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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-27
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2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/600429_20150827_4.pdf
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2015-08-27
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0383
加权平均净资产收益率(%) 1.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-27
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2015年8月25日召开第五届董事会第三十次会议,会议审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》、《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-07
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2015年8月6日召开第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过《关于河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目制冷站设备采购与安装工程招标中标结果的议案》、《关于与利乐中国签署“河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目纸塑瓶包装液奶灌装机采购与安装工程”有关合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-22
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-02
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-27 |
拟披露中报 |
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2015-06-25
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2015年6月24日召开第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过《关于河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目废水处理站工程招标中标结果的议案》、《关于河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目奶罐采购招标中标结果的议案》、《关于河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目奶粉车间软袋线包装机采购与安装工程招标中标结果的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-19
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-13
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-22
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2015年5月20日召开第五届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目自动化立体仓库采购与安装招标中标结果的议案》、《关于公司控股子公司抵押贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-21
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月20日召开,会议审议通过公司2014年年度报告及摘要、公司2014年度利润分配预案、公司2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于2015年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0062
加权平均净资产收益率(%) 0.2330
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2015年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0602
加权平均净资产收益率(%) 3.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于公司2014年度日常关联交易金额超出预计的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司董事会决定于2015年5月20日14点召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告及摘要、公司2014年度利润分配预案、公司2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0602
加权平均净资产收益率(%) 3.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度财务决算报告
2 公司2014年度董事会报告
3 公司2014年度监事会报告
4 公司2014年年度报告及摘要
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
7 公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所并确定2015年度审计费用的议案
9 公司2014年度独立董事述职报告
10 关于修改《公司章程》的议案 |
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2015-04-29
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2015年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0062
加权平均净资产收益率(%) 0.2330
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司董事会决定于2015年5月20日14点召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告及摘要、公司2014年度利润分配预案、公司2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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