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备忘事项 |
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详细 |
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.77
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2010 年年度报告》及其摘要
2 《公司2010 年度董事会工作报告》
3 《公司2010 年度监事会工作报告》
4 《公司2010 年度财务决算报告》
5 《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》
8 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9 《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》
10 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
11 《关于聘请北京华联商业设施清洁服务有限公司为公司提供保洁服务的议案》 |
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2011-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2011年4月20日召开四届十九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以现有总股本665,807,918股为基数，每10股派1.50元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于与北京华联集团投资控股有限公司签署《相互融资担保协议》的议案。
五、通过公司向金融机构申请十五亿元人民币授信额度[不含华联财务有限责任公司(下称：华联财务)授信额度]的议案，期限一年。
六、通过关于在华联财务结算账户存款的议案。
七、通过关于向华联财务申请授信额度的议案。
八、通过关于聘请北京华联商业设施清洁服务有限公司为公司提供保洁服务的议案。
九、通过关于设立分公司的议案。
十、同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币150,050,579.06元。
十一、通过关于公司2010年度内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.71
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2011年4月20日与控股股东北京华联集团投资控股有限公司(下称：华联集团)签订《相互融资担保协议》(下称：《互保协议》)，公司为华联集团或其控股子公司拟向金融机构申请的借款余额总计不超过九亿元人民币提供担保；作为前述担保的条件，华联集团同意为公司或其控股子公司向金融机构申请的人民币借款提供相应的担保，所担保的借款余额总计不超过九亿元人民币(包括《互保协议》签署时已经存在的华联集团为公司或其控股子公司提供担保的借款在内)。《互保协议》自公司股东大会批准《互保协议》所述的担保之日生效，有效期为一年。截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为90,000万元人民币、公司对控股子公司提供担保的总额为300万元人民币；无逾期担保。
经公司董事会审议批准，公司拟将在华联集团控股的华联财务有限责任公司(下称：华联财务)结算账户的存款余额上限确定为不超过公司上年度营业收入的25%；公司(包括其控股子公司)拟向华联财务申请30000万元人民币授信额度，期限一年。
上述事项均构成关联交易，尚须经公司2010年年度股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司与关联方北京华联商业设施清洁服务有限公司(下称：华联清洁)签署《合作协议书》，聘请华联清洁为公司提供保洁服务，将公司所属的部分经营场所卫生保洁服务交由给华联清洁承担；华联清洁给予公司最优惠的合作条件，提供服务的价格不得高于当地市场的同等价格水平；预计年合同总金额不超过800万元人民币；合作期限为自本协议生效之日起一年。
上述交易构成日常关联交易，尚须经公司2010年年度股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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关于签署募集资金专户存储监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，北京华联综合超市股份有限公司与保荐机构中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)及募集资金专用账户(简称：专户)存储银行盛京银行股份有限公司北京分行营业部签订了《公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司已开设本次发行募集资金专户，仅用于公司本次非公开发行人民币普通股募集资金的存储和使用；中信建投根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本次发行募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司本次向控股股东北京华联集团投资控股有限公司等3名对象非公开发行181,000,000股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为人民币7.18元/股，募集资金净额为人民币1,280,399,000元。本次非公开发行新增股份已于2011年4月11日办理了登记托管手续，该等股份的限售期为36个月，预计将于2014年4月11日上市流通。本次非公开发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份数量 持股比例(%) 股份数量 股份数量 持股比例(%)
有限售条件股份 0 0 181,000,000 181,000,000 27.19
无限售条件股份 484,807,918 100.00 0 484,807,918 72.81
股份总数 484,807,918 100.00 181,000,000 665,807,918 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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关于非公开发行A股股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2011年3月17日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过181,000,000股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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关于非公开发行股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会(下称：发审委)于2011年2月25日的审核结果，北京华联综合超市股份有限公司本次非公开发行股票的申请获得发审委审核通过。公司在收到中国证监会作出的予以核准的批复文件后将再行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2011年1月25日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于公司本次非公开发行股东大会决议的有效期的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2011年1月18日召开四届十八次董事会，会议审议同意公司投资2683.58万元向黄山华绿园生物科技有限公司(下称：华绿园)增资，认购1940.72万元的新增注册资本(分两期缴纳，第一期金额为1200万元，全部进入华绿园注册资本；第二期金额为1483.58万元，其中740.72万元进入华绿园注册资本，其余部分进入华绿园的资本公积金)。增资完成后，公司持有华绿园65%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司本次非公开发行股东大会决议的有效期的议案》，此项议案为特别议案。
2、《关于对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期的议案》，此项议案为特别决议案 |
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2011-01-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2011年1月7日召开四届十七次董事会，会议审议通过关于公司本次非公开发行股东大会决议有效期的议案：公司董事会拟定的本次非公开发行方案已经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，董事会现拟修订本次非公开发行股东大会决议的有效期，同意该决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。
董事会决定于2011年1月25日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738361”；投票简称为“综超投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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股东减持股份及拟继续减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京华联综合超市股份有限公司股东北京华联商厦股份有限公司(下称：华联股份)，于2009年6月16日-9月18日通过集中竞价交易方式减持公司股份1443000股，于2010年12月28日通过大宗交易方式减持公司股份15000000股，合计减持公司股份16443000股，占公司总股本的3.39%。本次减持后，华联股份尚持有公司股份18526921股，占公司总股本的3.82%。
根据华联股份2009年第五次临时股东大会决议，其未来将会继续减持公司股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年12月23日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案。
二、通过关于受让陕西事农果品有限公司股权的议案。
三、同意公司于同日与北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司签订有关股权转让合同，转让公司所持有的沈阳世纪信达商业管理有限公司(注册资本为5000万元人民币，截至2010年10月31日经审计的净资产为4926.63万元)100%的股权，转让价格为7726万元人民币。
四、同意公司在内蒙古、山西、辽宁、河南、贵州各设立1家分公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司(包括其控股子公司)向华联财务有限责任公司[公司持股33%；其与公司的控股股东同为北京华联集团投资控股有限公司(下称：华联集团)]申请3000万元人民币授信额度，期限一年。根据金融监管部门的有关规定合理确定有关利率及贴现率。
公司于2010年12月23日与华联集团签订有关股权转让合同，受让其所持有的陕西事农果品有限公司(注册资本为600万元人民币；截至2010年10月31日经审计的净资产为437.61万元)70%的股权，受让价格为306.33万元人民币。目标公司将纳入公司合并范围。
上述事项均构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年11月18日召开四届十五次董事会，会议审议同意公司出资3000万元人民币设立全资子公司北京华联事农国际贸易有限公司(暂定名)。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,540,127,250.91 5,555,421,035.53
所有者权益(或股东权益) 1,803,281,404.13 1,790,954,373.93
归属于上市公司股东的每股净资产 3.72 3.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,745,527.51 60,807,822.00
基本每股收益 0.01 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.13
加权平均净资产收益率(%) 0.37 3.37
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.50 3.45
每股经营活动产生的现金流量净额 1.28
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2010-10-26
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“09京综超”2010年付息公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司2009年公司债券(简称：09京综超，代码：122030)将于2010年11月2日支付自2009年11月2日至2010年11月1日期间的利息，票面年利率5.80%，即每手面值1000元的本期债券派发利息为58.0元(含税)。
债权登记日：2010年11月1日
付息日：2010年11月2日
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2010-10-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年10月19日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于租赁经营场地的议案。该议案需提交公司股东大会批准，会议通知另行公告。
二、同意公司与控股股东北京华联集团投资控股有限公司(下称：华联集团)签订《北京明德福海贸易有限公司(下称：福海贸易)股权转让协议》，公司受让华联集团所持有的福海贸易83.33%的股权，受让价格为4987678.70元人民币。该事项构成关联交易。
三、同意公司在广东、四川各设立2家分公司，在河南、贵州、广西各设立1家分公司。
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2010-10-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年10月19日与广州华联商厦有限公司(下称：广州华联；其第一大股东为公司的第一大股东)签署《场地租赁合同》，公司租赁广州华联拥有合法出租权的位于广州市中山五路219号中旅商厦地上三层约5089.59平方米的商业用房，租金、管理费标准分别为每月每平方米人民币82.339元、17.434元；租赁期限从合同签订生效之日起至2017年2月28日止。
上述事项构成关联交易。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-08
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总经理由“杨春祥”变为“王忠华” ，2010-09-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年9月7日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于杨春祥因工作调整辞去公司总经理职务，聘任王忠华为公司总经理。
二、同意公司在河南、青海、甘肃各设立一家分公司，用于经营商业项目。
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2010-08-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年8月27日召开2010年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,918,084,534.46 5,555,421,035.53
所有者权益(或股东权益) 1,796,535,876.62 1,790,954,373.93
归属于上市公司股东的每股净资产 3.71 3.69
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,091,893,196.95 4,684,876,735.35
归属于上市公司股东的净利润 54,062,294.49 53,410,312.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 53,321,162.50 52,723,794.75
基本每股收益 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.97 3.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.38
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2010-08-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2010年8月12日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于租赁经营场地的议案。
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2010-08-12
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关于召开临时股东大会通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2010年8月27日14:00召开2010年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于本次非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738361”；投票简称为“综超投票”。
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2010-08-12
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，此项议案为普通决议案。
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》，此项议案为特别决议案。
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格和定价方式
2.5 发行数量
2.6 募集资金规模和用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
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