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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,158,286,799.01 2,189,564,009.09
股东权益(不含少数股东权益) 546,709,953.71 532,453,250.73
每股净资产 3.19 3.41
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,292,537.15 18,803,192.34
基本每股收益 0.05 0.13
净资产收益率(%) 1.15 3.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.24 3.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2007-10-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年10月18日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过授权董事长权限的议案。
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2007-10-17
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合同公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，安徽水利开发股份有限公司中东分公司与公司参股子公司阿联酋阿拉贝斯建设总承包有限责任公司(公司持有其49%的股权)签订了四份《工人住宅城设计施工合同》，合同总建筑面积167017平方米，总造价1.69亿迪拉姆，折合人民币约3.57亿元，并确定了各份合同的工期。目前，工人住宅城项目已经完成所需审批手续，取得当地政府的许可。
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2007-10-13
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控股子公司收购股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安徽水利开发股份有限公司近日收到控股子公司蚌埠锦江大酒店有限公司(公司直接持股71.5%，间接持股84%，下称：蚌埠锦江)通知，蚌埠锦江与香港贝斯国际投资有限公司(下称：香港贝斯)签署了股权转让协议，收购香港贝斯所持有的外商独资企业贝斯(蚌埠)科技发展有限公司(注册资本240万美元；经审计，截止2007年6月30日，所有者权益2261.56万元)100%股权，转让价款人民币19556310元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年9月17日以通讯方式召开四届一次董事会临时会议，会议审议同意公司分别向深圳发展银行南京分行、交通银行蚌埠分行申请5000万元、2亿元的综合授信额度。
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2007-08-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年8月20日以通讯方式召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出售金寨分公司及凤台分公司资产的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意公司为全资子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司向蚌埠交行申请3000万元借款提供担保，担保期限二年。
截至公告日前，公司对外担保余额为20835万元(含本次担保)；其中对公司控股子公司担保余额为9700万元(含本次担保)，没有逾期担保。
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2007-08-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽水利开发股份有限公司与第二大股东金寨水电开发有限责任公司(持有公司8.29%的股权，下称：金寨水电)签署了《资产转让协议》，将公司所属金寨分公司全部资产转让给金寨水电，以所出售资产的账面净值作为此次资产转让的价格，即1278.09万元。
公司与凤台县永幸河灌区管理总站(下称：永幸河灌区)签署了《资产转让协议》，将公司所属凤台分公司全部资产转让给永幸河灌区，以所出售资产的账面净值作为此次资产转让的价格，即735.11万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,159,813,806.72 2,189,564,009.09
股东权益 544,159,905.91 532,453,250.73
每股净资产 3.49 3.41
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 724,092,741.84 682,539,696.30
净利润 12,510,655.19 19,379,541.45
基本每股收益 0.08 0.14
净资产收益率(%) 2.30 3.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 0.11
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2007-08-15
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据安徽水利开发股份有限公司与参股子公司阿联酋阿拉贝斯建设总承包有限责任公司签订的《工人住宅城设计施工合同》，负责阿布扎比工人住宅城的设计与建设，该项目目前已取得阶段性进展，截止2007年8月10日已完成工程量2912万DHS(折合人民币6000万元)，到位资金2200万DHS(折合人民币4532万元)。
由于国际建设工程受多种因素影响，项目的实施和收益存在不确定性，公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-07-31
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限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年7月30日接到股东凤台县永幸河灌区管理总站(下称：管理总站)通知，截止2007年7月27日收盘，管理总站通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份1962290股(包括送股前出售和送股后出售)，占公司股份总额的1.16%。
本次出售后，管理总站尚持有公司股份8004805股，占公司股份总额的4.66%。
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2007-07-27
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公布限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年7月26日接到股东金寨水电开发有限责任公司(下称：金寨水电)通知，截止2007年7月25日收盘，金寨水电通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累积出售公司股份3210232股(包括送股前出售和送股后出售)，占公司股份总额的1.90%。
本次出售后，金寨水电尚持有公司股份14229695股，占公司股份总额的8.29%。
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2007-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年7月13日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于上市公司治理专项活动自查报告及整改计划等议案，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽水利开发股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送1股派0.30元(含税)。
股权登记日：2007年7月2日
除权除息日：2007年7月3日
新增可流通股份上市日：2007年7月4日
现金红利发放日：2007年7月9日
实施本次送股方案后，按新股本17160万股计算，2006年度每股收益为0.19元。
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2007-06-27
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.17登记日 ，2007-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.17红利发放日 ，2007-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度送股，10送1送股上市日 ，2007-07-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度送股，10送1除权日 ，2007-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度送股，10送1登记日 ，2007-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-27
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.17除权日 ，2007-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-23
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关于限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年6月21日接到控股股东安徽省水利建筑工程总公司(下称：水建总公司)通知，截止2007年6月19日收盘，水建总公司通过上海证券交易所交易市场累计出售公司股份3112600股，占公司股权分置改革后股份总额(1.56亿股)的1.995%。另外，水建总公司误买入12600股公司股票，现已将所得收益3681.89元交于公司。
本次出售后，水建总公司尚持有公司股份26565287股，占公司股权分置改革实施后股份总额的17.029%。
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2007-06-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年6月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王世才为公司董事长。
二、聘任杨广亮为公司总经理。
三、聘任牛晓峰为公司董事会秘书及副总经理、汪海涛为公司董事会证券事务代表。
四、选举王敬敏为公司监事会主席。
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2007-06-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年6月8日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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安徽水利开发股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司现公告如下：
公司及其大股东安徽省水利建筑工程总公司均不存在应披露而未披露的重大信息。提请广大投资者注意风险，理性投资。
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2007-05-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽水利开发股份有限公司本次有限售条件的流通股25221678股将于2007年6月5日起上市流通。
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2007-05-29
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召开2007年第一次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年5月28日，安徽水利开发股份有限公司董事会收到控股股东安徽省水利建筑工程总公司(持有公司19.02%的股份)递交的2007年第一次临时股东大会临时提案“《关于修订<公司章程>的议案》”，董事会同意将该临时提案提交定于2007年6月8日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-05-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年5月21日召开三届二十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第四届董、监事会候选人及聘请独立董事的议案。
二、同意注册成立公司中东分公司。
董事会决定于2007年6月8日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-05-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举第四届董事会成员的议案》；
2、审议《关于选举第四届监事会成员的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2007-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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安徽水利开发股份有限公司于2007年5月21日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案为：每10股送1股派0.30元。
三、同意为控股子公司六安和顺实业发展有限公司及控股股东的控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司分别提供2000万元担保，担保期限均为一年。
四、续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
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