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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年5月21日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案为：每10股送1股派0.30元。
三、同意为控股子公司六安和顺实业发展有限公司及控股股东的控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司分别提供2000万元担保，担保期限均为一年。
四、续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
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2007-05-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安徽水利开发股份有限公司股票于2007年5月10日、11日、14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，现公告如下：
公司及其大股东安徽省水利建筑工程总公司均不存在应披露而未披露的重大信息。提请广大投资者注意风险，理性投资。
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2007-05-10
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重大合同签订公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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安徽水利开发股份有限公司近日与参股子公司阿联酋阿拉贝斯建设总承包有限责任公司(公司持有其49%的股权，下称：阿联酋公司)签订了《工人住宅城设计施工合同》，阿联酋公司将其根据此前与阿联酋业主 International Const.Cont. Co.L.L.C.签署的《劳工新村合同》承包的工人住宅城项目发包给公司实施，由公司负责工人住宅城的设计与建设。工程总建筑面积233652平方米，总造价2.29亿迪拉姆，折合人民币4.85亿元；开工日期以阿联酋公司通知为准，总工期240天。
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2007-05-09
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因重要事项未公告，5月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-08
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因重要事项未公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-30
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因重要事项未公告，4月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,133,387,377.26 2,189,564,009.09
股东权益(不含少数股东权益) 542,727,305.26 532,453,250.73
每股净资产 3.83 3.74
报告期 年初至报告期期末
净利润 10,274,054.53 10,274,054.53
基本每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.84 1.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.84 1.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2007-04-27
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因重要事项未公告，4月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,205,930,203.85 1,891,523,779.18
股东权益(不含少数股东权益) 548,988,192.09 500,529,229.18
每股净资产 3.52 3.21
调整后的每股净资产 3.51 3.17
2006年 2005年
主营业务收入 1,565,414,135.00 1,303,502,520.16
净利润 33,112,262.91 28,990,782.65
每股收益 0.21 0.19
净资产收益率(%) 6.03 5.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 -0.78
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送1股派0.30元。
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2007-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年4月19日以通讯方式召开三届十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：每10股送1股派0.30元。
三、通过关于会计差错更正的议案。
四、同意公司与安徽丰原生物化学股份有限公司签署互保协议，互保金额一亿元，互保期限一年。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案：同意公司为控股子公司安徽贝斯特实业发展有限公司、蚌埠清越置业发展有限公司、六安和顺实业发展有限公司、南陵和顺实业发展有限公司和蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司分别提供3000万元、3000万元、2000万元、2000万元和1000万元担保，担保期限均为一年。
六、通过公司为关联方安徽瑞特新型材料有限公司提供2000万元担保的议案，担保期限为一年。
七、通过关于2007年度日常关联交易的议案。
八、同意公司为安徽金寨流波水力发电有限公司提供委托贷款1000万元，期限为一年，包括本次委托贷款公司本年度累计为其提供2000万元委托贷款。
九、通过关于会计政策变更的议案。
十、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月21日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度报告》正文及其摘要；
2、审议《2006年董事会工作报告》；
3、审议《2006年监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
5、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于为六安和顺实业发展有限公司提供担保的议案》；
7、审议《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
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2007-04-21
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2007年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽水利开发股份有限公司现将预计2007年度与安徽瑞特新型材料有限公司(公司出资占40%的股权)及其控股子公司的日常关联交易基本情况如下：
公司采取公开招标或内部招标方式邀请相关公司参与投标，如果上述关联方中标，公司将与其签署购买材料合同，向其购买商品混凝土等，预计2007年度交易总金额为2800万元。
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2007-04-04
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-10 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2006-12-23
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽水利开发股份有限公司日前接第一大股东安徽省水利建筑工程总公司(下称：水利总公司)通知，2006年12月20日，安徽省国资委和安徽省水利厅签署了移交协议，将安徽省水利厅直属企业水利总公司整体划转安徽省国资委管理，公司实质控制人将变更为安徽省国资委 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600502)“安徽水利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,763,137,658.99 1,841,850,500.48
股东权益(不含少数股东权益) 526,569,677.44 502,366,059.18
每股净资产 3.38 3.22
调整后的每股净资产 3.35 3.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,865,419.42
每股收益 0.03 0.15
净资产收益率(%) 0.90 4.58 |
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2006-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年10月26日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、通过公司部分高管人员任免的议案。
三、同意向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信，期限一年 |
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2006-10-12
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600502)“安徽水利”
经安徽水利开发股份有限公司三届十二次董事会审议通过，公司与安徽丰原生物化学股份有限公司(下称“丰原生化”)签订《互保协议书》，双方以10000万元人民币为最高限额，相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供信用担保。根据该协议，公司为丰原生化在中国工商银行蚌埠分行的3350万元贷款提供担保，担保期为2006年9月20日至2007年9月19日。 截止公告日，公司实际发生累计对外担保余额为人民币13900万元，其中对控股子公司担保余额3900万元，无逾期担保 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G水利”变为“安徽水利” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600502)“G水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年9月8日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。 |
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2006-09-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600502)“G水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年9月8日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定与安徽康源电力集团有限责任公司共同以人民币现金出资组建安徽金寨流波水力发电有限公司(暂定名)，注册资本为人民币4056万元，其中公司出资2069万元，占注册资本的51%。
二、公司决定与亳州市城市建设投资有限公司(下称：亳州城建)签署《股权转让协议》，将公司持有的亳州晶泉水业有限公司63.96%的股权和全部债权转让给亳州城建，根据有关《审计报告》，转让价款确定为4150.21万元人民币 |
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2006-09-05
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600502)“G水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年8月15日在《上海证券报》上刊登了2006年中期报告摘要，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2006年中期报告及其摘要，其中部分内容有误，现予以更正，更正内容及修改后的2006年中期报告全文详见2006年9月5日上海证券交易所网站 |
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2006-08-15
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于继续为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2006-08-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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| (600502)“G水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年8月11日以通讯方式召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、同意公司为控股子公司六安和顺实业发展有限公司(公司以现金出资2700万元，占其注册资本的90%，下称：六安和顺)在金融机构的人民币2000万元短期借款提供连带责任保证，保证期限自借款协议签订后一年。六安和顺拟与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。
截止公告日，公司实际发生累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币11970万元，其中对公司控股子公司担保余额2920万元。
董事会决定于2006年9月8日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600502)“G水利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,794,674,816.21 1,841,850,500.48
股东权益(不含少数股东权益) 521,853,353.83 502,366,059.18
每股净资产 3.35 3.22
调整后的每股净资产 3.31 3.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 682,539,696.30 658,227,236.60
净利润 19,417,294.65 16,045,036.97
扣除非经常性损益的净利润 19,424,897.35 16,096,775.35
每股收益 0.12 0.10
净资产收益率(%) 3.72 3.30
经营活动产生的现金流量净额 16,722,894.67 2,329,119.92 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-15
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公布更正公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600502)“G水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年6月14日在《上海证券报》上刊登了《关于出售、收购部分控股子公司股权的关联交易公告》，其中部分数据出现差错，现对该公告第四项“关联交易主要内容和定价政策”第二段内容修改为：
此次关联交易价格系参照安徽华普会计师事务所华普审字(2006)0338号审计报告确定的公司截止2005年12月31日账面净资产价值，确定出售公司持有的安徽瑞特2780万元的股权价格为2812.96万元；收购水建总公司持有的龙子湖公司800万元股权的全部价款为949.82万元；收购水建总公司持有的芜湖和顺1735万元股权的全部价款为1652.82万元 |
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2006-06-14
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600502)“G水利”
安徽水利开发股份有限公司现将预计2006年度与控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司(公司出资4700万元，占97.92%的股权，下称：安徽瑞特)及其控股子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向安徽瑞特购买商品混凝土等，预计2006年全年交易总金额为2352.95万元。公司将通过招标方式签署购买商品混凝土等建材合同 |
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2006-06-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600502)“G水利”
安徽水利开发股份有限公司拟与控股股东安徽省水利建筑工程总公司(下称：水建总公司)签订《股权转让协议》，按照截至2005年12月31日经审计的账面净资产价值，出售公司持有的控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司(注册资本4800万元，其中公司出资4700万元，占97.92%的股权，下称：安徽瑞特)2780万元的股权，价格为2812.96万元；收购水建总公司持有的公司控股子公司蚌埠市龙子湖水资源治理开发有限公司(注册资本2000万元，其中公司出资1200万元，占60%的股权，下称：龙子湖公司)800万元的股权，价格为949.82万元；收购水建总公司持有的公司控股子公司芜湖和顺置业有限责任公司(注册资本5250万元，其中公司出资2505万元，占47.71%的股权，下称：芜湖和顺)1735万元的股权，价格为1652.82万元。本次交易完成后，公司持有安徽瑞特的股权从97.92%降为40%，将导致公司合并报表的范围发生变更；公司将分别持有龙子湖公司及芜湖和顺100%及80.76%的股权。
上述交易构成关联交易。
截止股权转让协议签订日止，公司与安徽瑞特及其控股子公司非经营性资金往来余额为1180.04万元。公司将于股权转让手续完成之后30日内收回上述全部非经营性资金。
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2006-06-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600502)“G水利”
安徽水利开发股份有限公司于2006年6月12日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售、收购部分控股子公司股权的议案。
二、通过关于继续为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案，并提交下次股东大会审议。
三、通过关于2006年度商品混凝土采购日常关联交易的议案 |
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