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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2009年10月27日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、聘任施起为公司财务负责人，邓在春不再担任公司财务负责人。
三、通过关于修改公司章程，即拟在公司经营范围中增加“环卫设备(含环卫车辆)”的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,929,542,904.95 3,006,602,426.68
所有者权益(或股东权益) 1,014,529,506.88 1,016,636,420.15
归属于上市公司股东的每股净资产 3.1274 3.1339
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,805,813.57 30,333,386.73
基本每股收益 0.0364 0.0935
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0916
全面摊薄净资产收益率(%) 1.16 2.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.10 2.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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(600501) 航天晨光:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 1931848.00
浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 1464340.02
民生证券有限责任公司南阳仲景南路证券营业部 1316462.98
长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 1290623.00
联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 1121371.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9167104.02
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3962292.15
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 3211033.62
国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 1980722.67
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 1911848.50
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2009-09-29
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(600501) 航天晨光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3767025.82
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 3161808.88
国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 2000728.20
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 1712713.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1336436.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 2201025.22
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 1913247.09
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 1898749.65
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1873465.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 1391833.00
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2009-09-29
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(600501) 航天晨光:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3767025.82
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 3161808.88
国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 2000728.20
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 1712713.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1336436.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 2201025.22
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 1913247.09
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 1898749.65
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1873465.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 1391833.00
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2009-09-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2009年9月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于开展分期收款销售和应收账款保理业务的议案。
二、通过关于公司收购南京昊晨投资开发有限公司个人持股的议案。
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2009-08-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于开展分期收款销售和应收账款保理业务的议案
2、关于航天晨光收购南京昊晨投资开发有限公司个人持股的议案 |
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2009-08-25
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天晨光股份有限公司董事会决定于2009年9月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于开展分期收款销售和应收账款保理业务的议案等事项。
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2009-08-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2009年8月18日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告和摘要。
二、通过关于开展分期收款销售和应收账款保理业务的议案。
三、同意公司为控股子公司南京晨光东螺波纹管有限公司(公司控股62%)、南京晨光森田环保科技有限公司(公司控股58%)、南京晨光水山电液特装有限公司(公司控股60%)分别提供1500万元、1000万元、500万元，合计总额度为3000万元的各类开证担保，保证方式均为连带责任担保；担保期限依据单项业务需要，在董事会批准的担保额度内，逐笔确定。
截止2009年6月底，公司对外担保总额为11100万元，全部为向控股子公司提供的担保，无逾期担保。
四、通过关于公司收购南京昊晨投资开发有限公司个人持股的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
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2009-08-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司拟与其实际控制人中国航天科工集团公司(下称：科工集团)的控股子公司航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)开展分期收款销售和应收账款保理业务，分期收款销售的应收账款单笔保理金额不低于300万元，客户首付款不低于合同总额的30%，分期收款期限不超过三年，会计年度内应收账款保理总金额不超过2亿元。公司向财务公司支付应收账款保理费用，保理费率按人民银行同期贷款基准利率相挂钩的浮动利率执行。
根据国务院国有资产监督管理委员会有关文件精神及科工集团的要求，公司拟向吴启宏(公司总经理)等公司中层及以上管理人员收购其合计持有的南京昊晨投资开发有限公司(注册资本2200万元，下称：昊晨公司)1770万股股权(占80.45%)，经协商，拟根据昊晨公司2008年12月底经审计的净资产值2121.51万元，确定标的股权的收购价格为1706.85万元。收购完成后，公司持有昊晨公司100%股权。
上述事项均构成关联交易。
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,887,987,622.60 3,006,602,426.68
所有者权益(或股东权益) 1,002,723,693.31 1,016,636,420.15
每股净资产 3.09 3.13
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 852,429,545.88 812,554,143.78
净利润 18,527,573.16 17,552,081.08
扣除非经常性损益的净利润 18,510,065.46 17,259,714.68
基本每股收益 0.0571 0.0541
净资产收益率(%) 1.85 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2660 -0.0828
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天晨光股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年6月25日
除息日：2009年6月26日
现金红利发放日：2009年7月1日
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2009-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2009年5月27日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本324403000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于公司2009年为控股子公司贷款提供担保的议案。
四、通过关于公司与航天科工财务有限责任公司建立战略合作的议案。
五、通过关于公司2009年度关联交易总额的议案。
六、续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
七、通过关于修订《公司章程》的议案。
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年年度报告全文及摘要
4、公司2008 年财务决算和2009 年财务预算的议案
5、公司2008 年度利润分配方案
6、公司2009 年为控股子公司贷款提供担保的议案
7、关于公司2009 年度关联交易总额的议案
8、关于公司与航天科工财务公司建立战略合作的议案
9、关于继续聘请中和正信会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案
10、关于修改《公司章程》的议案 |
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,895,636,262.80 1,516,528,151.14
归属于上市公司股东的净利润 37,151,634.42 26,987,123.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,419,802.52 26,551,352.88
基本每股收益 0.1145 0.0848
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1030 0.0834
全面摊薄净资产收益率(%) 3.65 2.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.29 2.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.28
2008年末 2007年末
调整后
总资产 3,006,602,426.68 2,527,851,411.79
所有者权益(或股东权益) 1,016,636,420.15 1,033,710,259.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.13 3.19
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天晨光股份有限公司于2009年4月23日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2009年一季度报告。
三、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日的总股本324403000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、同意公司预计2009年年末银行借款总规模将保持在73000万元(其中母体57100万元，子公司15900万元)，相比年初减少4200万元。
五、通过关于对2008年期初资产负债表等相关项目及其金额进行调整的议案。
六、通过公司拟在2009年度对七家控股子公司提供总额为15900万元的银行贷款担保的议案，保证方式均为连带责任担保，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止。
截止2008年12月31日，公司经审计的对外担保总额为9700万元(全部为向控股子公司提供的贷款担保)，不存在逾期担保。
七、通过关于公司2009年关联交易总额的议案。
八、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
九、通过关于与航天科工财务有限责任公司建立战略合作的议案。
十、通过公司募集资金存放与使用的专项报告。
十一、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年5月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,893,424,951.39 3,006,602,426.68
所有者权益(或股东权益) 1,019,689,490.38 1,016,636,420.15
归属于上市公司股东的每股净资产 3.14 3.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,053,070.23 3,053,070.23
基本每股收益 0.0094 0.0094
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0089 0.0089
全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 0.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.28 0.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
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2009-04-25
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2009年度关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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航天晨光股份有限公司根据2009年度经营计划及实际需要，公司拟与控股股东南京晨光集团有限责任公司等相关关联方因采购原材料、接受关联方提供的劳务形成日常关联交易，预计2009年交易总金额分别为350万元、1650万元，2008年交易总金额分别为245万元、1609万元。
2009年公司拟与实际控制人的控股子公司航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)签订有关《金融服务协议》，财务公司向公司或其分、子公司提供有关金融服务业务，其中，公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额(不含募集资金余额)的50%(含)；综合授信额度为人民币贰亿元。该事项构成关联交易。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈加武辞去公司董事职务，选举王厚勇为公司董事。
二、同意吴德永辞去公司监事职务，选举孙兰克为公司监事。
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2008-12-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2008年12月15日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购沈阳弹性元件厂(注册资本574万元，已停产，下称：元件厂)整体产权，包括元件厂持有的沈阳弗莱希波·泰格金属波纹管有限公司(注册资本302万美元，下称：弗泰公司)50%股份及原元件厂部分剩余资产(房屋、车库等)。元件厂审计后净资产评估值为2280.73万元，经与沈阳国资委磋商，最终确定收购价格为1686万元。收购完成后，公司拟对弗泰公司增资1300万元进行技术改造，增资完成后公司将持有弗泰公司65%的股权。
二、同意公司将2008年度银行借款规模调整为82100万元。
三、选举孙兰克担任公司监事会主席职务。
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2008-12-04
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重要公告
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上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会051号调查通知书称，因公司涉嫌违反证券法规有关规定对公司进行立案调查，特此公告。
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2008-11-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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航天晨光股份有限公司于2008年11月23日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
二、通过《敏感信息管理制度》。
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2008-10-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事辞职及增补董事的议案
2、关于监事辞职及增补监事的议案 |
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2008-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天晨光股份有限公司于近日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、通过公司董、监事辞职及提名董、监事候选人的议案。
董事会决定于2008年12月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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