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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,647,589,379 9,462,174,504
所有者权益(或股东权益) 3,221,692,891 3,526,494,829
归属于上市公司股东的每股净资产 3.22 3.52
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 190,536,150 190,536,150
基本每股收益 0.19 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 5.91 5.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.98 5.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2008-04-22
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公布董事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年4月21日召开五届二十七次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第一季度报告。
二、通过公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券的议案，发行期限不超过365天。
三、同意公司向中国农业银行福建省分行营业部申请10亿元人民币综合授信额度。
四、同意公司为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请19000万元人民币项目贷款提供担保，担保期限至2010年12月31日；为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限至2009年6月4日止。上述担保方式均连带责任担保。
截止2008年3月31日，公司累计为下属直接、间接持股100%的子公司103159.21万元人民币银行贷款提供连带责任担保；不存在担保逾期的情况。
董事局决定于2008年5月8日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-04-19
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公布2007年年度报告相关事项补充公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所有关文件的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司现对已在相关媒体刊登的2007年度报告及其摘要中补充完善公司2008年度经营计划、公司未来发展风险因素及对策等相关内容，具体内容和修订后的2007年年度报告及摘要详见2008年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年3月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司发行在外股本总额1001493166股为基数，每10股送10股派5.00元(含税)。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-02-29
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召开2007年度股东大会 ，2008-03-20 |
召开股东大会 |
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| (1)审议《2007 年度董事局工作报告》；
(2)审议《2007 年度监事会工作报告》；
(3)审议《独立董事年度述职报告》；
(4)审议《关于修改公司章程的议案》
(5)审议《2007 年度财务决算报告》；
(6)审议《2007 年度利润分配方案》；
(7)审议《关于实施2007 年度利润分配方案后修改公司章程的议案》；
(8)审议《公司2007 年年度报告及年度报告摘要》；
(9)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2007 年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2008 年度审计机构的议案》 |
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2008-02-29
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公布董事局会议决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月28日召开五届二十六次董事局会议，会议审议决定取消公司五届二十五次董事局会议通过的向不特定对象公开发行股票相关的6个议案，并同意取消原定于2008年3月18日召开的2007年度股东大会，决定于2008年3月20日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-02-28
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票将于2008年2月28日停牌一天。
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2008-02-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 5,165,724,714 3,934,615,887
归属于上市公司股东的净利润 917,210,635 613,959,783
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 897,960,012 612,701,817
基本每股收益 0.92 0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.90 0.61
全面摊薄净资产收益率(%) 26.0 21.1
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 25.5 21.0
每股经营活动产生的现金流量净额 1.37 1.17
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,462,174,504 7,594,409,745
所有者权益(或股东权益) 3,526,494,829 2,914,507,892
归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 2.91
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送10股派5.00元(含税)。
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2008-02-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月21日召开五届二十五次董事局会议及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：以公司发行在外股本总额1001493166股为基数，每10股送10股派5.00元(含税)。
二、通过关于实施2007年度利润分配方案后修改公司章程的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于核销2007年度坏账准备的议案。
五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、同意公司自筹资金在日本独资设立Fuyao Japan Co., Ltd.，注册资本为1000万日元。
七、通过公司向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票的议案：若本次公开发行股票是在公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案并实施该分配方案之前进行，则本次公开发行股票数量不超过10000万股；若本次公开发行股票是在公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案并实施该分配方案之后进行，则本次公开发行股票数量不超过20000万股。本次公开发行股票将向本次发行的股权登记日收市后登记在册的公司全体股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行；或采用中国证监会核准的其他发行方式。
八、通过公司向不特定对象公开发行股票募集资金用途可行性分析的议案。
九、通过董事局关于公司前次募集资金使用情况的专项说明。
十、通过公司本次向不特定对象公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案。
十一、同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请4.30亿元人民币综合授信额度。
十二、同意公司为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向招商银行股份有限公司北京大望路支行申请1.00亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
截止2007年12月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司109618.11万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无逾期对外担保。
十三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
董事会决定于2008年3月18日下午2:30召开2007年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738660”；投票简称为“福耀投票”。
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2008-02-25
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召开2007年度股东大会 ，2008-03-18 |
召开股东大会 |
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| (1)审议《2007 年度董事局工作报告》；
(2)审议《2007 年度监事会工作报告》；
(3)审议《独立董事年度述职报告》；
(4)审议《关于修改公司章程的议案》（该议案已经第五届董事局第二十三次会议审议通过，详见2007 年11 月12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；
(5)审议《2007 年度财务决算报告》；
(6)审议《2007 年度利润分配方案》；
(7)审议《关于实施2007 年度利润分配方案后修改公司章程的议案》；
(8)审议《公司2007 年年度报告及年度报告摘要》；
(9)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2007 年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2008 年度审计机构的议案》；
(10)审议《关于公司符合向不特定对象公开发行人民币普通股(A 股)股票条件的议案》；
(11)逐项审议《关于公司向不特定对象公开发行人民币普通股(A 股)股票的议案》的下列事项：
(12)审议《关于公司向不特定对象公开发行股票募集资金用途可行性分析的议案》；
(13)审议《董事局关于公司前次募集资金使用情况的专项说明》；
(14)审议《关于公司本次向不特定对象公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》；
(15)审议《关 |
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2008-02-19
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董事局会议决议公告
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上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月14日以通讯方式召开五届二十四次董事局会议，会议审议通过公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程等事项。
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2008-02-16
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司日前收到财政部、商务部、国家税务总局有关通知，公司在2007年7月1日前与巴西、美国、俄罗斯、韩国、日本、西班牙、印度、德国和英国等客户签订的总金额为72亿元人民币的汽车玻璃的长期出口合同(合同期限最长至2015年)，准予公司持已签合同或中标证明，到当地主管退税的税务机关备案，准予按2007年7月1日前的出口退税率将合同执行完毕。公司现汽车玻璃的出口退税率为5%，2007年7月1日前执行的汽车玻璃的出口退税率为13%。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-17
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为607220274元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-11-13
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公布董事局会议及监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年11月12日召开五届二十三次董事局会议及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司之全资子公司福耀(香港)有限公司与Zehner Industriebeteiligungs-Gmbh签署的以102.50万欧元价格购买其所持有的SCHE35VerwaltungsgesellschaftmbH(下称：SCHE35)100%股权。同时将SCHE35更名为Fuyao Europe GmbH。
二、同意公司与MEADLAND LIMITED在湖北省荆门市设立福耀玻璃(湖北)有限公司(暂定名)，注册资本为2000万美元，其中公司出资1500万美元，占注册资本的75%。新公司经营期限为50年，资金来源为自筹。
三、同意福耀玻璃(湖北)有限公司投资2.50亿元人民币在湖北省荆门经济开发区建设汽车安全玻璃项目。
四、通过治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过公司与福建省耀华工业村开发有限公司签署的《房屋租赁合同》。
六、同意公司分别为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司及福耀集团双辽有限公司向花旗银行(中国)有限公司(下称：花旗银行)广州分行申请1880万美元及450万美元综合授信额度提供担保；为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向花旗银行北京分行申请700万美元综合授信额度提供担保。上述担保方式均为连带责任担保。
截止2007年10月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司121086.51万元人民币银行贷款提供连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
七、同意公司向交通银行股份有限公司福州分行申请4.50亿元人民币综合授信额度、向国家开发银行福建省分行申请8000万美元授信额度。
八、通过修改公司章程的议案，该事项尚须提请公司下一次股东大会审议批准。
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2007-11-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司与第二大控股股东福建省耀华工业村开发有限公司(持有公司股份15861.2953万股，占公司股份总额的15.84%，下称：耀华工业村)签署了《房屋租赁合同》，公司向耀华工业村承租位于福清市福耀工业村一区和二区的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍，租赁总面积为139594.47平方米，月租金为1032850.69元人民币，年租金为12394208.28元人民币。租赁期限三年(自2007年1月1日起至2009年12月31日止)。
本次交易构成关联交易。
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2007-11-05
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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2007年11月2日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，福耀玻璃工业集团股份有限公司向GS Capital Partners Auto Glass Holdings非公开发行股票的方案未获通过。
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2007-11-02
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审委)将于2007年11月2日审核福耀玻璃工业集团股份有限公司非公开发行股票方案。公司股票将于当日停牌一天，并于发审委会议结果公告后复牌。
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2007-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年10月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举李常青、林长平、孟林明为公司第五届董事局独立董事。
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2007-10-12
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,818,332,838 7,525,310,424
股东权益(不含少数股东权益) 3,207,781,953 2,845,408,570
每股净资产 3.20 2.84
报告期 年初至报告期期末
净利润 240,475,810 657,179,845
基本每股收益 0.24 0.66
净资产收益率(%) 7.50 20.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.49 20.42
每股经营活动产生的现金流量净额 1.00
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2007-09-25
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-10-11 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于选举李常青先生、林长平先生和孟林明先生为公司独立董事的议案》。
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2007-09-25
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公布董事局会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年9月24日召开五届二十一次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过提名李常青、林长平和孟林明为公司独立董事候选人的议案。
二、同意公司向渣打银行(中国)有限公司厦门分行申请2000万美元综合授信额度，期限一年。
三、同意公司与全资子公司福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请1200万美元综合授信额度，期限一年。
董事会决定于2007年10月11日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-08-24
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非公开发行股票方案进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司收到国家商务部于2007年8月23日签发的有关批复文件，原则同意公司向GS Capital Partners Auto Glass Holdings非公开发行数量不超过11127.7019万股人民币普通股(A股)。外国战略投资者所持股份自定向增发完成后三年内不得转让。
公司撤回了因等待国家商务部审批而失去时效的向中国证监会报送的公司非公开发行股票的申请文件。公司拟于2007年8月27日将国家商务部关于公司非公开发行股票方案的批复文件，连同仍在公司董事会和股东大会通过的关于公司非公开发行股票有关议案授权有效期内的公司非公开发行股票的申请文件，上报中国证监会。由中国证监会受理后，正式进入中国证监会的审核程序。
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2007-08-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月6日13:10分，福耀玻璃工业集团股份有限公司旗下位于福建省福清市宏路镇的一个生产工厂(隶属于福建省万达汽车玻璃工业有限公司，下称：四厂)，因受高温影响，设备控制柜电器接触位自燃引发火灾，四厂局部烧毁，预计修复需要1个月时间。根据目前情况评估，预计不会影响2007年计划利润的产生。
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2007-07-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年7月18日召开五届二十次董事局会议及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以自筹资金在韩国独资设立 Fuyao Group Korea Co.,Ltd.，新公司注册资本为200万美元。
三、同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向法国东方汇理银行股份有限公司厦门分行申请1500万美元或其它相同等值的货币的综合授信额度提供连带责任担保；为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保；担保期限均为一年。
截止目前为止，公司为下属直接、间接持股100%的子公司127762.48万元人民币银行贷款提供担保，无逾期对外担保。
四、同意公司向中国银行股份有限公司福建省分行申请6亿元人民币综合授信额度、向中国光大银行福州分行申请1亿元人民币贸易融资授信额度、向中国民生银行福州分行申请3亿元人民币综合授信额度，期限均为一年。
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2007-07-20
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 8,468,240,102 7,525,310,424
股东权益 2,960,571,275 2,845,408,570
每股净资产 2.96 2.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,272,838,790 1,728,418,052
调整后
净利润 416,704,035 295,427,172
基本每股收益 0.42 0.29
净资产收益率(%) 14.08 11.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.24
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2007-07-20
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司日前收到上海仲裁委员会送达的裁决书[(2007)沪仲案字第0114号]，裁定公司所属福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司应支付给上海城建建设实业(集团)有限公司工程款人民币47769526.80元；支付2005年2月6日至2006年2月5日期间的利息人民币2665539.60元；2006年2月6日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算；承担本案的仲裁费人民币350265元。
公司事实上并未拖欠工程款，现已委托律师通过法律途径进行救济，上述事项对公司的最终影响目前尚无法判断。
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2007-07-10
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公布治理专项活动的自查情况和整改计划的报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局成立了以公司董事长曹德旺为组长的专项工作小组，对公司治理情况进行了详尽的自查，现将关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年6月28日召开五届十九次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过信息披露事务管理制度。
二、同意公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(公司出资28136.215万元人民币，持股75%，下称：福建万达)与公司之间接100%持股之子公司香港MEADLAND LIMITED向广州福耀玻璃有限公司(福建万达出资2250万美元，占注册资本的75%，下称：广州福耀)增资2000万美元，其中福建万达增资1500万美元，占本次增资的75%。增资扩股后，广州福耀的注册资本由3000万美元增加至5000万美元，中外双方持股比例保持不变。
三、同意公司与全资子公司福耀(香港)有限公司(下称：福耀香港)向福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(公司出资2250万美元，占注册资本的75%，下称：北京福通)增资520万美元，其中公司增资390万美元，占本次增资的75%。增资扩股后，北京福通的注册资本由3000万美元增加至3520万美元，中外双方持股比例保持不变。
四、同意公司与福耀香港在上海市合资设立福耀集团上海汽车饰件有限公司(暂定名)，注册资本为3000万美元，其中公司以自筹资金出资2250万美元，占注册资本的75%，经营期限为50年。
五、同意公司为福建万达向福州市商业银行申请5000万元人民币授信额度提供担保，该授信额度用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现，担保期限一年；为全资子公司福耀集团长春有限公司向东亚银行有限公司厦门分行申请300万美元授信额度提供担保，担保期限一年；为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行股份有限公司通辽分行申请12000万元人民币流动资金贷款提供担保，其中：2000万元人民币担保期限一年，10000万元人民币担保期限三年。
截止目前为止，公司为下属直接、间接持股100%的子公司130243.66万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
六、同意公司向中国进出口银行申请1.50亿元人民币一般机电产品出口卖方信贷，期限三年。
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