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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-31
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公布董事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600660)“G福耀”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年8月30日召开五届十三次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供连带责任担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限至2009年12月31日止。
二、通过为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1500万美元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
截止2006年7月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司109104.94万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无逾期对外担保。
董事会决定于2006年9月18日下午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-07-31
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600660)“G福耀”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年7月27日召开五届十二次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与福耀(香港)有限公司(公司持有其100%的股权，下称：香港福耀)在福建省福清市设立福耀福建汽车配件有限公司(暂定名)，注册资本1000万元人民币，其中公司自筹资金出资750万元人民币，占新公司注册资本的75%。新公司经营期限为50年。
三、同意公司与香港福耀在福建省福清市设立福耀福建玻璃包边有限公司(暂定名)，注册资本1000万元人民币，其中公司自筹资金出资750万元人民币，占新公司注册资本的75%。新公司经营期限为50年。
四、同意公司全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(下称：海南浮法)、香港福耀与肖萍、肖青签署的《股权转让合同书》，海南浮法收购肖萍、肖青持有的海南文昌福耀硅砂有限公司(注册资本为4000万元人民币，下称：福耀硅砂)75%股权、香港福耀收购肖萍、肖青持有的福耀硅砂25%股权，转让价格为5100万元人民币。
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2006-07-31
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600660)“G福耀”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,135,890,094.00 6,550,514,470.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,501,174,453.00 2,209,942,296.00
每股净资产 2.50 2.21
调整后的每股净资产 2.42 2.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,703,267,239.00 1,245,837,476.00
净利润 288,033,584.00 206,415,895.00
扣除非经常性损益的净利润 284,758,181.00 183,004,845.00
每股收益 0.29 0.21
净资产收益率(%) 11.52 10.20
经营活动产生的现金流量净额 238,192,604.00 345,939,702.00 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-31 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600660)“G福耀”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年6月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议同意为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司北京通州支行申请20000万元人民币固定资产贷款提供担保，担保期限三年 |
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2006-06-13
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-06-29 |
召开股东大会 |
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| 审议《为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司北京通州支行申请20,000万元人民币固定资产贷款提供担保，担保期限三年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》。
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2006-06-13
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董事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年6月12日召开五届十一次董事局会议，会议审议
通过为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司北京通
州支行申请20000万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保，担保期限三年。
截止2006年5月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司103122.8250万元人民币
银行贷款提供连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
董事会决定于2006年6月29日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-05-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600660)“G福耀”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年5月12日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过全资子公司福耀集团广州有限公司投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目的议案。
二、通过福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目的议案 |
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2006-04-24
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-05-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《全资子公司福耀集团广州有限公司投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目的议案》；
2、审议《福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目的议案》。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600660)“G福耀”
单位：人民
币元
本报告期末 上年度
期末
总资产 6,719,905,676.00 6,550,514,4
70.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,307,005,270.00 2,209,942,296.0
0
每股净资产 2.30 2.2
1
调整后的每股净资产 2.22 2.1
3
报告期 年初至报告期
期末
经营活动产生的现金流量净额 93,829,521.00 93,829,521.0
0
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 4.18
4.18
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2006-04-24
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公布董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600660)“G福耀”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年4月21日召开五届十次董事局会议
，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度第一季度报告。
二、通过全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(下称：万达汽车)与
MEADLAND LIMITED 合资设立福耀集团广州有限公司(暂定名，下称：福耀广州)
，注册资本为3000万美元，其中中方投资者万达汽车自筹资金出资2250万美元，
占注册资本的75%。经营期限为50年。
三、通过福耀广州投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目
的议案。
四、通过福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币在海南省澄迈县老城
开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目的议案。
五、通过为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(公司出资2250
万美元，占注册资本的75%)向美国花旗银行有限公司广州分行申请1000万美元综
合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
六、通过为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(公司出资28136.2
15万元人民币，持股75%)向福州市商业银行申请5000万元人民币授信额度提供连
带责任担保，担保期限一年。
截止2006年3月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司101614.4480
万元人民币银行贷款提供担保，上述担保的银行贷款不存在逾期的情况。
董事会决定于2006年5月12日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2006-04-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600660)“G福耀”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年4月14日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过为全资子公司福耀集团双辽有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请450万美元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
五、通过公司第一大股东香港三益发展有限公司提出的《关于修改公司章程及董事局、股东大会、监事会议事规则的议案》。
六、未通过公司董事局提交的关于修改公司章程及董事局、股东大会、监事会议事规则的议案 |
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2006-04-01
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公布2005年度股东大会新增议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600660)“G福耀”
根据中国证监会有关通知及上海证券交易所的相关规定，由福耀玻璃工业集团股份有限公司第一大股东香港三益发展有限公司于2006年3月30日提议，对公司的《公司章程》及股东大会、董事局和监事会的议事规则进行全面修改。现公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月14日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-14 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事局工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《2005年年度报告及摘要》；
6、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构及审议其2005年度报酬事宜》 ；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改董事局议事规则的议案》；
9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、审议吴世农、李若山、仝允桓、Rudolph A.Schlais,Jr.四位独立董事的年度述职报告；
12、审议《为全资子公司福耀集团双辽有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请450万美元流动资金贷款提供 担保，担保期限一年》。
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2006-03-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年3月12日召开五届八次董事局会议及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2005年度坏帐准备的议案。
四、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司向福耀集团双辽有限公司(下称：福耀双辽)增资1200万美元的议案。
五、通过全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司投资3.70亿元在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目的议案。
六、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国银行股份有限公司重庆市分行申请6000万元人民币短期授信总量额度提供担保，担保期限一年；向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请3000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限两年。
九、通过为全资子公司福耀双辽向美国花旗银行有限公司广州分行申请450万美元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
十、通过为全资子公司福耀玻璃(福建)工程玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请500万美元贷款提供担保，担保期限一年。
截止2006年2月28日，公司报告期内公司为下属直接、间接持股100%的子公司99635.23万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保。无对外逾期担保。
董事会决定于2006年4月14日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-14
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600660)“福耀玻璃”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,550,514,470 5,222,180,600
股东权益(不含少数股东权益) 2,209,942,296 1,808,726,721
每股净资产 2.21 1.81
调整后的每股净资产 2.13 1.73
2005年 2004年
主营业务收入 2,911,163,405 2,345,227,988
净利润 391,718,491 394,560,688
每股收益 0.39 0.39
净资产收益率(%) 17.7 21.8
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 0.60
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-10
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股上市日 ，2006-03-15 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为1股。本次支付的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年3月13日
对价股份上市日：2006年3月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月15日起，公司股票简称变更为“G福耀”，股票代码保持不变。
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2006-03-10
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证券简称由“福耀玻璃”变为“G福耀” ，2006-03-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-10
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价股权登记日 ，2006-03-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-10
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股到账日 ，2006-03-15 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-08
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600660)“福耀玻璃”
中华人民共和国商务部于2006年3月6日以有关批复文件，同意福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜 |
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2006-02-17
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拟披露年报 ，2006-03-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-02-23 |
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2006-02-16
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年2月15日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-02-14
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年2月10日召开五届七次董事局会议，会议审议同意为全资子公司福耀集团长春有限公司向东亚银行有限公司厦门分行申请300万美元授信额度提供担保，担保期限一年。
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2006-02-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600660)“福耀玻璃”
根据有关文件的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月15日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月13日-2月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600660)“福耀玻璃”
根据有关文件的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月15日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月13日-2月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-03-15，连续停牌 ，2006-01-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-03-15 ，2006-03-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月5日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、非流通股股东增加的承诺
1、股价承诺，追送股份
公司非流通股股东福建省耀华工业村开发有限公司向全体流通股股东承诺，若公司股票二级市场价格无法达到设定目标6.38元/股，将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。追送股份数量的上限为：向流通股股东每1股追送股票0.1000股。
2、关于利润分配的承诺
非流通股股东香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、香港鸿侨海外有限公司承诺在实施本次股权分置改革方案后，将向2006、2007、2008的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的50%。
3、关于增持公司流通股股份的声明
在股权分置改革方案获得相关股东会议批准之日起的三十六个月内，香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、香港鸿侨海外有限公司有以下增持公司流通股股份的权利：通过上海证券交易所集中竞价交易方式，增持不少于耀华工业村已执行对价安排的股份数量的流通股股份。增持股份购入后12个月内，增持方将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
二、非流通股股东修改的承诺
原业绩承诺、追送股份的触发条款现调整为：“1)根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006、2007、2008年度每股收益增长率三年平均低于20%；或者2)根据公司经审计的年度财务报告，2006年度每股收益增长率低于20%；或者3)根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006、2007、2008年度中任一年度的每股收益增长率为负数；或者4)公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股
利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对当年每股收益进行相应调整。”
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年1月17日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年1月16日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。(600660)“福耀玻璃”
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