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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-17
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中航电子2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-17/600372_20210817_1_50sgP4W0.pdf
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2021-08-17
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-08-17
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-08-07
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中航电子关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发行A股股票的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-07/600372_20210807_1_GRncYShS.pdf
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2021-06-29
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中航电子2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/600372_20210629_1_wuwynrKQ.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-19
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中航电子第七届董事会2021年度第四次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-19/600372_20210619_1_QYyIWmQ8.pdf
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2021-06-16
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中航电子关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/600372_20210616_1_ipXZRlVs.pdf
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2021-06-08
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于审议2020年度利润分配预案的议案
5 关于审议2021年度财务预算的议案
6 关于审议2020年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议2021年度日常关联交易及交易金额的议案
8 关于审议2020年度内部控制评价报告的议案
9 关于审议2020年度内部控制审计报告的议案
11 关于审议独立董事2020年度述职报告的议案
12 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
13 关于审议增补公司独立董事候选人的议案
14 关于审议变更会计师事务所的议案
15 关于审议修改《公司章程》的议案
16 关于审议修改《董事会议事规则》的议案
17 关于审议修改《股东大会议事规则》的议案
18 关于审议修改《监事会议事规则》的议案 |
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2021-06-08
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于审议2020年度利润分配预案的议案
5 关于审议2021年度财务预算的议案
6 关于审议2020年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议2021年度日常关联交易及交易金额的议案
8 关于审议2020年度内部控制评价报告的议案
9 关于审议2020年度内部控制审计报告的议案
10关于审议2020年度社会责任报告的议案
11 关于审议独立董事2020年度述职报告的议案
12 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
13 关于审议增补公司独立董事候选人的议案
14 关于审议变更会计师事务所的议案
15 关于审议修改《公司章程》的议案
16 关于审议修改《董事会议事规则》的议案
17 关于审议修改《股东大会议事规则》的议案
18 关于审议修改《监事会议事规则》的议案 |
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2021-06-08
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中航电子关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-08/600372_20210608_3.pdf
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2021-06-08
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中航电子关于修改公司监事会议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-08/600372_20210608_14.pdf
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2021-06-08
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中航电子关于修改公司股东大会议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-08/600372_20210608_12.pdf
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2021-06-08
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中航电子关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-08/600372_20210608_10.pdf
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2021-06-08
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中航电子关于修改公司董事会议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-08/600372_20210608_7.pdf
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2021-06-08
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中航电子关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-08
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中航电子第七届监事会2021年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-08
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中航电子第七届董事会2021年度第三次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-08/600372_20210608_1.pdf
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2021-04-30
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中航电子关于补选公司非独立董事候选人、独立董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600372_20210430_5.pdf
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2021-04-30
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中航电子第七届董事会2021年度第二次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600372_20210430_1.pdf
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2021-04-30
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中航电子第七届监事会2021年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600372_20210430_2.pdf
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2021-04-30
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中航电子2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600372_20210430_4.pdf
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2021-04-27
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中航电子独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/600372_20210427_1.pdf
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2021-04-27
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中航电子关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/600372_20210427_2.pdf
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2021-03-31
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中航电子2020年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/600372_20210331_23.pdf
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2021-03-31
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中航电子2021年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/600372_20210331_22.pdf
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