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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-10
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公布重大资产置换实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司本次重大资产置换，经中国证监会上市公司重组审核委员会审核通过，并经公司2004年第三次临时股东大会审议通过后开始实施。截止2005年5月8日，按照公司与四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)签署的《资产置换协议书》，双方已完成了绝大部分置换事项，现将有关情况公告如下：
一、置入资产实施情况
1、四川嘉阳电力有限责任公司(下称；嘉阳电力)经君和会计师事务所审计，2004年12月31日净资产总额为150819690.23元，公司与川投集团签订了确认书，按所持股权比例的95%确认作价143278705.72元。原川投集团持有的嘉阳电力95%股权已经四川省乐山市犍为县工商局审核登记，正式过户到公司。
二、置出资产实施情况
1、公司本次资产置换，置出的流动资产总值为767826436.78元(其中评估增值为34914431.68元)，现已完成该流动资产的交割。
2、公司置出的固定资产总值为25750697.19元(其中，评估增值为1579351.24元)，固定资产中相关房屋已经移交至川投集团的全资子公司川投峨铁，有关房屋过户手续在继续办理中。
3、公司置出的无形资产为2宗土地使用权，面积总计334058.34平方米，价值15041274.18元，上述土地已经移交至川投集团的全资子公司川投峨铁，有关土地使用权过户手续在继续办理中。
4、公司置出的负债总值为222281175.82元，债务的转移已经取得主要债权人的同意，对尚未取得债权人书面回函的债务，川投集团已承诺向相关债权人提供担保，并根据法律承担相应的担保责任。
5、根据《资产置换协议书》中约定的 “人随资产走”的原则，截止本公告日，本次资产置换置出资产所涉及的相关的管理及生产人员已随置出资产统一由川投集团承诺安排。
三、资产置换差价的支付
本次资产置换，川投集团应支付公司差价为443058526.61元，截止本公告日，川投集团已结算353058526.61元，尚有资产置换差价90000000.00元，川投集团承诺将在2005年6月30日前支付完毕 |
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2005-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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四川川投能源股份有限公司于2005年4月21日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过关于授权董事会在股东大会闭会期间享有3亿元融资、投资权限的提案报告。
三、通过公司注册地址迁至四川省成都市的提案报告。
四、续聘四川君和会计师事务所负责对公司的年报进行审计工作。
五、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本386208464股为基数，每10股派0.25元(含税)。
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2005-04-28
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公布变更公司办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600674)“川投能源”
从2005年4月25日起，四川川投能源股份有限公司办公地址变更为四川省成都市小南街23号六楼，原联系电话变更为：028-86098648，原传真变更为：028-86098649。 |
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2005-04-23
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办公地址由“四川省成都市南府街53号”变为“四川省成都市小南街23号六楼” ，2005-04-25 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-23
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公布变更公司办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600674)“川投能源”
从2005年4月25日起，四川川投能源股份有限公司办公地址变更为四川省成都市小南街23号六楼，原联系电话变更为：028-86098648，原传真变更为：028-86098649 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600674)“川投能源”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,169,704,554.85 1,182,173,053.02 股东权益(不含少数股东权益) 772,216,072.85 763,500,419.71 每股净资产 1.99 1.977 调整后的每股净资产 1.99 1.974
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -15,026,313.24 -15,026,313.24 每股收益 0.023 0.023 净资产收益率(%) 1.13 1.13 |
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2005-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600674)“川投能源”
四川川投能源股份有限公司于2005年4月21日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过关于授权董事会在股东大会闭会期间享有3亿元融资、投资权限的提案报告。
三、通过公司注册地址迁至四川省成都市的提案报告。
四、续聘四川君和会计师事务所负责对公司的年报进行审计工作。
五、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本386208464股为基数，每10股派0.25元(含税) |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布以全部铁合金资产及相关负债置换嘉阳电力95%股权进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600674)“川投控股”
经四川川投控股股份有限公司2004年第三次临时股东大会批准的以公司全部铁合金资产及相关负债置换四川省投资集团有限责任公司持有的四川嘉阳电力有限责任公司(下称：嘉阳电力)95%股权的重大资产重组事项的相关工作进展正常，其中拟置入的嘉阳电力95%股权14250万元已完成置入公司的工作，并已在四川省乐山市犍为县工商局完成了股东变更手续。公司拟置出的全部铁合金资产及相关负债的相关工作正在进行之中。
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2005-03-29
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证券简称由“川投控股”变为“川投能源” ，2005-04-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-29
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公司名称由“四川川投控股股份有限公司”变为“四川川投能源股份有限公司” ，2005-04-01 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-03-29
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公布变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600674)“川投控股”
经四川川投控股股份有限公司2005年第二次临时股东大会审议批准，并报经四川省乐山市工商行政管理局和上海证券交易所核准，公司名称自2005年4月1日起变更为四川川投能源股份有限公司，股票简称变更为川投能源，股票代码不变。
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2005-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600674)“川投控股”
四川川投控股股份有限公司于2005年3月15日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2004年度计提五项资产减值准备及资产核销处理的提案报告。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本386208464股为基数，每10股派0.25元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于设立公司证券事务部的提案报告。
五、通过关于授权董事会在股东大会闭会期间享有3亿元融资、投资权限的提案报告。
六、通过续聘四川君和会计师事务所负责对公司年报进行审计工作的提案报告。
七、通过公司注册地址迁至成都市的提案报告。
董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600674)"川投控股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,182,173,053.02 1,118,756,162.7
股东权益 763,500,419.71 663,784,082.72
每股净资产 1.977 1.72
调整后的每股净资产 1.974 1.70
2004年 2003年
主营业务收入 831,153,230.97 732,095,976.11
净利润 52,305,933.87 47,214,084.79
每股收益(全面摊薄) 0.1354 0.122
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.85 7.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.48 0.306
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税)。
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-21 |
召开股东大会 |
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| 经公司六届二次董事会会议审议通过,决定召开公司二00四年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)召开会议时间：二OO五年四月二十一日上午十时；
(二)召开会议地点：四川省成都山市小南街23号川投大厦16楼会议室；
(三)召开会议方式：股东或股东代理人到现场召开大会；
(四)召开会议审议事项：
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算及2005年度财务预算报告
4、关于2004年度利润分配及资产公积金转增股本的预案的提案报告
5、公司2004年度报告
6、关于授权董事会在股东大会闭会期间享有3亿元融资、投资权限的提案报告
7、关于继续聘用四川君和会计师事务所的提案报告
8、关于公司注册地址迁至成都市的提案报告
(五)会议出席对象：
1、截止2005年4月15日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(六)会议登记事项：
1、出席股东登记时间：2005年4月19日至 4月20日,每天上午9时至12时,下午2时至5时。
2、登记地点：成都市南府街53号本公司办公室
3、登记手续：
(1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；
(2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；
(3)参加会议登记截止时间为4月20日下午5时,信函登记以收到地邮戳时间为准。
(七)其他事项：
1、本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理；
2、联系人：许克义 陈继忠
3、联系电话： (028)82996861
4、传真： (028)82996854
5、邮政编码：610015
特此公告。
四川川投控股股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月十五日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人身份证或营业执照号码
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人：
2005年 月 日
回 执
截止2005年 月 日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年度股东大会。
出席人姓名：
出席人身份证号码：
出席人股票帐户：
出席人姓名：
二00五年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效 |
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2005-03-16
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600674)“川投控股”
四川川投控股股份有限公司于2005年3月15日召开2005年第二次临时股东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过修改公司章程的提案报告。
二、通过关于变更公司名称的提案报告：公司名称更名为四川川投能源股份有限公司，股票简称为川投能源。该提案尚需报请工商行政管理部门及上海证券交易所批准后方能实施。
三、未通过关于变更公司注册地址到成都市南府街53号的提案报告 |
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2001-03-23
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2000年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6登记日 ，2001-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6除权日 ，2001-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-03-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2001-04-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-03-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-03-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-03-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-03-23
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-03-29 |
登记日，分配方案 |
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