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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-15
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2007年中期分红，10派0.333(含税)，税后10派0红利发放日 ，2007-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-09-15
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2007年中期分红，10派0.333(含税)，税后10派0除权日 ，2007-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-15
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2007年中期分红，10派0.333(含税)，税后10派0登记日 ，2007-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-15
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2007年中期转增，10转增2转增上市日 ，2007-09-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-09-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日公司总股本23266万股为基数，每10股送3股转增2股派人民币0.333元(含税)。
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2007-09-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日公司总股本23266万股为基数，每10股送3股转增2股派人民币0.333元(含税)。
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2007-09-05
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：2007年8月31日，公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(合计持有公司股份38542492股，占公司总股本的16.57%，其中限售流通股股份26909492股，非限售流通股股份11633000股)持有的公司限售流通股1900万股及普通股600万股办理了股权质押登记，质押权人为杭州市商业银行股份有限公司。
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2007-08-25
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(共持有公司股份3854.2492万股，占公司总股本的16.57%)原质押在杭州市商业银行股份有限公司的公司社会法人股2500万股于2007年8月23日办理解除质押手续。
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2007-08-25
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公布为大地水泥提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年8月24日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意签署公司与攀枝花大地水泥有限公司(简称：大地水泥)在2000万元授信额度范围内提供互保的协议，担保形式为连带责任担保，互保期限自实际发生担保责任之日起一年。
截止公告日，公司累计担保数量为人民币2680万元，其中，为浙江大地纸业集团有限公司提供担保1680万元，为乐山市财政局担保1000万元系逾期担保。
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2007-08-25
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东-浙江华硕投资管理有限公司(共持有公司股份3854.2492万股，占公司总股本的16.57%)原质押在杭州市商业银行股份有限公司的公司社会法人股2500万股于2007年8月23日办理解除质押手续。
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2007-08-22
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司2007 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 |
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,198,842,347.96 979,658,280.51
股东权益 413,278,599.43 404,048,797.28
每股净资产 1.776 1.737
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 194,087,903.24 179,113,261.90
净利润 9,229,802.15 8,049,639.51
基本每股收益 0.0397 0.0346
净资产收益率(%) 2.23 1.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.19
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2007-08-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年8月20日召开四届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年6月30日公司总股本23266万股为基数，每10股送3股转增2股派0.333元人民币(含税)。
三、同意公司收购四川金沙水泥股份有限公司所持有的攀枝花市金帆工贸有限责任公司(注册资本为6000万元，下称：金帆公司)98%股权。以上述股权经审计的股东权益值5787.13万元为作价依据，最终确定本次股权转让总金额为5750万元人民币。金帆公司另一股东自然人章建宁已同意本次股权转让并放弃优先购买权。
董事会决定于2007年9月7日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-08-14
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股36072635股将于2007年8月17日起上市流通。
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2007-08-04
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为大地纸业提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年8月2日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司继续为浙江大地纸业集团有限公司(简称：大地纸业)在3000万元人民币银行授信额度敞口最高限额范围内提供保证担保，担保期限为2007年6月21日至2008年6月21日。本次担保需由大地纸业为公司提供授信额度为3000万元人民币的反担保。
截止公告日，公司累计担保数量为人民币2680万元，其中为乐山市财政局担保人民币1000万元系逾期担保。
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2007-07-24
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公布董事会公告 |
上交所公告，质押 |
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四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》：2007年7月19日，公司第一大股东-华伦集团有限公司(持有公司54300131股限售流通股股份，占公司总股本的23.34%)原质押在浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的5410万股公司股份办理了质押解除，并于同日将上述股份中的4265万股办理了续质押登记，质押权人分别为上海浦东发展银行杭州求是支行(质押1465万股)和浙商银行(质押2800万股)。
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2007-06-30
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公布治理专项活动事项自查报告与整改计划 |
上交所公告，其它 |
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按照中国证券监督管理委员会有关通知要求，四川金顶(集团)股份有限公司进行了全面检查，提出公司治理专项活动的自查情况和整改计划，并经公司四届三十六次董事会审议通过，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司设立专门电话(0833-5578117/5578055)、传真(0833-5578053)、电子邮箱(scjd@163.com)及网络平台(www.scjd.cn)，听取、收集投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布董事会公告 |
上交所公告，质押 |
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四川金顶(集团)股份有限公司接到通知，公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司(共持有公司股份3854.2492万股，占公司总股本的16.57%)将质押在杭州市商业银行股份有限公司(下称：杭州商业银行)营业部的公司社会法人股3854万股于2007年6月21日办理了解除质押手续，于2007年6月22日将所持公司社会法人股2500万股办理了质押手续，质押权人为杭州商业银行。
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2007-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权转让 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年6月20日以通讯表决方式召开四届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持四川金顶集团成都散装水泥有限公司(公司出资2185万元，持有其95%股权，下称：成散公司)全部股权转让给自然人唐宜军，双方已于2007年6月18日签署了《股权转让协议》，以成散公司95%股权对应净资产值8678521.62元为作价基础，确定本次股权转让价格为1180万元人民币。
二、同意公司向峨眉山市、夹江县农村信用合作联合社申请社团流动资金借款1000万元，借款期限为一年。上述借款由公司第一大股东-华伦集团有限公司(下称：华伦集团)提供连带责任担保。
三、同意公司董事会于2007年6月13日签署决议，公司在恒丰银行成都分行授信3000万元额度内办理短期流动资金借款，授信期限为一年。上述授信由华伦集团提供连带责任担保。公司已于6月19日收到该项授信额度下签署的有关短期流动资金借款合同及保证合同，借款金额3000万元人民币，借款期限自2007年6月15日至2008年6月14日，合同项下的借款月利率为6.0225‰。
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2007-06-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年6月11日以通讯表决方式召开四届三十五次董事会临时会议，会议审议同意公司再向乐山市商业银行(目前注册资本14810万元，下称：乐山商行)追加投资入股2000万股，总金额2000万元。乐山商行本次增资15200万股后，总股本将达到30010万股。
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2007-06-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年6月11日以通讯表决方式召开四届三十五次董事会临时会议，会议审议同意公司再向乐山市商业银行(目前注册资本14810万元，下称：乐山商行)追加投资入股2000万股，总金额2000万元。乐山商行本次增资15200万股后，总股本将达到30010万股。
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2007-06-13
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川金顶(集团)股份有限公司及其控股股东华伦集团有限公司(下称：华伦集团)与泰山投资亚洲控股有限公司于2007年6月12日草签了《条款书(保密草案)》，公司计划将所属峨眉水泥二厂相关资产和负债注入一家新公司，美国泰山投资亚洲控股有限公司或其关联公司(下称：泰山投资)作为认购人将认购新公司价值2500万美元股份，该投资资金将被用于公司日产5000吨干法水泥生产线项目。泰山投资认购新公司价值2500万美元股份的股权将等同于新公司扩张后资本规模49%的股份，公司仍将持有新公司51%的股份。华伦集团承诺不改变公司的主营业务与出售主要运营资产；在泰山投资未完成退出前，保持在公司的控股股东地位。
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2007-06-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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四川金顶(集团)股份有限公司股票于2007年6月1日、4日、5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易出现异常波动情况。
公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露的信息。公司发布的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-06-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年6月1日以通讯表决方式召开四届三十四次董事会临时会议，会议审议同意聘任公司董事会秘书周正兼任公司副总经理职务。
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2007-05-22
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2007年5月21日，四川金顶(集团)股份有限公司收到其与成都中铁二局铁达物资有限公司(买受人)签署的有关《水泥买卖合同》，在2007年5月15日至2008年5月15日期间，公司陆续向买受人提供20万吨散装P.O.42.5R水泥专供成都地铁项目工程，合同总价款为6800万元。
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2007-04-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开四届三十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新会计准则涉及会计政策、会计估计变更的议案。
三、同意将公司所持四川金石水泥有限责任公司(公司出资818103.86元，占该公司总股本的10%)全部股权予合适的投资者包括自然人，转让价格总金额不得低于759718元人民币。
四、通过关于拟将公司现有原价为6105.29万元水泥生产设备以5700万元价格转让给浙江金融租赁股份有限公司(下称：浙江租赁公司)进行融资租赁的议案，浙江租赁公司审查委员会同意为公司承租人，同时该笔融资租赁业务要求公司控股股东华伦集团有限公司、实际控制人陈建龙夫妇同时为担保人。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,024,999,464.19 979,658,280.51
股东权益(不含少数股东权益) 405,849,213.48 404,048,797.28
每股净资产 1.744 1.737
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,800,416.20 1,800,416.20
基本每股收益 0.0077 0.0077
净资产收益率(%) 0.44 0.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.85 0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.038
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2007-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度日常关联交易事项报告。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
五、通过公司2007年年度短期融资到期续办事项的议案。
六、选举李静为公司第四届董事会独立董事。
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2007-04-20
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股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年4月18日，四川金顶(集团)股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经咨询公司前两位限售流通股股东-华伦集团有限公司、浙江华硕投资管理有限公司；公司实际控制人陈建龙及公司管理层，公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-04-19
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因重要事项未公告，4月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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