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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-10
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为控股子公司天源公司综合授信提供担保的议案； |
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2011-09-10
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司拟为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向广东发展银行股份有限公司申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额最高不超过人民币壹亿元整。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-10
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第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司天源公司综合授信提供担保的议案》、《关于向北京银行股份有限公司天竺支行申请9500万元借款的议案》。
董事会决定于2011年9月26日上午10：00召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 6.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.58
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月15日召开,会议审议通过了关于政府有偿收回国有土地使用权的议案、关于政府有偿收回公司全资子公司国有土地使用权的议案、关于补选监事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于政府有偿收回国有土地使用权的议案；（第四届董事会第十九次会议审议通过）
二、关于政府有偿收回公司全资子公司国有土地使用权的议案；
三、关于补选监事的议案 |
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2011-07-29
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关于政府有偿收回公司全资子公司国有土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京市土地整理储备中心顺义区分中心拟以14959.5万元人民币收回北京空港科技园区股份有限公司全资子公司位于北京市顺义区空港工业区B区两宗国有土地的土地使用权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年7月28日召开，会议审议通过《关于政府有偿收回公司全资子公司国有土地使用权的议案》。
董事会决定于2011年8月15日上午10：00召开2011年第二次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会于2011年7月28日收到公司副总经理谭学瑞先生的辞职报告，谭学瑞先生因退休辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年7月28日召开，会议审议通过了《关于补选监事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司监事会于2011年7月22日收到公司非职工代表监事文洁女士提交的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-07
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关于政府有偿收回国有土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2011年6月21日与北京市土地整理储备中心顺义区分中心签订了《北京市国有土地使用权收购合同》。北京市土地整理储备中心顺义区分中心拟以4656万元人民币收回公司位于北京市顺义区空港工业区B区四期C08地块的国有土地使用权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-05-11
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京空港科技园区股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2011年5月16日
除息日：2011年5月17日
红利发放日：2011年5月20日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2011-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2011-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2011-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-25
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0458
加权平均净资产收益率(%) 1.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.47
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2011年4月22日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意关于北京市顺义区京奥国门乒乓球培训学校(下称：乒乓球学校)以资抵债事宜：公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(下称：天源建筑)承建的乒乓球学校工程完工后，乒乓球学校始终不能支付该工程款。现经各方协商，乒乓球学校同意将其位于北京市顺义区南法信镇检测场东路2号的宗地土地使用权及其地上建筑物(该等资产经评估的市场价值为86,739,432.00元)抵账出售，受让方为公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司(下称：天瑞置业)，在有关《资产评估报告书》确认的评估值的基础上，协商确定上述抵账资产出售价格为8,234.94万元；并由天瑞置业向天源建筑直接偿还乒乓球学校应付天源建筑全部工程款7,033.99万元(含消防、电梯、钢结构和变配电四项分包工程)，由此天瑞置业实际应付乒乓球学校资产转让价款为1,200.95万元。本次以资抵债事项已经北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会有关文件批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2011年3月23日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年年度利润分配方案：以2010年末25,200万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。
四、通过关于2011年日常关联交易预计的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 2010年年度报告及摘要；
(2) 2010年年度董事会工作报告；
(3) 2010年年度监事会工作报告；
(4) 2010年年度财务决算报告；
(5) 2010年年度利润分配预案；
(6) 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
(7) 关于2011年日常关联交易预计的议案 |
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2011-03-02
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关于2011年日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据北京空港科技园区股份有限公司与控股股东等关联方签署的关联交易协议，公司与关联方之间就提供劳务、接受劳务发生日常关联交易，2011年预计发生额合计4,000万元，2010年实际发生额为2,183.49万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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关于2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司控股股东子公司北京空港天威水暖电工程有限公司2010年度承建公司及控股子公司电力工程施工，金额共计3,592,127.60元；控股股东子公司北京天利动力供热有限公司2010年度为公司及控股子公司提供供热服务，金额共计7,043,887.54元。
上述事项属于关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2011年2月28日召开四届十五次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年年度利润分配预案：以2010年末25,200万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
五、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
六、通过关于2011年日常关联交易预计的议案。
董事会决定于2011年3月23日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 10.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.50
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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注册地址由“北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区天柱路28号蓝天大厦三层”变为“北京市顺义区空港工业区A区” ，2011-03-01 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-01-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2011年1月7日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、补选李斗、张广月为公司第四届董事会董事。
二、通过关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司于2011年1月7日召开四届十四次董事会，会议审议通过关于选举田建国为公司第四届董事会董事长等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-02 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司根据控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(下称：天源公司)2011年度新开工项目预计的资金需求情况，授权天源公司2011年度向公司控股股东北京天竺空港工业开发公司(下称：开发公司)累计借款额度不超过1亿元。该事项构成关联交易。
截至2010年12月17日，天源公司向开发公司累计借款7600万元，借款余额为28258056.45元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于补选董事的议案；
二、关于授权公司控股子公司向控股股东借款的关联交易议案 |
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