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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》 |
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2010-03-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》 |
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2010-03-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》 |
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2010-01-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年12月31日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购超市资产的议案。
二、通过关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-24; 一次变更日期: 2010-04-09; 一次变更公告日期: 2010-04-02 |
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2009-12-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购超市资产的议案》
2、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》 |
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2009-12-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年12月15日分别与控股股东的全资子公司北京华联安贞购物中心有限公司(下称：安贞华联)和河南华联商厦有限公司(下称：河南华联)签订了《资产收购合同》，公司收购安贞华联所属北京安贞店其中的超市部分资产及停车场、河南华联所属郑州二七广场店其中的超市部分资产，以标的资产评估价值10080.02万元和1104.97万元作为本次的收购价格。
公司(包括公司控股子公司)拟向华联财务有限责任公司(与公司属同一控股股东控制，且公司持有其24.60%的股权)申请3000万元人民币授信额度(包括票据贴现)，期限一年。根据金融监管部门的有关规定合理确定有关利率及贴现率。
上述事项均构成关联交易。
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2009-12-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年12月15日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购超市资产的议案。
二、通过关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案。
三、同意公司在北京、内蒙古、河南、黑龙江及安徽分别设立5家、3家、1家、1家及1家分公司。
四、同意公司出资1000万元人民币，在北京设立1家全资子公司，用于经营商品配送业务。
董事会决定于2009年12月31日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-12-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于收购超市资产的议案》
2、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》 |
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2009-12-09
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将于12月10日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，北京华联综合超市股份有限公司70000万元2009年公司债券将于2009年12月10日起在上证所挂牌交易，证券简称为“09京综超”，证券代码为“122030”。本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
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2009-12-05
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股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年12月4日接到控股股东北京华联集团投资控股有限公司[目前持有公司无限售条件流通股110448865股(其中46000000股已质押给国家开发银行)，占公司股份总数的22.78%]的通知，其将所持有的公司股份64448865股质押给国家开发银行，并已于2009年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记手续。该项股份质押所担保的借款金额为人民币26000万元，期限12年。
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2009-11-05
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2009年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2009年北京华联综合超市股份有限公司债券发行工作已于2009年11月4日结束，本期公司债券发行总额为7亿元，其中，网上一般社会公众投资者、网下机构投资者的认购数量分别为人民币5600万元、64400万元，分别占本期公司债券发行总量的8.0%、92.0% |
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2009-11-02
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价簿记结果，北京华联综合超市股份有限公司(发行人)和主承销商最终确定2009年公司债券票面利率为5.80%。
公司将按上述票面利率于2009年11月2日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“751995”，简称为“09京综超”)，于2009年11月2日-11月4日面向机构投资者网下发行 |
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2009-10-29
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2009年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京华联综合超市股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]971号文件核准。
本期公司债券发行规模为70000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计700万张；债券期限为6年，在第3年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权；票面利率在存续期内前3年固定不变，预设区间为5.3%-5.9%。网下利率询价日期为2009年10月30日。
本期公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年11月2日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751995”，简称为“09京综超”；参与本次网上发行的每个账户认购上限为70万张(7000万元)，网上认购次数不受限制。网下发行时间为2009年11月2日至11月4日每日的9:00-17:00，参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10000张(100万元)，超过10000张的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期公司债券由北京华联商厦股份有限公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保，并由承销团余额包销。
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2009-10-29
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2009年公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京华联综合超市股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司定于2009年10月30日9:30-11:30，在中国证券网(http://www.cnstock.com/)就本次发行公司债券举行网上路演。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,420,260,395.06 5,213,205,460.89
所有者权益(或股东权益) 1,775,800,544.12 1,763,881,971.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.66 3.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,989,051.48 60,399,364.45
基本每股收益 0.01 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 0.39 3.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.21 3.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年9月28日召开四届二次董事会，会议审议通过关于2009年公司债券发行方案(已经中国证券监督管理委员会核准)及相关授权事宜：本期债券发行规模为人民币70000万元；为6年期固定利率债券，第三年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券由北京华联商厦股份有限公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。以上事项需经监管部门核准和/或备案无异议后实施。
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2009-09-24
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公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年9月22日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过70000万元的公司债券。
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2009-09-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年9月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举彭小海为公司第四届董事会董事长。
二、聘任杨春祥为公司总经理、李翠芳为公司董事会秘书。
三、选举张力争为公司第四届监事会主席。
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2009-09-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年9月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修订案》。
二、通过关于公司董、监事会换届的议案。
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2009-08-26
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司第八次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股90531506股将于2009年8月31日起上市流通。
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2009-08-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年8月19日召开三届三十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司在美国设立1家分公司，经营进口商品业务。
三、通过《公司章程修订案》。
四、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年9月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,155,802,911.43 5,213,205,460.89
所有者权益(或股东权益) 1,768,811,492.64 1,763,881,971.47
每股净资产 3.6485 3.6383
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 4,684,876,735.35 4,320,341,249.07
净利润 53,410,312.97 100,555,078.61
扣除非经常性损益后的净利润 52,723,794.75 96,616,427.72
基本每股收益 0.11 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.20
净资产收益率(%) 3.02 5.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3782 0.0994
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2009-08-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司章程修订案》（特别决议案）；
2、《关于董事会换届的议案》；
3、《关于监事会换届的议案》 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年6月24日召开三届三十四次董事会，会议审议同意公司于同日与第二大股东北京华联商厦股份有限公司(公司第一大股东为其潜在控股股东，下称：华联股份)签署《资产收购协议》和《房屋租赁合同》，公司向华联股份出售北京上地店、北京回龙观店和沈阳昌鑫店三家门店(下称：标的门店)的部分经营性资产，以标的资产的评估价值5795.55万元作为出售价格。同时，公司向华联股份租赁标的门店与经营综合超市有关的部分商业用房(建筑面积分别为9221、8461、8121.6平方米)，租金分别为每平方米1.75元/日、1.90元/日、38元/月，租赁年限分别为19年、18年、20年。
本次交易构成关联交易。
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2009-06-17
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司股东北京华联商厦股份有限公司(本次减持前持有公司股份40965246股，占公司总股本的8.45%，下称：华联股份)于2009年6月16日以大宗交易方式减持公司股份5995325股，占公司总股本的1.24%。根据华联股份减持公司股份的计划，截止目前，对计划减持的3000万股公司股份已减持完毕。
本次减持后，华联股份持有公司股份34969921股，占公司总股本的7.21%。
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2009-06-12
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股东减持股份及拟继续减持股份公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司股东北京华联商厦股份有限公司(本次减持前持有公司64969921股股份，占公司总股本的13.40%，下称：华联商厦)于2009年6月5日至8日通过上海证券交易所(下称：上证所)集中竞价交易系统减持公司股份4604675股，占公司总股本的0.95%；于2009年6月11日通过上证所大宗交易系统减持公司股份1940万股，占公司总股本的4.00%；共计减持公司股份24004675股，尚持有公司股份40965246股，占公司总股本的8.45%。
根据华联商厦2009年第二次临时股东大会决议，华联商厦未来将会继续减持5995325股公司股份。
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2009-06-06
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公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年6月4日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关审核意见函，公司公开发行不超过7亿元人民币公司债券的申请，已经中国证监会发行审核委员会审核后获得有条件通过。
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2009-05-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年5月21日召开三届三十三次董事会，会议审议同意根据2008年第四次临时股东大会的授权，确定公司2009年拟发行的公司债券的期限为6年，在第3年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
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