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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司董事会决定于2015年5月20日14点召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告及摘要、公司2014年度利润分配预案、公司2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于2015年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于公司2014年度日常关联交易金额超出预计的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2015年4月17日召开第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2015年4月3日召开第五届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目室外工程施工招标中标结果的议案》、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-04
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案
3关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案累积投票议案
5.00关于更换公司董事的议案
5.01陈启宇
5.02张学庆
6.00关于选举公司监事的议案
6.01石振毅 |
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2015-03-14
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2015年3月13日召开第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案》、《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司董事会决定于2015年3月30日14点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案、关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案、关于更换公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案累积投票议案
5.00 关于更换公司董事的议案
5.01 陈启宇
5.02 张学庆
6.00 关于选举公司监事的议案
6.01 石振毅 |
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2015-03-14
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关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于增加注册资本暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2015年2月16日召开第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年1月30日召开,会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-30
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2014年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经北京三元食品股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为4200万元到6200万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-12
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2015年1月9日召开第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增资的议案》、《关于河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目一期工程消防系统采购与安装招标中标结果的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2015年1月9日召开第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于向全资子公司上海三元乳业有限公司增资的议案》、《关于河北三元食品有限公司年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目一期工程消防系统采购与安装招标中标结果的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-06
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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