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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-28
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，到目前为止并在预见的两周内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-28
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关于股东减持股权公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京三元食品股份有限公司收到发起人股东北京三元集团有限责任公司通知， 截至2007年5月25日，该股东累计出售公司股票25218244股(占公司总股本的3.97%)，仍直接持有公司有限售条件流通股77970000股及可上市流通股6531756股，合计占公司总股本的13.31%。
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2007-04-25
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公布股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年4月24日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年度资产减值准备转回方案。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构。
七、选举产生公司第三届董事会董事及独立董事。
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2007-04-25
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公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年4月24日召开三届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举包宗业为公司第三届董事会董事长。
二、聘请钮立平为公司总经理、杨庆贵为公司董事会秘书兼任财务总监。
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2007-04-25
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公布获准撤销退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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北京三元食品股份有限公司申请撤销股票交易实行的退市风险警示于2007年4月24日获得上海证券交易所批准，根据有关规定，公司股票于2007年4月25日停牌一天，自2007年4月26日起撤销公司股票交易实行的退市风险警示，股票简称变更为“ST三元”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
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2007-04-25
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证券简称由“*ST三元”变为“ST三元” ，2007-04-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-04-24
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公布股东减持股权公告，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年4月23日，北京三元食品股份有限公司收到发起人股东北京企业(食品)有限公司(下称：食品公司)通知，食品公司于2007年4月20日、23日分别出售公司股票12074780股(占公司总股本的1.90%)、19675220股(占公司总股本的3.10%)。至此，食品公司累计出售公司股票3175万股(占公司总股本的5%)，目前仍持有公司有限售条件流通股27209万股。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,188,498,547.43 1,181,295,771.52
股东权益(不含少数股东权益) 803,490,906.77 797,905,398.57
每股净资产 1.27 1.26
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,741,430.40 5,741,430.40
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.71 0.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.59 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2007-04-17
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京三元食品股份有限公司本次有限售条件的流通股71940000股将于2007年4月20日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2006年度财务决算报告
2、 审议公司2006年度董事会工作报告
3、 审议公司2006年度监事会工作报告
4、 审议公司2006年年度报告
5、 审议公司2006年度利润分配预案
6、 审议公司2006年度计提减值准备的议案
7、 审议公司2007年日常关联交易的议案
8、 审议关于修改《公司章程》的议案
9、 审议关于董事换届的议案
10、审议公司独立董事津贴的议案；
11、审议关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 1,147,457,427.51 1,286,552,245.00
股东权益(不含少数股东权益) 763,593,938.10 730,051,571.74
每股净资产 1.20 1.15
调整后的每股净资产 1.16 1.12
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 993,644,506.77 986,485,444.84
净利润 14,779,800.57 -54,051,852.66
每股收益 0.02 -0.09
净资产收益率(%) 1.94 -7.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.22
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-28
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2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北京三元食品股份有限公司2007年度预计将在原材料采购、产品销售以及接受关联人提供劳务等方面发生关联交易，包括：
公司向北京三元集团有限责任公司(公司的实际控制人，下称：三元集团)、北京三元绿荷奶牛养殖中心(三元集团的全资子公司)以及其他三元集团下属企业采购原料奶，预计2007年度交易金额约24000万元；公司向三元集团租用土地并支付土地使用费，2007年度交易金额为307万元；由三元集团的全资子公司北京市牛奶公司(下称：牛奶公司)为公司营销分公司提供后勤服务，交易金额每年30万元；由牛奶公司为公司职工宿舍楼提供物业维修、绿化、卫生等综合服务，预计交易金额每年约100万元；公司将下属物业管理分公司交由牛奶公司承包经营，交易金额每年52万元；公司向牛奶公司采购产成品，预计年交易金额为700万元；北京三元环都物流有限公司(下称：环都物流)为公司提供产品仓储运输服务，预计2007年度交易金额为4500万元；公司将自有库房及承租库房出租给环都物流，交易金额为每年540万元；公司指定上海三元全佳乳业有限公司(下称：上海三元)作为公司产品在华东地区(含上海、江苏及浙江的双方指定区域)的指定经销商，负责公司系列乳制品在该等地区的销售活动，预计交易金额为1200万元；公司许可上海三元在液态奶类产品(含酸奶及酸乳饮料)等商品范围内非独占地使用“三元”注册商标，按照其使用公司注册商标的商品销售额的0.5%向公司支付商标许可使用费，预计年交易金额为20万元；公司向联营公司北京麦当劳食品有限公司(公司持有其50%的股份)销售干酪、奶昔等乳制品，预计年交易金额为3000万元；公司向三元集团的全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司销售乳制品，预计年交易金额为700万元。
公司与上述关联方均签署了相关协议及合同。
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2007-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年3月26日召开二届三十六次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年度资产减值准备转回方案。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
八、通过关于申请撤销退市风险警示的议案：鉴于公司2006年实现净利润14779800.57元，扣除非经常性损益净利润为-4125512.24元。为此，公司已向上海证券交易所申请撤销公司股票交易实行的退市风险警示，有待上海证券交易所批准。
九、通过关于执行新会计准则后会计政策变更的议案。
十、通过关于重大会计差错更正的议案。
董事会决定于2007年4月24日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
经公司三届二次职工代表大会审议，同意选举桑悦昌、张俊为公司第三届监事会职工监事。
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2007-03-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年3月8日以通讯方式召开二届三十五次董事会，会议审议同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过1.4亿元募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，自2007年3月11日至2007年9月10日止。
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2007-02-26
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年2月15日以通讯方式召开二届三十四次董事会，会议审议同意公司于同日与实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)签署《借款协议》，三元集团同意为公司提供3000万元短期借款，借款利率为6.426%，借款期限共2个月(自2007年2月15日至2007年4月15日止)。
上述交易构成关联交易。
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2007-02-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京三元食品股份有限公司于2007年1月30日以通讯方式召开二届三十三次董事会，会议审议通过公司向银行申请流动资金贷款的议案：同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向北京农村商业银行亦庄支行申请人民币8000万元、向北京银行九龙山支行申请人民币5000万元的综合授信业务；同意公司将位于北京市海淀区西二旗中路29号的土地及地上物的抵押余值作为抵押，向中国银行北京分行建国门支行申请综合授信业务人民币5000万元；公司将位于北京市朝阳区双桥(双桥乳品厂)的地上物作为抵押，向中国银行北京分行东城支行申请综合授信业务人民币5000万元；公司将位于北京市昌平区南口镇南阳公路东侧(公司乳品四厂)的地上物作为抵押，向中国工商银行北京市新街口支行申请综合授信业务人民币3000万元。上述贷款期限均为1年。
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2007-01-25
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股票价格于2007年1月22日-24日连续3个交易日达到涨幅限制，公司股票交易出现异常波动。公司已于2007年1月22日披露了公司2006年度业绩预盈公告(该业绩尚未经预审计)。同时，公司实际控制人北京三元集团有限责任公司表示公司不存在应披露而未披露的信息。
公司所有信息披露均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-22
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[20064预盈](600429) *ST三元：2006年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预盈公告
经对北京三元食品股份有限公司2006年度经营情况及财务状况初步测算，预计2006年度业绩实现盈利(上年同期净利润为-61973248.87元)，具体数额将在2006年年度报告中披露。
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2007-01-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，投资项目 |
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| 临时股东大会决议公告
北京三元食品股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签署公司乳品三厂《补偿协议》的议案。
二、通过关于变更募集资金用途的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2006年12月25日以通讯方式召开二届三十二次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签署公司乳品三厂《补偿协议》的议案。
二、通过关于签署《土地使用权租赁协议第4号补充协议》的议案。
三、通过关于变更募集资金用途的议案。
四、同意公司注销公司上海分公司及天津分公司。
董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一、三项议案 |
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2006-12-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于签署公司乳品三厂<补偿协议>的议案》；
2、 审议公司《关于变更募集资金用途的议案》。
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2006-12-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京三元食品股份有限公司于2006年12月25日与第二大股东北京三元集团有限责任公司(为公司实际控制人，下称：三元集团)签署《补偿协议》及《土地使用权租赁协议第4号补充协议》，依据有关评估结果，三元集团同意以9858.27万元对因此次公司分支机构乳品三厂搬迁产生的损失及费用进行补偿，同时公司与三元集团协议解除《土地使用权租赁协议》及其《补充协议》项下位于北京市丰台区北甲地土地(即乳品三厂土地)的租赁，并对租金数额每年相应减少40万元，即2006年租金总计为人民币280万元，2007年租金总计人民币307万元，其后租金在上年基础上每年递增27万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-11-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2006年11月23日以通讯方式召开二届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意李宁不再担任公司董事会秘书职务；聘任杨庆贵担任公司董事会秘书。
二、同意注销公司第三营销分公司 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600429)“*ST三元”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,162,861,393.21 1,235,945,682.96
股东权益(不含少数股东权益) 738,088,899.49 730,332,475.21
每股净资产 1.16 1.15
调整后的每股净资产 1.12 1.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,969,676.90 -28,017,567.84
每股收益 0.01 0.015
净资产收益率(%) 0.87 1.28 |
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2006-10-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600429)“*ST三元”
北京三元食品股份有限公司于2006年10月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘天职国际会计师事务所有限公司负责公司2006年度财务决算审计工作 |
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2006-09-29
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境内会计师事务所由“北京兴华会计师事务所”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2006-10-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-09-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司于2006年9月27日以通讯方式召开二届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘天职国际会计师事务所有限公司负责2006年度财务决算审计工作的议案。
二、同意公司与上海三元全佳乳业有限公司签署《商标使用许可合同》及《区域经销协议》。
董事会决定于2006年10月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-09-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600429)“G*ST三元”
北京三元食品股份有限公司于2006年9月27日与上海三元全佳乳业有限公司(下称“三元全佳”)签署了《商标使用许可合同》及《区域经销协议》，许可三元全佳在液态奶类产品(含酸奶及酸乳饮料)等商品范围内使用公司持有的“三元”商标，使用期限一年，三元全佳应按照其使用公司注册商标的商品销售额的0.5%向公司支付商标许可使用费；同时由三元全佳作为公司产品指定经销商，负责公司系列乳制品在华东地区(含上海、江苏及浙江的双方指定区域)的销售活动。 上述协议均为公司的日常经营性关联交易 |
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2006-09-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议公司《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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