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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-05
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公司名称及股票简称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经国家工商行政管理总局核准，宏智科技股份有限公司现已正式更名为“新智科技股份有限公司”，公司已经在福建省工商行政管理局办理了企业法人营业执照变更登记手续，并于近期领取了变更后的企业法人营业执照。
经公司申请并经上海证券交易所批准，公司股票简称将从2005年4月8日起变更为“ST新智”。
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2005-04-05
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公司名称由“宏智科技股份有限公司”变为“新智科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-05
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证券简称由“ST宏智”变为“ST新智” ，2005-04-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-18
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召开2005年第一次临时股东大会 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年4月18日以通讯表决方式,现将会议有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年4月18日。
(二)会议审议事项：
审议《关于计提资产减值准备的议案》。
(三)会议出席对象：
截止2005年4月11日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席的,可书面委托代理人参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是公司股东。
(四)会议表决方式：
1、会议以通讯方式进行表决。
2、凡参加通讯表决的股东,请将"通讯表决票"(见附件2)通过邮寄或传真的方式送达公司证券部(信封或传真上请注明"表决票"字样)。
3、通讯表决的截止时间为2005年4月18日17：00,采用邮寄方式的以到达邮戳为准,采用传真方式的以到达时间为准,逾期视作无效票处理。
4、个人股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件(如委托代理人参加表决,还须将代理人身份证复印件、授权委托书)随"通讯表决票"一并邮寄或传真到公司。
5、法人股东请将企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡复印件随"通讯表决票"一并邮寄或传真到公司登记。"通讯表决票"应由法定代表人签字并加盖公章,法定代表人授权他人签字时,还需提供授权委托书和被授权人身份证复印件,否则视作无效。
(五)注意事项：
请参加表决的股东按"通讯表决票"上载明的要求用正楷填写,字迹不清楚或未按要求填写的,视作无效票处理。
(六)公司办公地址及联系方式：
1、办公地址：福州市五一中路88号平安大厦27C
2、联系人： 席鹰.
3、联系电话：0591-83335855
传 真：0591-83375597
邮 编：350005
特此公告。
宏智科技股份有限公司董事会
二OO五年三月十八日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席宏智科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字(法定代表人签字并盖公章)： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人股东账号：
受托人身份证号： 受托人签字：
委托日期：
附件2：宏智科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会通讯表决票
股东签字： 股东账号：
(法人股东名称及法定代表人签字并加盖公章)：
股东持股数： 股东身份证号：
股东通讯地址： 股东联系电话：
代理人签名： 代理人身份证号：
表决事项 表决意见
《关于计提资产减值准备的议案》 同意 反对 弃权
注：1、股东(或代理人)进行表决时,只能选择一种意见,并在相应方格中画"√"；同时选择二种或三种意见的,该表决票作废。
2、本表决票不得涂改,否则无效,视为弃权。
3、上述"授权委托书"及"通讯表决票"之复印件或重新打印件均有效 |
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2005-03-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600503)“ST宏智”
宏智科技股份有限公司于2005年3月16日以通讯表决方式召开二届十六次董事会，会议审议通过关于计提资产减值准备的议案。
董事会决定于2005年4月18日以通讯表决方式召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-03-12
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公布提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600503)“ST宏智”
宏智科技股份有限公司目前董事会秘书一职空缺。根据有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长张念民代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
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1900-01-01
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公布股份冻结公告，停牌一天 ，2004-01-12 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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根据广东省深圳市中级人民法院于2004年1月8日签发的有关协助执行通知书，解除宏智科技股份有限公司股东福建大乾数字信息有限公司持有的公司800万社会法人股的冻结，其余646.2万股予以冻结，冻结期限为2004年1月9日至2005年1月9日。 根据福建省高级人民法院于2004年1月8日签发的有关协助执行通知书，对公司股东石狮融盛企业集团公司与公司股东福建大乾数字信息有限公司及林起泰等人借款担保纠纷一案，裁定将福建大乾数字信息有限公司持有的公司800万股的股份予以冻结，冻结期限为2004年1月9日至2005年1月8日。
( 600503 )宏智科技:“宏智科技”公布公告
2004年1月8日，宏智科技股份有限公司收到福州市鼓楼区人民法院于2004年1月8日签发的民事裁定书及相关通知。裁定驳回公司及胡海仁诉被告王栋股东召集纠纷一案，并通知将“关于暂缓召开公司2004年第一次临时股东大会的通知”予以撤消。 针对公司第一大股东王栋提议的于2004年1月11日自行召开并主持公司2004年第一次临时股东大会，根据有关规定，公司董事会决定出席并由董事长黄曼民负责主持该次股东大会 |
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2004-10-28
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公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“ST宏智”
宏智科技股份有限公司因未能在规定期限2004年8月31日之前披露整改重编
后的2003年年报及2004年半年报，根据上海证券交易所有关规定，公司股票已从
2004年9月1日起停牌。
鉴于对于公司业务方面的往来款项、存货等的清理仍需要一定的时间，且几
个金额较大的项目涉及的刑事调查及法律诉讼尚未结束，会计师事务所可能因此
无法做出判断，导致其无法出具审计意见，因此公司预计在2004年10月31日前仍
无法完成2003年年报的整改重编工作，因而直接导致公司2004年半年报无法编制
和披露(因为无法确定中报的期初数)。根据上海证券交易所有关规定，公司将于
2004年11月1日刊登实行退市风险警示的公告，公司股票将从2004年11月2日起复
牌并被实行退市风险警示。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-13
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公布关于受到行政处罚的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600503)“ST宏智”
宏智科技股份有限公司于2004年10月11日收到中国证监会送达的《行政处罚
决定书》，中国证监会认为公司在2002年至2003年期间有部分未按规定披露募集
资金使用的相关事项和未按规定披露关联方关系及其交易的行为，违反了有关上
市公司信息披露的规定，故对公司及有关当事人作出如下处罚决定：对公司处以
警告并罚款30万元，对林起泰处以警告并罚款10万元，对黄曼民处以警告并罚款
5万元，对其他董事李少林、王栋、黄孙奎、张子复、陈微、戴行金、徐闽华、
胡海仁、许章迅、杨云、张斐光、祝迪润、刘戬分别处以警告。
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2004-07-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结 |
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宏智科技股份有限公司于2004年7月23日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过公司第二大股东李少林提请的《关于改选公司董、监事的议案》：
罢免公司第二届董事会全体董、监事，并选举产生公司第二届董、监事会新的董、
监事及独立董事。
宏智科技股份有限公司于2004年7月23日召开二届八次董事会及二届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李曙为公司董事长。
二、决定免去徐勉公司总经理职务，任命赵为为公司总经理。
三、决定免去杨云董事会秘书职务，任命张念民为公司董事会秘书。
四、决定免去华耀红公司证券事务代表职务。
五、推选谢诚为公司监事会召集人。
根据福建省公安厅于2004年7月22日签发的冻结通知书，对王栋持有宏智科
技股份有限公司的805万自然人股、陈大勇持有公司的490万自然人股、朱芳持有
公司的455万自然人股予以冻结。冻结时间从2004年7月23日起至2005年1月23日。
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2004-08-13
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公布监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600503)“ST宏智”
宏智科技股份有限公司于2004年8月11日召开二届六次监事会，会议审议决
定聘请天职孜信会计师事务所对今年1-7月的公司财务状况进行检查。
宏智科技股份有限公司预计无法在2004年8月31日之前披露整改重编后的200
3年年报，也无法于2004年8月31日前完成2004年半年报的编制和披露工作。如不
能按期披露2004年半年报，根据有关规定，公司股票将从2004年9月1日起停牌，
直至披露半年报的交易日上午10：30复牌，并被上海证券交易所公开谴责。如公
司在2004年10月31日前仍无法披露2004年半年报，公司股票的交易将被实行退市
风险警示。
鉴于宏智科技股份有限公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据相关
规定，公司特作如下公告：
除公司已披露的《关于公司目前状况的公告》和公司二届六次监事会决议公
告外，目前公司无应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-07-23
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因召开股东大会 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2002-07-09
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2002.07.09是宏智科技(600503)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-06-26
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2002.06.26是宏智科技(600503)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2002-06-21
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2002.06.21是宏智科技(600503)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2002-07-09
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2002.07.09是宏智科技(600503)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.68: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2002-07-09
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.68元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-06-24
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.68元/股，申购代码：沪市737503 深市003503 ，配售简称：宏智配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-04-10
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(600503)“宏智科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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宏智科技股份有限公司于2003年4月7日召开一届十八次董事会及一届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告和年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不
转增。
三、通过关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
董事会决定于2003年5月21日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-10
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(600503)“宏智科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 59924.75 21970.00 172.76
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 48718.22 12019.34 305.33
主营业务收入(万元) 23385.14 19209.06 21.74
净利润(万元) 3487.00 3040.02 14.70
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3441.17 2830.39 21.58
每股收益(元) 0.32 0.43 -25.58
每股净资产(元) 4.43 1.72 157.56
调整后的每股净资产(元) 4.40 1.71 157.31
净资产收益率(%) 7.16 25.30 -71.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.06 23.55 -70.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.20 0.23 -13.04
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-17
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(600503)“宏智科技”公布关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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由于“非典”疫情的影响，宏智科技股份有限公司取消原定于2003年5月21日
召开的2002年度股东大会，决定将原定日期变更为2003年6月25日上午召开，审议
公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案等有关事项。
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2003-04-30
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(600503)“宏智科技”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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宏智科技股份有限公司于2003年4月28日以通讯方式召开一届十九次董事会
及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于向交通银行申请贰仟万元人民币借款的议案：同意向交通
银行福州分行屏东支行申请一年期流动资金信用贷款贰仟万元人民币。
三、通过了关于投资设立北京宏智迅通信息技术有限责任公司的议案：公
司决定与姜庆、王彤、邢洪海等自然人共同出资组建北京宏智讯通信息技术有
限责任公司，新公司注册资本为3000万元人民币，其中公司出资1860万元人民
币，占注册资本的62%。
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2003-04-30
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(600503)“宏智科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 57206.19
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 48485.10
每股净资产(元) 4.41
调整后的每股净资产(元) 4.39
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -6180.11
每股收益(元) -0.02
净资产收益率(%) -0.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.48
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2003-06-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏智科技股份有限公司原定于2003年5月21日召开的2002年度股东大会变更为2003年6月25日召开，有关具体事项如下：
1、会议时间：2003年6月25日上午9：30
2、会议地点：福州大饭店会议厅
3、会议议程：
（1）审议《宏智科技股份有限公司2002年度报告和年度报告摘要》；
（2）审议《宏智科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》；
（3）审议《宏智科技股份有限公司2002年度监事会工作报告》
（4）审议《宏智科技股份有限公司2002年度总经理工作报告》；
（5）审议《公司2002年度利润分配资本公积金转增股本预案的议案》；
（6）审议《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；
（7）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案》；
4、出席会议人员对象：
（1）截止2003年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其代理人；
（2）本公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）公司允许出席会议的其他人员。
5、会议登记方法：
个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席的，受托人应出示本人身份证、代理委托书、委托人身份证和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
6、登记时间：
2003年6月24日上午8：30---下午17：30
7、登记地点：
福州市五一中路57号宏智科技股份有限公司投资证券部
8、其他事项：
(1) 会议预定半天
(2) 出席会议者食宿、交通费自理
9、联系事项
(1)联系地址：福州五一中路57号宏智科技股份有限公司投资证券部
(2)联系人：杨云 华耀虹
(3)电话：0591-3368240 0591-3321996-321
(4)传真：0591-3321996-572
(5)邮编：350005
附：授权委托书
宏智科技股份有限公司
董事会
二○○三年五月十六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宏智科技股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托日期：
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2003-06-14
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(600503)“宏智科技”公布董事会决议暨同意提交股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宏智科技股份有限公司于2003年6月13日召开一届二十次董事会，会议一致
同意将公司第一大股东王栋(持有公司股份18.03%)提交公司董事会的三项股东大
会提案列入公司2002年度股东大会。
一、通过关于修改公司章程的提案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举暨提名第二届董、监事会董、监事候
选人的提案。
上述提案须报公司2002年度股东大会审议。
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2003-06-27
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(600503)“宏智科技”公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宏智科技股份有限公司于2003年6月26日召开二届一次监事会，会议审议通
过选举徐应祥为监事会召集人。
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2003-06-26
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(600503)“宏智科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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宏智科技股份有限公司于2003年6月25日召开2002年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告和年报摘要。
二、通过2002年度利润分配资本公积金转增股本方案。
三、续聘福建华兴会计师事务所为公司2003年度审计机构。
四、通过公司股东王栋(持有公司18.03%的股份)提交的关于修改公司章程的
提案。
五、通过公司第一大股东王栋(持有公司18.03%的股份)提交的关于公司董、
监事会换届选举暨提名第二届董、监事会董、监事候选人的提案。
(600503)“宏智科技”公布董事会决议公告
宏智科技股份有限公司于2003年6月25日召开二届一次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举黄曼民为公司董事长。
二、聘任王栋为公司总经理。
三、通过关于投资设立福建宏智通信软件有限责任公司的议案：同意公司以
自有资金出资1530万元人民币与北京康富伟业科技集团、杨良伟共同组建福建宏
智通信软件有限责任公司，公司出资占福建宏智通信软件有限责任公司注册资本
的51%。
四、通过关于投资设立北京时代宏智软件有限责任公司的议案：同意公司以
自有资金出资1200万元人民币与北京新联国际投资有限公司、林庆、陈刚、谢宇
及唐杭生共同组建北京时代宏智软件有限责任公司，公司出资占北京时代宏智软
件有限责任公司注册资本的60%。
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-29 |
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2004-03-22
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公布由黄曼民等人组成的董事会关于涉及诉讼公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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宏智科技股份有限公司于2004年3月17日收到福州市中级人民法院关于王栋
起诉公司一案的应诉通知书。
原告王栋特向福州市中级人民法院提起诉讼，请求判令公司立即结束法人
治理的混乱状态，停止对其权利的侵害，并对经原告王栋提议，于2004年1月
11日召开的临时股东大会所产生的决议进行效力确认。
(600503)ST宏智：由姚雄杰等人组成的董事会关于诉讼及财产保全的公告
宏智科技股份有限公司于2004年3月18日收到福建省福州市中级人民法院于
2004年3月17日签发的有关应诉通知书，诉被告公司对临时股东大会决议效力确
认和公章及与财务相关的印鉴实施保全一案中，要求公司在收到起诉状副本之
日起十五日内向福建省福州市中级人民法院提交答辩状。
另根据福建省福州市中级人民法院于2004年3月18日签发的有关民事裁定书
，现裁定对被告公司的营业执照正、副本、公章及财务资料进行扣押；根据有
关通知书，在原告王栋诉被告公司临时股东大会决议效力确认一案中，对公司
的公章及与财务相关的印鉴实施保全。在本案诉讼期间，公司继续生产经营，
上述印章将根据保障生产经营和投资人、客户、员工利益的原则由福建省福州
市中级人民法院监管使用。
(600503)ST宏智：由黄曼民等人组成董事会关于股东股份解冻与冻结公告
宏智科技股份有限公司股东泉州市闽发物业发展有限公司诉公司股东福建
大乾数字信息有限公司、王栋及林起泰合作协议纠纷一案，福州市中级人民法
院于2003年11月29日裁定冻结被告王栋持有的公司自然人股1983.8万股。根据
2004年3月10日福州市中级人民法院的民事裁定书，现王栋提供的公司2003年第
三季度报告显示，公司自然人股每股净资产为4.16元人民币，由于泉州市闽发
物业发展有限公司提出的财产保全申请为冻结王栋银行存款2000万元人民币或
其他等值财产，以公司2003年第三季度报告计算，目前冻结被告王栋所持有的
公司自然人股份480.8万股，其价值即已相当于2000万元人民币，因此裁定对于
被告王栋所持并已被冻结的公司自然人股除上述480.8万股外的1503万股予以解
除冻结，同时冻结王栋所持有的公司自然人股480.8万股，冻结期限为2004年3
月18日至2005年3月17日。
ST宏智：由姚雄杰等人组成的董事会关于股份解冻与冻结公告
根据福建省福州市中级人民法院于2004年3月18日签发的有关协助执行通知
书，对原告泉州市闽发物业发展有限公司诉被告福建大乾数字信息有限公司、
王栋、林起泰合作协议纠纷一案，现裁定解冻被告王栋持有的宏智科技股份有
限公司自然人股1983.8万股，同时对其所持有的公司自然人股480.8万股予以冻
结，冻结期限一年，从2004年3月18日起至2005年3月17日止。
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2004-04-26
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公布由黄曼民等人组成的董事会提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宏智科技股份有限公司原定于2004年4月29日披露2003年年度报告。但由于
公司两个董事会对2003年度审计工作和2003年度报告无法达成一致意见，目前
还在协调中。所以目前公司无法确定2003年年度报告披露的具体时间,因此,公
司可能无法在法定期限2004年4月30日前披露2003年年度报告及2004年第一季度
报告。
由于不能按期披露年报,公司股票可能从2004年5月1日起停牌,直至披露年
报的交易日上午10：30复牌,并被上海证券交易所公开遣责。如公司在2004年6
月30日前仍无法披露年报,将被实行退市风险警示。
公司提请广大投资者注意投资风险。
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2004-05-25
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涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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宏智科技股份有限公司于2004年5月24日上午收到福建省高级人民法院关于王栋起诉
公司其他纠纷(属于股东权权属纠纷类)一案的传票及应诉通知书。
上述人王栋因确认股东大会决议效力议案，不服福建省福州市中级人民法院2004年4
月30日作出的有关判决，现向福建省高级人民法院提起上诉。上诉请求撤消福州市中级人
民法院有关民事判决，并确认2004年1月11日由上诉人主持召开的公司2004年第一次临时
股东大会所产生的决议为有效。
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