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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-12
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，此项议案为普通决议案。
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》，此项议案为特别决议案。
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格和定价方式
2.5 发行数量
2.6 募集资金规模和用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
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2010-07-29
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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根据洋浦万利通科技有限公司(下称：洋浦万利)、海南亿雄商业投资管理有限公司(下称：海南亿雄)分别与北京华联综合超市股份有限公司(简称：华联综超)签署的《关于华联综超非公开发行股票之股份认购协议》，洋浦万利、海南亿雄本次分别拟认购华联综超54300000股、72930835股股份，分别占华联综超本次非公开发行股份总数的30%、40.29%。
本次权益变动后，洋浦万利、海南亿雄将分别持有华联综超73700000股、90248350股股份，分别占华联综超本次发行后股份总数的11.07%、13.55%。
华联综超本次非公开发行股票方案及《股份认购协议》尚待华联综超股东大会批准及中国证监会核准。
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2010-07-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于租赁经营场地的议案》 |
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2010-07-28
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关于召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2010年8月12日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议关于租赁经营场地的议案。
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2010-07-27
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(600361) 华联综超:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 33058571.77
机构专用 18106215.34
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 11287481.51
中信证券股份有限公司客户资产管理部 7448000.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 3673825.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9217525.19
渤海证券股份有限公司西安太白路证券营业部 8379931.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 7009592.10
机构专用 6776059.00
机构专用 5586000.00
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2010-07-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年7月26日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行股票方案的议案：公司拟向控股股东北京华联集团投资控股有限公司(下称：华联集团)、公司股东洋浦万利通科技有限公司(下称：洋浦万利通)和海南亿雄商业投资管理有限公司(下称：海南亿雄)非公开发行1.81亿股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为7.18元/股；其中，华联集团、洋浦万利通、海南亿雄分别以现金方式认购53769165股、54300000股、72930835股。该事项构成关联交易。
二、通过关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于《公司非公开发行股票预案》的议案。
五、通过关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案。
六、通过关于修改《募集资金管理制度》的议案。
七、同意公司在北京设立3家分公司，在吉林、黑龙江、河南、贵州、辽宁各设立1家分公司。
上述有关议案需提交公司临时股东大会审议，会议召开时间将另行通知。
公司股票于公告当日复牌。
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2010-07-24
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年7月22日召开四届九次董事会，会议审议通过关于租赁经营场地的议案：同意公司分别与北京华联商厦股份有限公司(为公司股东，且与公司属同一控股股东控制，下称：华联股份)及其子公司合肥信联顺通商业管理有限公司、合肥达兴源商业管理有限公司以及华联股份托管的北京万贸置业有限责任公司签署《场地租赁合同》，租赁华联股份下属的十一家购物中心门店的部分面积(合计63392.42平方米)经营综合超市业务，并对租金及其递增标准、管理费标准、租赁年限作出相关约定，初始年租金及管理费合计4000.18万元。
上述事项构成关联交易，需提交公司股东大会批准，会议通知另行公告。
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2010-07-20
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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北京华联综合超市股份有限公司正在筹划非公开发行事项，由于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月20日起停牌五个工作日。公司将于2010年7月27日相关事项后复牌。
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2010-07-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-20,恢复交易日：2010-07-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京华联综合超市股份有限公司正在筹划非公开发行事项，由于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月20日起停牌五个工作日。公司将于2010年7月27日公告相关事项后复牌。
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2010-07-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-20,恢复交易日：2010-07-27 ，2010-07-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京华联综合超市股份有限公司正在筹划非公开发行事项，由于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年7月20日起停牌五个工作日。公司将于2010年7月27日公告相关事项后复牌。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年6月22日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于出售资产的议案。
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京华联综合超市股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年6月17日
除息日：2010年6月18日
现金红利发放日：2010年6月24日
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于出售资产的议案》 |
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2010-06-04
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年6月3日召开四届八次董事会，会议审议通过关于出售资产的议案：公司及其全资子公司北京联合创新国际商业咨询有限公司(下称：联合创新)于同日分别与公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司(下称：华联集团)签订《资产出售合同》，公司及联合创新将位于北京市大兴区的固定资产及在建工程等资产出售给华联集团，以有关评估报告列示的公司、联合创新出售资产的评估价值人民币13787.95万元、6850.33万元分别作为交易价格。上述事项构成关联交易。
董事会决定于2010年6月22日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-04-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年4月29日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本484807918股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于续聘公司年度审计机构的议案。
四、通过关于与北京华联集团投资控股有限公司签署《相互融资担保协议》的议案。
五、通过关于向金融机构申请授信额度的议案。
六、通过关于日常关联交易的议案。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,425,796,731.00 5,555,421,035.53
所有者权益(或股东权益) 1,816,694,181.59 1,790,954,373.93
归属于上市公司股东的每股净资产 3.75 3.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,739,807.66 25,739,807.66
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.43 1.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.37 1.37
每股经营活动产生的现金流量净额 1.20
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2010-04-09
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年4月6日与其控股股东北京华联集团投资控股有限公司(下称：华联集团)签订《产品采购框架协议》(自公司2009年年度股东大会批准之日起生效，有效期至公司2010年年度股东大会结束之日止)，在公司开设新店和日常经营过程中，由华联集团(包括其子公司)向公司提供建筑材料及商用设备、农产品，预计协议有效期内供货总金额分别为不超过人民币30000万元、5000万元。双方同意就每项产品采购交易的具体情况根据市场惯例，在本框架协议确定的范围内，另行签订合同。
上述事项构成日常关联交易。
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2010-04-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年4月6日与其控股股东北京华联集团投资控股有限公司(下称：华联集团)签订《相互融资担保协议》(下称：《互保协议》；自公司2009年年度股东大会批准之日生效，有效期一年)，公司为华联集团或其控股子公司拟向金融机构申请的借款提供担保，借款余额总计不超过九亿元人民币；作为前述担保的条件，华联集团同意在《互保协议》的有效期内，为公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款(无论是短期借款还是中长期借款)提供相应担保，所担保的借款余额总计不超过九亿元人民币(包括《互保协议》签署时已经存在的华联集团为公司或其控股子公司提供担保的借款在内)。上述事项构成关联交易。
截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为89000万元人民币，公司对控股子公司提供担保的总额为1300万元人民币；无逾期担保。
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2009年年度报告》及其摘要
2《公司2009年度董事会工作报告》
3《公司2009年度监事会工作报告》
4《公司2009年度财务决算报告》
5《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9《关于日常关联交易的议案》 |
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 9,257,403,662.05 8,618,454,515.08
归属于上市公司股东的净利润 60,777,527.59 117,007,563.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,087,432.82 102,743,985.74
基本每股收益 0.13 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.42 6.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.27 6.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.50
2009年末 2008年末
总资产 5,555,421,035.53 5,213,205,460.89
所有者权益(或股东权益) 1,790,954,373.93 1,763,881,971.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.69 3.64
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2010-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年4月6日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本484807918股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于与公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司签署《相互融资担保协议》的议案。
五、通过公司向金融机构申请12亿元人民币授信额度的议案，期限一年。
六、通过关于日常关联交易的议案。
七、通过《内幕信息知情人管理制度》等。
八、同意公司在北京市设立1家分公司，经营商业项目。
董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-02
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年3月30日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向华联财务有限责任公司增资的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-12
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年3月10日召开四届五次董事会，会议审议通过关于向华联财务有限责任公司[注册资本50000万元，公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司(下称：华联集团)及其控股子公司北京华联商厦股份有限公司(持有公司6.92%的股份，下称：华联股份)、公司分别持股38.4%、37%、24.6%；下称：华联财务]增资的议案：公司于同日与华联集团、华联股份及华联财务签署《增资协议》，华联财务增加注册资本50000万元，由公司、华联集团及华联股份以现金投资，本次增资价格为华联财务经审计的每股净资产值1.1295元，据此，华联集团、华联股份及公司分别增资16716.60万元、16377.75万元及23380.65万元，合计56475万元，溢价部分6457万元计入华联财务的资本公积。本次增资完成后，华联财务注册资本增至10亿元，华联集团、华联股份及公司对华联财务的出资额分别为3.4亿元、3.3亿元及3.3亿元，持股比例分别为34%、33%及33%。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2010年3月30日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-03-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》 |
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2010-03-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》 |
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