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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-07
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2009年7月16日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738458”，投票简称为“时代投票”。
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2009-07-06
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2009年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经株洲时代新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年中期净利润与上年同期(净利润为30834149.56元)相比增长50%以上。具体业绩数据应以公司2009年半年度报告为准。
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2009-06-30
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重大项目中标公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年6月26日收到厦深铁路广东有限公司(下称：铁路公司)发出的中标通知书，厦深铁路广东段站前工程部管物资采购招标工作已经结束，公司被确定为第 C02 包件(桥梁支座)中标人，该项目中标金额为118876830.00元。公司将在铁路公司要求的日期内与其办理签订合同等有关事项。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-17 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
（二）关于公司 2009 年度向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案本议案需股东对议案内容进行逐项表决。
（三）关于公司 2009 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
（四） 关于就本次非公开发行 A 股股票公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
（五） 关于提请公司股东大会批准豁免中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务的议案
（六）关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析的议案
（七）授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
（八）关于公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司增资的议案
（九）关于公司与中国南车股份有限公司 2009 年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
（十）关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业 2009 年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
（十一）关于修改《关联交易管理制度》的议案
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2009-06-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年6月11日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度向包括控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司(下称：株洲所)在内的不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行股票数量不超过6000万股，其中株洲所认购数量不少于40%；发行价格不低于13.55元/股。所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于公司2009年度非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过公司与株洲所于2009年6月11日签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案。
四、通过关于提请股东大会批准豁免公司实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务的议案。
五、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案。
六、通过关于公司对控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司(下称：时代绝缘)增资的议案：公司拟在募集资金到位后以时代绝缘经评估的净资产值为基础，以现金对时代绝缘增资15006万元。本次增资事宜为关联交易。
七、通过关于公司与中国南车股份有限公司2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案。
八、通过关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案。
董事会决定于2009年7月16日下午2时召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738458”。投票简称为“时代投票”。
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2009-06-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
（二）关于公司 2009 年度向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案本议案需股东对议案内容进行逐项表决。
（三）关于公司 2009 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
（四） 关于就本次非公开发行 A 股股票公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
（五） 关于提请公司股东大会批准豁免中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务的议案
（六）关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析的议案
（七）授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
（八）关于公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司增资的议案
（九）关于公司与中国南车股份有限公司 2009 年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
（十）关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业 2009 年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
（十一）关于修改《关联交易管理制度》的议案
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2009-06-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
（二）关于公司 2009 年度向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案本议案需股东对议案内容进行逐项表决。
（三）关于公司 2009 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
（四） 关于就本次非公开发行 A 股股票公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
（五） 关于提请公司股东大会批准豁免中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务的议案
（六）关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析的议案
（七）授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
（八）关于公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司增资的议案
（九）关于公司与中国南车股份有限公司 2009 年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
（十）关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业 2009 年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
（十一）关于修改《关联交易管理制度》的议案
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2009-06-12
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2009年度日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司基于正常生产经营需要，发生如下日常关联交易：
公司及控股子公司2008年度向实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司(下称：南车集团)及其下属企业销售各类产品金额合计168230397元，其中向南车集团控股子公司中国南车股份有限公司(下称：南车股份)及其下属企业销售、采购各类产品的合计金额分别为159738461.70元、8745839.40元，预计2009年度交易金额分别为301225000元、14000000元。
公司及控股子公司将向股东中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业销售各类产品，预计2009年度合计金额为25000000元，2008年实际发生额合计为24187578.64元。
公司拟与上述关联方分别签订《产品互供框架协议》。
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2009-06-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
（二）关于公司 2009 年度向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案本议案需股东对议案内容进行逐项表决。
（三）关于公司 2009 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
（四） 关于就本次非公开发行 A 股股票公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
（五） 关于提请公司股东大会批准豁免中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务的议案
（六）关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析的议案
（七）授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
（八）关于公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司增资的议案
（九）关于公司与中国南车股份有限公司 2009 年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
（十）关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业 2009 年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案
（十一）关于修改《关联交易管理制度》的议案
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2009-06-09
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2009年6月12日
除息日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月18日
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-05,恢复交易日：2009-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 株洲时代新材料科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，由于有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年6月5日起停牌。公司承诺最晚于2009年6月12日就有关非公开发行股票事宜做出公告并复牌。
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2009-06-05
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公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，由于有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年6月5日起停牌。公司承诺最晚于2009年6月12日就有关非公开发行股票事宜做出并复牌。
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2009-06-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-05,恢复交易日：2009-06-12 ，2009-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 株洲时代新材料科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，由于有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年6月5日起停牌。公司承诺最晚于2009年6月12日就有关非公开发行股票事宜做出公告并复牌。
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2009-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末总股本204355200股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过关于修订公司章程的议案。
四、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2009-05-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年5月8日以通讯方式召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曾鸿平为公司第五届董事会董事长。
二、聘任杨军为公司总经理、季晓康为公司董事会秘书。
三、选举孙克为公司第五届监事会主席。
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2009-04-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,045,813,364.54 712,749,057.93
归属于上市公司股东的净利润 47,223,296.56 34,843,465.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,522,277.34 34,400,119.01
基本每股收益 0.23 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 10.72 8.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.34 8.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.35
2008年末 2007年末
总资产 1,112,931,061.12 854,516,879.11
所有者权益(或股东权益) 440,372,615.26 405,570,666.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.15 1.98
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2009-04-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度报告及摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度独立董事述职报告；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配预案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议公司董事会换届选举的议案；
9、审议公司监事会换届选举的议案 |
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2009-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年4月15日召开四届十八次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本204355200股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-17
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,235,185,875.33 1,112,931,061.12
所有者权益(或股东权益) 459,931,128.41 440,372,615.26
归属于上市公司股东的每股净资产 2.25 2.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,558,513.15 19,558,513.15
基本每股收益 0.096 0.096
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.094 0.094
全面摊薄净资产收益率(%) 4.25 4.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.17 4.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-17 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司本次有限售条件的流通股37747534股将于2009年3月27日起上市流通。
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2009-02-21
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更换股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司近日收到兴业证券股份有限公司有关函，徐彩霞因工作变动不再担任公司股权分置改革(简称：股改)保荐代表人，现另行委派张洪刚担任公司保荐代表人，负责公司股改的持续督导以及保荐工作。
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2009-02-04
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年1月15日以传真通讯方式召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举邓恢金为公司第四届董事会副董事长。
二、选举孙克为公司第四届监事会主席。
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2009-01-06
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公布其及控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年12月31日收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合下发的通知，公司及下属控股子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司、株洲时代电气绝缘有限责任公司、株洲时代工程塑料制品有限责任公司被认定为湖南省2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
根据相关规定，公司自获得该认定后三年内(含2008年)，所得税率享受10%的优惠，即按15%的比例征收。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于调整公司董事会组成人数和部分成员及更换部分监事的议案。
四、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
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