| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-09-29
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议公司《关于改聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G*ST三元”变为“*ST三元” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司于2006年9月25日以通讯方式召开二届二十八次董事会，会议审议同意公司向华夏银行北京朝阳门支行申请银行承兑汇票5000万元 |
|
|
2006-09-08
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600429)“G*ST三元”
2006年9月6日，北京三元食品股份有限公司与北京三元环都物流有限公司(注册资本3000万元，下称“三元环都”)同时签署了《资产购买与转让协议》、《租赁合同》、《劳务输出协议》及《运输服务协议》，以2006年7月31日为评估基准日，公司以706.36万元的价格将公司拥有的运输车辆等资产转让给三元环都；并将公司自有及租用的库房按照市场价格，每月45万元的租金租赁给三元环都；公司原物流中心的员工采取转出及劳务输出的方式全部进入三元环都；同时由三元环都为公司提供物流服务。上述租赁期限及劳务输出协议期限均为2006年9月1日至2006年12月31日。 上述交易构成关联交易 |
|
|
2006-09-08
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,质押 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司于2006年9月6日以通讯方式召开二届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与北京三元环都物流有限公司签署协议的议案。
二、同意公司继续利用14118万元募集资金补充流动资金，使用期限6个月，自2006年9月11日至2007年3月10日止。
三、同意公司将位于北京市海淀区西二旗中路29号的土地及地上物作为抵押，向中国建设银行北京鼎昆支行申请综合授信业务人民币7000万元并全部申请为流动资金贷款，期限1年 |
|
|
2006-08-25
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600429)“G*ST三元”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,147,730,458.73 1,235,945,682.96
股东权益(不含少数股东权益) 731,740,066.66 730,332,475.21
每股净资产 1.152 1.150
调整后的每股净资产 1.117 1.120
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 494,682,014.85 461,054,110.74
净利润 3,008,907.77 -18,127,086.21
扣除非经常性损益的净利润 -15,642,938.85 -33,708,724.00
每股收益 0.005 -0.030
净资产收益率(%) 0.41 -2.36
经营活动产生的现金流量净额 -5,047,890.94 -4,569,520.00 |
|
|
2006-08-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司于2006年8月23日召开二届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任吕淑芹担任公司副总经理。
三、通过关于终止华冠污水处理厂拆迁补偿协议的议案 |
|
|
2006-08-25
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司于2006年8月23日与北京中关村农业科技园建设有限责任公司(下称：中关村建设)签署《<补偿协议>之终止协议》，终止双方于2005年6月28日就公司华冠分公司污水处理厂(下称：污水处理厂)搬迁补偿事宜签署之《补偿协议》，公司将于2006年12月31日前一次性无息返还中关村建设已支付的污水处理厂搬迁补偿款合计人民币1109万元。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2006-08-02
|
公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600429)“G*ST三元”
近日，《经济观察报》发表了一篇关于台湾统一企业收购北京三元食品股份有限公司股权的相关报道，鉴于该报道与事实严重不符，且在市场上引起了误导性影响，公司已责成律师与报方严正交涉。公司根据有关规定，现就有关问题公告如下：
公司实际控制人北京三元集团有限责任公司确与境内外战略投资者有所接触。其中，与统一企业的接触目前还处于资料论证过程，双方尚未进入实质性谈判阶段，在论证结果不明朗期间，双方没有再进行任何形式的接触。《经济观察报》中提到的“统一买入三元35%股权、最终收购价格将4元每股”的报道纯属虚构，严重背离事实。
在此公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体为准 |
|
|
2006-08-01
|
因媒体报道需澄清，8月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-07-31
|
因媒体报道需澄清，7月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-07-26
|
公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司于2006年7月24日以通讯方式召开二届二十五次董事会，会议审议通过公司与北京三元绿荷奶牛养殖中心(下称：三元绿荷)及江苏省东辛农场(下称：东辛农场)于同日签署的《股权托管协议》议案：经三方协商，同意三元绿荷将其持有的江苏三元双宝乳业有限公司(下称：江苏三元)53%股权交由公司托管，由公司代三元绿荷行使与其持有的江苏三元53%股份相关的一切权利和权力。但三元绿荷保留托管标的的所有权以及由此产生的处分权和收益权，托管期限自2006年8月1日始至2007年7月31日止。公司同意在托管期间江苏三元可以无偿使用公司享有的“三元”商标和品牌作为主要商标和品牌。托管期间江苏三元的经营收益和亏损仍由三元绿荷和东辛农场按照各自的持股份额分别享有和承担。公司和三元绿荷同意，托管期间如江苏三元盈利，三元绿荷应于该会计年度结束后10个工作日内向公司支付当年托管收益，金额为三元绿荷因拥有江苏三元53%的股份及权益而获得的江苏三元当年净利润15%的款项；如江苏三元在某一会计年度发生亏损，三元绿荷不再支付当年的托管收益。本次交易构成关联交易 |
|
|
2006-07-05
|
公布关于与关联人共同投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司于2006年7月3日与北京三元绿荷奶牛养殖中心(下称：三元绿荷)及公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司(下称：澳洲经贸)签署《合资合同修改协议》和《章程修改协议》，由公司及三元绿荷向公司控股子公司迁安三元食品有限公司(注册资本总额为人民币5000万元，公司持有其45%的股权，下称：迁安三元)共同增资1000万元，其中公司向迁安三元增资600万元，增资后迁安三元注册资本总额为6000万元，其中公司出资2850万元，占47.5%股权。公司及澳洲经贸合并持有迁安三元股权比例未发生变化。
上述交易构成公司与关联人的共同投资 |
|
|
2006-07-05
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司于2006年7月3日以通讯方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于迁安三元食品有限公司增资的议案。
二、同意公司与北京市牛奶公司、北京市东北旺农场(下称：东北旺农场)及北京三元梅园乳品发展有限公司(公司出资510万元，持有其51%的股份，下称：三元梅园)管理层签署协议，公司同意放弃向三元梅园增资的优先权，并同意由东北旺农场向三元梅园增资211.25万元，三元梅园管理层向三元梅园增资63.75万元。增资后三元梅园的注册资本变更为1275万元，其中公司持有其40%的股份，对该公司仍具有控制权。本次对三元梅园的增资扩股构成关联人共同投资 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-15
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司股票价格于2006年6月12日-14日连续三个交易日达到跌幅限制，公司股票交易出现异常波动，根据有关规定，现公告如下：
截止目前公司没有应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的指定媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-06-12
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司股票价格于2006年6月7日-9日连续三个交易日达到跌幅限制，公司股票交易出现异常波动，根据有关规定，现公告如下：
截止目前公司没有应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-05-31
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过2005年度计提减值准备的议案。
四、通过2006年度日常关联交易的议案。
五、通过重新修订公司章程的议案。
六、同意李福成辞去公司董事职务 |
|
|
2006-05-24
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司股票价格于2006年5月19日、22日、23日连续3个交易日达到涨幅限制，公司股票交易出现异常波动，根据有关规定，现公告如下：
截止目前公司没有应披露而未披露的信息，同时公司提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的指定报刊及网站，所有信息披露均以上述指定报刊及网站披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-05-17
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，公司股票交易出现异常波动，根据有关规定，现公告如下：
公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》及《上海证券报》，一切信息均以上述报纸披露信息为准，截止目前公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-04-28
|
公布股票交易实行退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
|
|
由于北京三元食品股份有限公司2004年度和2005年度连续两年亏损，根据有关规定，公司股票实行退市风险警示特别处理。公司股票于2006年4月28日停牌一天；自2006年5月8日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“G*ST三元”，股票代码保持不变，股票日涨跌幅限制为5%。
在公司股票交易实行退市风险警示特别处理期间，如果2006年度不能实现盈利，公司股票将被暂停上市；如果2007年上半年不能实现盈利，公司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2006-04-28
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议公司2005年度财务决算报告
2、 审议公司2005年度董事会工作报告
3、 审议公司2005年度监事会工作报告
4、 审议公司2005年年度报告
5、 审议公司2005年度利润分配和资本公积金转增的预案
6、 审议公司2005年度计提减值准备的议案
7、 审议公司2006年日常关联交易的议案
8、 审议关于重新修订《公司章程》的议案
9、 审议关于重新修订《股东大会议事规则》的议案
10、审议关于董事变动的议案
|
|
|
2006-04-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权转让,关联交易,日期变动 |
|
|
北京三元食品股份有限公司于2006年4月26日召开二届二十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年第一季度报告。
三、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
四、通过公司2005年度计提资产减值准备方案。
五、通过公司关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施。
六、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
七、通过公司实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)收购北京燕京啤酒集团公司(下称：燕京集团)和北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京股份)持有的公司股权的议案：三元集团分别于2005年11月1日及12月28日与燕京集团及燕京股份签署了《股权转让协议》，协议受让了燕京集团持有的公司485万股股份和燕京股份持有的公司2425万股股份，上述公司股权收购事宜完成后，燕京集团及燕京股份不再持有公司股权。
八、通过重新修订公司章程的议案。
九、通过公司董事变动的议案。
十、通过公司高级管理人员变动的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2006-04-28
|
2005年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,235,945,682.96 1,327,638,785.30
股东权益(不含少数股东权益) 730,332,475.21 784,191,335.07
每股净资产 1.15 1.23
调整后的每股净资产 1.12 1.20
2005年 2004年
主营业务收入 960,260,723.64 1,008,623,132.04
净利润 -61,973,248.87 -125,834,453.94
每股收益 -0.10 -0.20
净资产收益率(%) -8.49 -16.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.07
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2006-04-28
|
证券简称由“G三元”变为“G*ST三元” ，2006-05-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-04-28
|
公布2006年日常关联交易的公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
北京三元食品股份有限公司2006年预计将在原材料采购、产品销售以及接受关联人提供劳务方面发生关联交易，包括：
公司向北京三元集团有限责任公司(为公司实际控制人，下称：三元集团)、北京三元绿荷奶牛养殖中心以及其他三元集团下属企业采购原料奶，预计交易金额为18000万元；公司向三元集团支付土地使用费，预计金额为320万元；公司向北京市牛奶公司支付职工宿舍综合服务和后勤服务费，预计金额为210万元。
公司均与上述关联方就经常性交易签署了协议。
|
|
|
2006-04-28
|
2006年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,202,407,733.69 1,235,945,682.96
股东权益(不含少数股东权益) 731,184,429.03 730,332,475.21
每股净资产 1.15 1.15
调整后的每股净资产 1.12 1.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -68,872,987.00 -68,872,987.00
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.35 0.35
|
|
|
2006-04-18
|
[20061预盈](600429) 三元股份：2006年第一季度业绩预盈公告
|
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2006年第一季度业绩预盈公告
经对北京三元食品股份有限公司经营情况及财务状况初步审核，预计2006年第一季度将实现盈利(上年同期净利润为-18367519元)，具体业绩将在2006年第一季度报告中披露。
|
|
|
2006-04-13
|
对价方案：对流通股东10送4.2股，G对价送股上市日 ，2006-04-19 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-13
|
对价方案：对流通股东10送4.2股，G对价送股到账日 ，2006-04-18 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
