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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-26
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公布预计2008年日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山西国阳新能股份有限公司及控股子公司与公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司及下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易，现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方采购各类产品或接受关联方提供的劳务，2007年交易总金额为人民币5308909657.58元，预计2008年交易总金额为6482495048.36元；公司向关联方销售各类产品或提供劳务，2007年交易总金额为人民币542950525.24元，预计2008年交易总金额为848746555.83元。
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 10,269,765,698.41 8,938,382,186.97
归属于上市公司股东的净利润 495,588,246.04 706,263,852.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 491,756,831.96 708,383,733.77
基本每股收益 1.03 1.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.02 1.47
全面摊薄净资产收益率(%) 14.92 22.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.80 22.55
每股经营活动产生的现金流量净额 2.96 2.56
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,896,676,938.34 5,790,602,568.97
所有者权益(或股东权益) 3,321,966,980.30 3,141,433,734.26
归属于上市公司股东的每股净资产 6.91 6.53
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派4.70元(含税)。
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2008-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2008年4月24日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日总股本481000000股为基数，每10股送5股派4.70元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案。
四、通过续聘北京立新会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
五、通过公司投资参股阳煤集团财务有限公司的议案。
六、通过公司变更部分募集资金投资项目的议案。
七、通过公司关于收购股权暨关联交易的议案。
八、通过公司2008年第一季度报告。
以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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2008-02-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2008年2月26日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。该议案需提交股东大会审议批准。
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2008-01-30
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(600348) 国阳新能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 64101215.47
机构专用 58133125.85
机构专用 58077741.18
机构专用 35243049.58
中信证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 8135251.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 162772881.19
机构专用 43232044.75
机构专用 27625079.18
华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证 24525194.62
机构专用 17375659.76
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2007年12月5日召开三届八次董事会，会议审议通过公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案。
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2007-12-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山西国阳新能股份有限公司于2007年12月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司增补独立董事等议案。
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2007-11-27
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延期召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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根据有关规定，山西国阳新能股份有限公司董事会因故决定将原定于2007年11月29日召开的2007年第一次临时股东大会延期至2007年12月5日召开。
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2007-11-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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山西省人民政府近日颁布了《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》与《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)》，以上办法从2007年10月1日起实施。
煤矿转产发展资金的提取标准为每吨原煤产量5元；矿山环境恢复治理保证金的提取标准为每吨原煤10元，均按月提取。原煤产量以征收煤炭可持续发展基金核定的产量为准。
面对政策性增支因素，山西国阳新能股份有限公司将进一步加强精细化管理，确保圆满完成全年经营指标。
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2007-11-14
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召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司董事会决定于2007年11月29日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议公司增补独立董事的议案等事项。
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2007-11-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-05 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于提请审议公司增补独立董事的议案；
2、关于提请审议《公司募集资金管理办法》的议案。
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2007-11-02
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(600348) 国阳新能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 8448151.26
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 3592822.50
华泰证券有限责任公司南京长江路证券营业部 3456695.97
广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 3007863.02
机构专用 2851873.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 82563078.21
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 29690706.89
机构专用 20076954.24
机构专用 15393169.45
机构专用 9927027.39
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,934,465,347.97 5,790,602,568.97
股东权益(不含少数股东权益) 3,220,361,453.43 3,141,433,734.26
每股净资产 6.70 6.53
报告期 年初至报告期期末
净利润 127,185,379.07 395,954,008.84
基本每股收益 0.26 0.82
净资产收益率(%) 3.95 12.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.90 12.35
每股经营活动产生的现金流量净额 2.36
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2007-10-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西国阳新能股份有限公司于2007年10月19日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及摘要。
二、通过公司治理专项活动整改报告，报告全文详见2007年10月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-09
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(600348) 国阳新能:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 101169628.25
机构专用 31612271.87
广东证券股份有限公司佛山北窖证券营业部 3679428.60
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3407870.00
广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 3255944.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 96998753.43
机构专用 58218722.50
机构专用 50225087.21
机构专用 31345071.92
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 17788302.00
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-08-02
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,004,749,197.02 5,790,602,568.97
股东权益 3,095,147,364.03 3,141,433,734.26
每股净资产 6.43 6.53
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,952,436,584.48 4,176,201,850.82
净利润 268,768,629.77 295,462,566.46
基本每股收益 0.559 0.614
净资产收益率(%) 8.68 10.63
每股经营活动产生的现金流量净额 1.28 1.15
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2007-08-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2007年7月31日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增补独立董事的议案。该事项尚需提请公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
四、通过公司治理专项自查报告和整改计划。
上述第三、四项议案的具体内容详见2007年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派6.55(含税)，税后10派5.895登记日 ，2007-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派6.55(含税)，税后10派5.895除权日 ，2007-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-04
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西国阳新能股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派6.55元(含税)。
股权登记日：2007年7月10日
除息日：2007年7月11日
现金红利发放日：2007年7月19日
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2007-07-04
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2006年年度分红，10派6.55(含税)，税后10派5.895红利发放日 ，2007-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-02 |
拟披露中报 |
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2007-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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山西国阳新能股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本48100万股为基数，每10股派6.55元(含税)。
三、通过公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案。
四、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,753,351,159.09 5,790,602,568.97
股东权益(不含少数股东权益) 3,289,302,389.87 3,141,433,734.26
每股净资产 6.84 6.53
报告期 年初至报告期期末
净利润 147,868,655.61 147,868,655.61
基本每股收益 0.31 0.31
净资产收益率(%) 4.50 4.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.53 4.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.88
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2007-04-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司二○○六年度董事会工作报告；
2、审议公司二○○六年度监事会工作报告；
3、审议公司二○○六年度报告的议案；
4、审议公司二○○六年度利润分配方案；
5、审议公司二○○六年度财务决算报告暨二○○七年财务预算方案；
6、审议公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案。
7、审议公司二○○六年度独立董事述职报告；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案；
9、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 |
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2007-04-17
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,762,539,121.13 5,579,021,669.39
股东权益(不含少数股东权益) 3,113,609,495.16 2,656,063,687.68
每股净资产 6.47 5.52
调整后的每股净资产 6.42 5.45
2006年 2005年
主营业务收入 8,490,158,731.27 7,201,351,264.88
净利润 697,945,807.48 581,653,588.31
每股收益 1.45 1.21
净资产收益率(%) 22.42 21.90
每股经营活动产生的现金流量净额 2.56 3.88
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派6.55元(含税)。
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2007-04-17
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关于预计2007年日常关联交易事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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山西国阳新能股份有限公司现将预计2007年与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(持有公司58.34%的股份)及下属子公司之间日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方采购各类商品及接受劳务，2006年度交易总金额为4657113932.84万元，预计2007年度交易总金额为4680187838.05万元；公司向关联方销售各类商品及提供劳务，2006年度交易总金额为414978354.05万元，预计2007年度交易总金额为699061914.16万元。
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2007-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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山西国阳新能股份有限公司于2007年4月14日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本48100万股为基数，每10股派6.55元(含税)。
三、通过公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案。
四、通过关于改聘公司部分高管人员的提案。
五、通过续聘北京立新会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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