司下属控股子公司山西国阳天泰投资有限责任公司(下称：国阳天泰)收购山西宁武榆树坡煤业有限公司(下称：榆树坡煤业)事宜：国阳天泰与公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)等相关各方签署了《合同权利义务转让协议书》，国阳天泰作为整合主体，承接阳煤集团在其与有关方签订的《合作重组榆树坡煤业股权转让协议书》及其补充协议书(分别于2009年2月、2010年12月3日签署；下合称：相关协议书)中的全部权利和义务，接替阳煤集团对榆树坡煤业进行整合，在国阳天泰依照相关协议书的约定支付股权转让价款后将依法办理直接持有榆树坡煤业51%股权(下称：标的股权)的变更登记手续，并控股榆树坡煤业。标的股权的支付对价，根据上述相关协议书中约定的股权转让价款确定为5,100万元。
该事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-07
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(600348) 国阳新能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 143731919.05
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 92888488.47
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 81242196.87
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 77466177.64
机构专用 64685576.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 87978583.44
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 26953782.78
山西证券股份有限公司焦作工业路证券营业部 22501016.02
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 21963211.64
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 19230540.06
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2011-03-02
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载山西国阳新能股份有限公司2010年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年1-12月 2009年1-12月
营业收入 2,794,063.16 2,000,481.98
营业利润 334,967.55 251,526.45
利润总额 332,001.62 248,698.56
净利润 249,312.24 186,944.18
归属于母公司所有者的净利润 241,346.75 185,633.31
基本每股收益(元) 1.00 0.77
加权平均净资产收益率(%) 26.30 29.12
期末余额 年初余额
资产总额 2,228,524.86 1,738,446.72
负债总额 1,224,074.09 1,098,809.75
所有者权益 1,004,450.77 639,636.97
归属于母公司所有者权益合计 852,960.84 598,563.41
注：上表所涉及指标按新股本240,500万股重新计算。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2011年1月18日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司山西国阳天泰投资有限责任公司兼并重组阳泉市平定县及周边小煤矿的议案。
二、通过关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司续签《综合服务合同》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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关于调整2011年第一季度原煤收购价格公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山西国阳新能股份有限公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司根据公司2008年度股东大会审议通过的《原煤收购协议》(对原协议第五条确定的定价机制进行修改并签署补充协议)规定，双方聘请有关机构按照该补充协议相关规定程序作出调查报告和认证结论，经公司总经理办公会研究同意，对2011年第一季度原煤收购价格调整为460元/吨，较2010年第四季度原煤收购价格435元/吨上涨25元/吨，变动幅度为5.75%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2010年12月30日以通讯方式召开四届十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司山西国阳天泰投资有限责任公司兼并重组阳泉市平定县及周边小煤矿的议案。
二、通过关于公司于2010年12月29日与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司续签的《综合服务合同》的议案，相互提供有关综合服务。该交易构成关联交易。
三、通过关于聘任常务副总经理和副总经理的议案。
董事会决定于2011年1月18日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-31
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对外投资及关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据山西省煤矿企业兼并重组整合规划方案，山西国阳新能股份有限公司拟参与此次山西省煤炭整合工作，公司下属控股子公司国阳天泰投资有限公司(下称：国阳天泰)被山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室认可为山西省阳泉市平定县周边12座小煤矿的整合主体，并完成对该12座小煤矿煤炭资源整合工作。根据《阳泉市平定县煤矿企业兼并重组整合规划方案》，2010年底阳泉市平定县拥有的12处矿井将兼并重组整合为4处，按照该方案，国阳天泰作为兼并整合主体，代表公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集团)具体开展10座煤矿的兼并重组整合工作，同时以国阳天泰的名义收购1座煤矿，最后，将12座煤矿(包括列入“十关闭”范围的1座煤矿)整合为4座。
整合方案为：国阳天泰作为整合主体，通过资产收购的方式进行兼并重组。国阳天泰此次进行兼并重组的矿井共12家，收购对价将由国阳天泰依据相应的经有权部门核准的资产评估结果分期支付。目前，其中10家小煤矿的先期整合工作已由阳煤集团负责完成。阳煤集团通过收购资产的方式进行兼并重组，并已就上述收购事宜与10家小煤矿签署了《资产收购协议》。国阳天泰拟接替阳煤集团对10家小煤矿进行整合。为此，国阳天泰已于2010年12月29日与原资产收购协议的协议各方签署了《关于<资产收购协议>之转让协议》(下称：转让协议)，国阳天泰将承接并代替阳煤集团完成后续的煤炭整合事宜。阳煤集团的前述交易已获得了山西省国资委授权的阳煤集团的核准，尚待向山西省国资委备案。经与阳煤集团协商，公司拟依据阳煤集团核准的评估结果(10座煤矿评估价值共计43204.97万元)为受让依据。本次国阳天泰受让阳煤集团权益事项构成关联交易。截止转让协议签署之日，阳煤集团已向10家小煤矿支付资产收购价款共计22400万元，在本次关联交易获得公司股东大会审议通过后，公司应将22400万元一次性支付予阳煤集团。
目前，国阳天泰整合工作正处于有序进行中，未来对上述煤矿在具体整合时间进度方面上仍存在重大不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于控股子公司山西国阳天泰投资有限责任公司兼并重组阳泉市平定县及周边小煤矿的议案。
2.审议关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案 |
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2010-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2010年11月26日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司拟以自有资金20000万元对全资子公司山西国阳新能国际贸易有限公司进行增资，使其注册资本由10000万元增至30000万元。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,161,121,823.10 17,384,467,198.36
所有者权益(或股东权益) 8,484,931,335.95 5,985,634,098.48
归属于上市公司股东的每股净资产 3.53 2.49
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 786,814,218.05 2,029,077,666.16
基本每股收益 0.33 0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.85
加权平均净资产收益率(%) 7.60 21.95
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 7.65 22.00
每股经营活动产生的现金流量净额 1.57
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2010-10-14
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(600348) 国阳新能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 279582871.47
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 251237508.86
机构专用 153535197.91
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 75331579.33
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 63394625.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 129095265.60
机构专用 86871667.97
中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 67688612.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 38049525.02
山西证券股份有限公司临汾北洪家楼证券营业部 34193897.50
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2010-10-13
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山西国阳新能股份有限公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截止本报告披露日并在可预见的三个月之内，控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
有关公司信息以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-10-13
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(600348) 国阳新能:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 88984716.55
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 66313797.11
机构专用 63599084.35
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 57993900.25
广州证券有限责任公司总部（非营业场所） 41172399.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 69125274.61
机构专用 63445543.33
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 57764793.85
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 50985634.97
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 31554525.07
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2010-10-12
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(600348) 国阳新能:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 143676243.14
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 116044765.41
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 108045635.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 96752494.40
机构专用 94563910.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 134620394.45
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 90125216.39
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 79965036.41
机构专用 78975378.36
山西证券股份有限公司焦作工业路证券营业部 76508971.36
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2010-10-12
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关于调整2010年第四季度原煤收购价格公告 |
上交所公告，其它 |
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山西国阳新能股份有限公司与其控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司根据公司2008年度股东大会审议通过的《原煤收购协议》(对原协议第五条确定的定价机制进行修改并签署补充协议)规定，双方聘请有关机构按照该补充协议相关程序作出调查报告和认证结论，经公司总经理同意，2010年第四季度原煤收购价格确定为435元/吨，与2010年第三季度原煤收购价格持平。
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2010-10-11
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(600348) 国阳新能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 95851941.00
机构专用 75985551.85
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 58585734.50
机构专用 57270000.00
东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 56706845.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 76912103.41
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 56963736.50
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 19562794.26
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 19063272.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 18933228.75
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2010-09-30
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下属子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司下属控股子公司国阳天泰投资有限公司(下称：国阳天泰)与翼城县河寨煤业有限公司(注册资本3000万元，该矿井田面积为4.2214k㎡，保有储量为2181万吨，下称：河寨煤业)和翼城县中卫青洼煤业有限公司(注册资本3000万元，该矿井田面积为1.5713k㎡，保有储量为712.7万吨，下称：青洼煤业)分别签署《资产收购协议书》，国阳天泰拟收购河寨煤业和青洼煤业49%的实物资产及采矿权。依据河寨煤业和青洼煤业的评估值(分别为14563.52万元、11823.99万元，相关评估报告尚待向山西省人民政府国有资产监督管理委员会备案)及采矿权价值(依据有关文件规定，价值分别为525.96万元、651.2231万元)，上述标的资产的价值合计13506.70万元。本事宜已获得国阳天泰一届六次董事会批准。
同时，阳泉煤业(集团)有限责任公司下属控股子公司阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司(下称：沙钢投资)也作为《资产收购协议书》的一方，拟收购河寨煤业和青洼煤业51%的实物资产及采矿权，合计14057.99万元。
本次收购完成后，国阳天泰和沙钢投资将以本次收购的实物资产及采矿权重新出资组建新公司。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-10
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关于“09国阳债”2010年付息公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司发行的2009年公司债券(简称：09国阳债，代码：122024)将于2010年9月15日支付2009年9月15日至2010年9月14日期间的利息，票面利率为5.38%，即每手债券面值1000元派发利息为53.80元(含税)。
债权登记日：2010年9月14日
付息日：2010年9月15日
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2010-08-14
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,736,375,221.63 17,384,467,198.36
所有者权益(或股东权益) 7,428,281,264.35 5,985,634,098.48
归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 2.49
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 13,421,449,762.16 9,289,737,686.71
归属于上市公司股东的净利润 1,242,263,448.11 875,639,863.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 1,242,855,002.34 872,671,170.50
基本每股收益 0.52 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.52 0.36
加权平均净资产收益率(%) 14.11 19.39
每股经营活动产生的现金流量净额 1.13 0.68
注：以上数据均以新股本240500万股重新计算。
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