| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-08-30
|
公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年8月27日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、未通过关于改选公司部分董事的议案。
五、通过关于续聘天职孜信会计师事务所的议案。
六、通过第一大股东王栋(所持股份1983.8万股占公司总股本的18.03%)提出的《关于推选公司董、监事及独立董事候选人的提案》的临时议案 |
|
|
2005-08-30
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年8月27日召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举洪和良为第二届董事会董事长。
二、同意张念民辞去兼任的董事会秘书职务，决定由董事长洪和良代行董事会秘书职务，直至公司聘任新的董事会秘书。
三、同意龙胜喜辞去公司财务总监的职务，聘任陈林为公司财务负责人。(600503)“*ST新智” |
|
|
2005-08-20
|
公布财产查封公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600503)“*ST新智”
2005年3月，新智科技股份有限公司与国家邮政局、戴尔(中国)有限公司签订了《邮政储蓄历史数据管理系统设备采购合同》。近日，戴尔(中国)有限公司以公司尚欠该公司上述合同项下货款为由，向厦门市中级人民法院提起诉讼并提出财产保全申请。公司近日收到的《厦门市中级人民法院民事裁定书》裁定，“查封、扣押、冻结被告公司的财产，价值以人民币10149552.00元为限”。目前，公司与戴尔(中国)有限公司买卖合同纠纷一案一审尚未开庭 |
|
|
2005-08-16
|
公布2004年度股东大会增加股东临时提案的决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司收到第一大股东王栋要求在2005年8月27日召开的2004年度股东大会上增加临时提案的函，公司于2005年8月15日以通讯表决方式召开二届二十三次董事会，会议审议通过王栋提交的《关于推选公司董、监事候选人的提案》，并同意将该提案提请公司2004年度股东大会审议表决 |
|
|
2005-08-16
|
延期召开2004年度股东大会 ，2005-08-27 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度财务决算报告》
4、审议《2004年年度报告及其摘要》
5、审议《2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
7、审议《关于改选公司部分董事的议案》
8、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所的议案》
9、审议《关于独立董事薪酬的议案》
10、审议《关于推选公司董事候选人的提案》
11、审议《关于推选公司监事候选人的提案》 |
|
|
2005-08-11
|
总经理由“赵为”变为“洪和良” ，2005-08-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-08-11
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年8月10日以通讯表决方式召开二届二十二次董事会，会议决定聘任洪和良担任公司总经理 |
|
|
2005-07-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年7月25日以通讯表决方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定于2005年8月27日9:30召开2004年度股东大会，原公告通知的会议地点等其它事项不变。
二、决定聘任张路林担任公司证券事务代表。
|
|
|
2005-07-06
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年7月5日以通讯表决方式召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向交通银行福州屏东支行申请人民币应收帐款转让贷款，如果该笔贷款到期时应收帐款不能回收，公司将负责先行偿还该笔贷款。借款本金不超过人民币壹仟万元，借款期限不超过一年。
二、决定撤销公司北京分公司 |
|
|
2005-06-30
|
应交易所要求，自7月1日起连续停牌，连续停牌 ，2005-07-01 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
|
| 2005-08-25 |
|
|
2005-06-29
|
公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600503)“*ST新智”
鉴于新智科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，特作如下公告：
除此前已公告的信息外，公司目前无任何应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2005-06-25
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 审议《关于计提资产减值准备的议案》 |
|
|
2005-06-24
|
公布董事会决议暨股票连续停牌的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
新智科技股份有限公司于2005年6月22日以通讯表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过关于延期召开2004年度股东大会的决定：由于近期连续接到通知，公司全部非流通股股东(即公司现登记在册的前七大股东)所持有的全部或部分公司股权被冻结(冻结总股数占公司总股本的43%)，行政司法机关实施的上述股权冻结行为，使公司原有全部主要股东的股东资格地位及其持股状况处于不确定状态，将可能会在近期内导致公司的股东构成和股权结构发生重大变化，从而影响公司2004年度股东大会所作决议及所通过议案的合法性和有效性。经研究决定，公司2004年度股东大会推迟至2005年9月30日召开。
公司股票将于2005年7月1日起连续停牌，直至2004年度股东大会召开。
|
|
|
2005-06-21
|
公布股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于近日收到福建省公安厅签发的有关股份冻结通知书，将公司股东李少林持有的公司社会法人股630万股予以冻结，被冻结股份占公司总股本的5.73%。冻结时间从2005年6月13日起至2005年12月12日止 |
|
|
2005-06-15
|
公布股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600503)“*ST新智”
福建省公安厅于2005年6月8日签发了有关股份冻结通知书，将新智科技股份有限公司股东王栋、福建大乾数字信息有限公司、泉州市闽发物业发展有限公司分别持有的公司社会法人股805万股、1446.2万股、573.3万股予以冻结，以上股东被冻结股份分别占公司总股本的7.32%、13.15%、5.21%。冻结时间从2005年6月8日起至2005年12月7日止 |
|
|
2005-06-15
|
公布2004年年度报告及2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600503)“*ST新智”
由于工作疏忽，新智科技股份有限公司2004年年度报告全文及2005年第一季度报告全文中财务数据存在一些错误，且在2004年年度报告全文中遗漏了公司现任董、监事、高级管理人员主要工作经历，现予以更正和补充。详见2005年6月15日《上海证券报》。更正后的2004年年度报告全文及2005年第一季度报告全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn |
|
|
2005-06-03
|
公布2004年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司2004年度股东大会的通知已于2005年5月28日公告。
由于工作疏忽，通知中关于“会议地点”和“独立董事候选人简历”之内容文字有误，现予以更正，其中会议地点为北京市海淀区西土城路10号北邮科技大厦四层第九会议室。其它内容详见2005年6月3日《上海证券报》 |
|
|
2005-05-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600503)“*ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年5月26日以通讯表决方式召开二届十八次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过改选公司部分董事的议案。
三、通过关于续聘天职孜信会计师事务所的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
|
|
2005-05-19
|
公布改选职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600503)“*ST新智”
经新智科技股份有限公司职工代表于2005年5月17日民主表决，同意谢党生辞去公司第二届监事会职工代表监事一职；选举欧建为公司第二届监事会职工代表监事 |
|
|
2005-05-13
|
公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600503)“*ST新智”
鉴于新智科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，特作如下公告：公司目前无任何应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2005-05-09
|
公布股票实行退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
|
| (600503)“ST新智”
2004年度新智科技股份有限公司净利润为-16617.85万元。鉴于公司2003年、2004年连续两年亏损，根据有关规定，公司股票将于2005年5月9日停牌一天，从5月10日起实行退市风险警示，股票简称变更为“*ST新智”，涨跌停板仍为5%。如果公司连续三年亏损，将面临退市风险。
|
|
|
2005-05-09
|
证券简称由“ST新智
”变为“*ST新智” ，2005-05-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-30
|
[20052预亏](600503) ST新智：公布中期业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600503)“ST新智”公布中期业绩预告公告
经新智科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年的累计净利润仍可能亏损(上年同期净利润为-2013万元) |
|
|
2005-04-30
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600503)“ST新智”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 341,371,251.84 523,699,973.02
股东权益 102,675,547.45 268,304,721.82
每股净资产 0.93 2.44
调整后的每股净资产 0.93 2.44
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 53,316,667.51 194,913,169.45
净利润 -166,178,494.32 -218,616,176.54
每股收益(全面摊薄) -1.51 -1.99
净资产收益率(全面摊薄、%) -161.85 -81.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -1.72
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600503)“ST新智”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 336,942,999.61 341,371,251.84
股东权益(不含少数股东权益) 98,024,309.55 102,675,547.45
每股净资产 0.89 0.93
调整后的每股净资产 0.89 0.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,258,489.53 1,258,459.53
每股收益 -0.05 -0.05
净资产收益率(%) -5.08 -5.08 |
|
|
2005-04-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600503)“ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年4月29日以通讯表决方式召开二届十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2005年第一季度报告。
三、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。该预案需提交年度股东大会审议。
|
|
|
2005-04-26
|
公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600503)“ST新智”
鉴于新智科技股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，特作如下公告：
公司目前无任何应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2005-04-20
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600503)“ST新智”
新智科技股份有限公司于2005年4月18日以通讯表决方式召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于计提资产减值准备的议案 |
|
|
2005-04-19
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-04-05
|
公司名称及股票简称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
经国家工商行政管理总局核准，宏智科技股份有限公司现已正式更名为“新智科技股份有限公司”，公司已经在福建省工商行政管理局办理了企业法人营业执照变更登记手续，并于近期领取了变更后的企业法人营业执照。
经公司申请并经上海证券交易所批准，公司股票简称将从2005年4月8日起变更为“ST新智”。
|
|
| | | |
