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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年6月28日召开五届十九次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过信息披露事务管理制度。
二、同意公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(公司出资28136.215万元人民币，持股75%，下称：福建万达)与公司之间接100%持股之子公司香港MEADLAND LIMITED向广州福耀玻璃有限公司(福建万达出资2250万美元，占注册资本的75%，下称：广州福耀)增资2000万美元，其中福建万达增资1500万美元，占本次增资的75%。增资扩股后，广州福耀的注册资本由3000万美元增加至5000万美元，中外双方持股比例保持不变。
三、同意公司与全资子公司福耀(香港)有限公司(下称：福耀香港)向福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(公司出资2250万美元，占注册资本的75%，下称：北京福通)增资520万美元，其中公司增资390万美元，占本次增资的75%。增资扩股后，北京福通的注册资本由3000万美元增加至3520万美元，中外双方持股比例保持不变。
四、同意公司与福耀香港在上海市合资设立福耀集团上海汽车饰件有限公司(暂定名)，注册资本为3000万美元，其中公司以自筹资金出资2250万美元，占注册资本的75%，经营期限为50年。
五、同意公司为福建万达向福州市商业银行申请5000万元人民币授信额度提供担保，该授信额度用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现，担保期限一年；为全资子公司福耀集团长春有限公司向东亚银行有限公司厦门分行申请300万美元授信额度提供担保，担保期限一年；为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行股份有限公司通辽分行申请12000万元人民币流动资金贷款提供担保，其中：2000万元人民币担保期限一年，10000万元人民币担保期限三年。
截止目前为止，公司为下属直接、间接持股100%的子公司130243.66万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
六、同意公司向中国进出口银行申请1.50亿元人民币一般机电产品出口卖方信贷，期限三年。
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79登记日 ，2007-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79除权日 ，2007-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-07
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.10元(含税)。
股权登记日：2007年6月12日
除息日：2007年6月13日
现金红利发放日：2007年6月19日
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79红利发放日 ，2007-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-23
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2006年年度报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年3月6日在相关媒体上刊登了公司2006年年度报告及其摘要，现将其中“董事、监事和高级管理人员”的部分内容予以补充披露。补充内容及更新后的2006年年度报告及其摘要详见2007年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派3.10元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-04-12
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公布董事局决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年4月11日召开五届十八次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司及其全资子公司福耀(香港)有限公司(外方)拟向福耀集团双辽有限公司(注册资本为3134.80万美元，公司持有其75%的股权，下称：福耀双辽)增资868万美元，其中公司增资651万美元，占本次增资的75%。增资扩股后，福耀双辽的注册资本增至4002.80万美元，中外双方持股比例保持不变。
三、同意公司为全资子公司福耀集团长春公司向中国建设银行股份有限公司长春朝阳支行申请4500万元人民币授信额度提供担保，担保期限二年。相关担保协议尚未签署。
四、通过关于执行新会计准则的议案。
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2007-04-12
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,110,412,699 7,525,310,424
股东权益(不含少数股东权益) 3,006,114,707 2,845,408,570
每股净资产 3.00 2.84
报告期 年初至报告期期末
净利润 160,119,858 160,119,858
基本每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 5.33 5.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.33 5.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-12 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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[20071预增](600660) 福耀玻璃：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年第一季度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为96351308元)。具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-03-09
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股37115548股将于2007年3月15日起上市流通。
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2007-03-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年3月3日召开五届十七次董事局会议及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟每10股派3.10元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2006年度坏帐准备的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、同意公司与特耐王包装(福州)有限公司(公司出资294万美元，占注册资本的49%)签订的《购销协议》。
六、同意公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请12.30亿元人民币(包含本外币)的授信和融资。
七、同意公司向中国农业银行福建省分行营业部申请10.35亿元人民币综合授信额度。
八、同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请新增380万美元综合授信额度及向中国工商银行股份有限公司海口海甸支行申请30000万元人民币项目贷款提供担保，担保期限分别为一年及五年；为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国银行股份有限公司重庆市分行申请6000万元人民币短期授信总量额度提供担保，担保期限一年。
截止2007年1月31日，公司为下属直接及间接持股100%的子公司89342万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；无对外逾期担保。
董事会决定于2007年4月25日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,507,799,094 6,550,514,470
股东权益(不含少数股东权益) 2,827,897,240 2,209,942,296
每股净资产 2.82 2.21
调整后的每股净资产 2.72 2.13
2006年 2005年
主营业务收入 3,883,986,261 2,911,163,405
净利润 607,220,274 391,718,491
每股收益 0.61 0.39
净资产收益率(%) 21.5 17.7
每股经营活动产生的现金流量净额 1.17 0.72
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.10元(含税)。
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2007-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-25 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事局工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年年度报告及摘要》；
6、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及审议其2006年度报酬事宜》；
7、审议李若山、仝允桓、Rudolph A.Schlais,Jr.三位独立董事的年度述职报告 |
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2007-02-27
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拟披露年报 ，2007-03-06 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-26 |
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2006-12-12
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年12月11日召开2006年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案：本次向外国战略投资者 Goldman Sachs Group，Inc.控制并管理的 GS Capital Partners V Fund, L.P. 或其附属公司非公开发行数量为111277019股人民币普通股(A股)，发行价格定为人民币8.00元/股。 二、通过关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案。 三、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案。 四、通过关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案。 五、通过关于本次非公开发行股票实施完成后公司滚存的未分配利润由新老股东共享的分配方案。 六、补选白照华为公司董事 |
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2006-12-12
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[20064预增](600660) 福耀玻璃：公布2006年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年业绩预增公告
经福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润391718491元)。具体财务数据公司将在2006年年度报告中详细披露 |
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2006-11-20
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召开2006年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案》的下列事项：
2.1、发行股票种类；
2.2、发行数量；
2.3、发行对象；
2.4、发行方式；
2.5、发行价格；
2.6、本次非公开发行募集资金用途；
2.7、决议的有效期。
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票实施完成后公司滚存的未分配利润的分配方案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于补选白照华先生为公司董事的议案》 |
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2006-11-20
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公布董事局会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年11月16日召开五届十六次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案：本次向 Goldman Sachs Group, Inc.控制并管理的 GS Capital Partners V Fund, L.P. 或其附属公司(下称：投资者)非公开发行111277019股普通股(A股)。发行价格定为每股人民币8.00元。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票实施完成后由公司新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行股票实施前滚存的未分配利润的议案。
六、通过公司与投资者签署的投资框架条款的议案。
董事会决定于2006年12月11日下午2:00召开2006年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738660”；投票简称为“福耀投票” |
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2006-11-16
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司因重大事项须披露，公司申请股票于2006年11月16日起停牌。
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2006-11-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-16,恢复交易日：2006-11-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 福耀玻璃工业集团股份有限公司因重大事项须披露，公司申请股票于2006年11月16日起停牌 |
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2006-11-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-16,恢复交易日：2006-11-20 ，2006-11-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 福耀玻璃工业集团股份有限公司因重大事项须披露，公司申请股票于2006年11月16日起停牌 |
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2006-10-11
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600660)“福耀玻璃”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,326,471,643.00 6,550,514,470.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,667,552,867.00 2,209,942,296.00
每股净资产 2.66 2.21
调整后的每股净资产 2.57 2.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 402,114,527.00 640,307,131.00
每股收益 0.16 0.45
净资产收益率(%) 6.09 16.88 |
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2006-10-11
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600660)“福耀玻璃”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年10月10日召开五届十五次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、通过公司与福耀(香港)有限公司在福建省福清市设立福耀(福建)巴士玻璃有限公司(暂定名)，注册资本为1000万元人民币，其中公司自筹资金出资750万元人民币，占新公司注册资本的75%。新公司经营期限为50年。
三、通过向中国进出口银行申请2.50亿元人民币一般机电产品出口卖方信贷，期限三年 |
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2006-09-28
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证券简称由“G福耀”变为“福耀玻璃” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-11 |
拟披露季报 |
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2006-09-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600660)“G福耀”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年9月18日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限至2009年12月31日止。
二、同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1500万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年 |
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2006-09-16
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600660)“G福耀”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年9月15日召开五届十四次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、同意刘小稚辞去公司总经理职务；聘任曹晖为公司总经理。
二、通过提名白照华为公司董事候选人的议案。
该议案将提请公司下一次临时股东大会审议 |
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2006-08-31
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-09-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15,000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限至2009年12月31日止。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》；
2、审议《为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1,500万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》。
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2006-08-31
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公布董事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600660)“G福耀”
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年8月30日召开五届十三次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供连带责任担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限至2009年12月31日止。
二、通过为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1500万美元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
截止2006年7月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司109104.94万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无逾期对外担保。
董事会决定于2006年9月18日下午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上事项 |
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