公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2010-02-11
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
京投银泰股份有限公司于2010年2月9日召开七届十六次董事会(年度)及七届四次监事会(年度),会议审议通过如下决议:
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以截止2009年12月31日总股本493851731股为基数,每10股派0.50元(含税);同时以资本公积金每10股转增5股。
四、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司提供2010年审计服务的议案。
五、通过关于公司2010年银行融资总额授权的议案:公司拟于2010年向金融机构申请不超过45亿元的融资额度,公司本部将新增对控股子公司委托贷款不超过14亿元。
六、通过关于提请股东大会向董事会授权审批额度不超过最近一期经审计总资产规模的房地产投资事项的议案,期限为一年。
七、通过关于提请股东大会授权处置金融资产的议案,即在二级市场上以不低于2009年12月31日的收盘价格,择机分次或一次性出售公司持有的可供出售金融资产,授权期限为一年。
八、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
九、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
十、通过关于制订《内幕信息知情人登记备案制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
十一、通过公司于2010年1月18日与银泰百货(集团)有限公司签署的《战略合作意向书》的议案。
董事会决定于2010年3月5日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
|
|
2010-02-11
|
召开2009年度股东大会,停牌一天 ,2010-03-05 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年财务决算报告
6、2010 年度财务预算报告
7、2009 年利润分配暨资本公积转增股本的预案
8、关于确定2009 年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2010 年银行融资总额授权的议案
10、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11、关于提请股东大会授权处置2010 年金融资产的议案
12、关于制订《京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法(试行)》的议案
13、关于修订公司章程的议案
14、关于与银泰百货(集团)有限公司签订《战略合作意向书》的议案
15、关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案
16、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
|
2010-02-11
|
召开2009年度股东大会,停牌一天 ,2010-03-05 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年财务决算报告
6、2010 年度财务预算报告
7、2009 年利润分配暨资本公积转增股本的预案
8、关于确定2009 年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2010 年银行融资总额授权的议案
10、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11、关于提请股东大会授权处置2010 年金融资产的议案
12、关于制订《京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法(试行)》的议案
13、关于修订公司章程的议案
14、关于与银泰百货(集团)有限公司签订《战略合作意向书》的议案
15、关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案 |
|
2010-02-11
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
单位:人民币元
2009年 2008年
营业收入 654,760,773.90 795,216,451.82
归属于上市公司股东的净利润 108,393,899.32 59,363,602.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,345,745.00 10,724,003.79
基本每股收益 0.25 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.038
加权平均净资产收益率(%) 8.73 6.361
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.46 1.149
每股经营活动产生的现金流量净额 1.13 -0.099
2009年末 2008年末
总资产 5,132,692,567.07 1,530,566,010.37
所有者权益(或股东权益) 1,541,265,170.51 609,404,735.14
归属于上市公司股东的每股净资产 3.12 2.16
公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增5股派0.50元(含税)。
|
|
2010-02-11
|
召开2009年度股东大会,停牌一天 ,2010-03-05 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年财务决算报告
6、2010 年度财务预算报告
7、2009 年利润分配暨资本公积转增股本的预案
8、关于确定2009 年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2010 年银行融资总额授权的议案
10、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11、关于提请股东大会授权处置2010 年金融资产的议案
12、关于制订《京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法(试行)》的议案
13、关于修订公司章程的议案
14、关于与银泰百货(集团)有限公司签订《战略合作意向书》的议案
15、关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案
16、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
|
2010-02-11
|
召开2009年度股东大会,停牌一天 ,2010-03-05 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年财务决算报告
6、2010 年度财务预算报告
7、2009 年利润分配暨资本公积转增股本的预案
8、关于确定2009 年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2010 年银行融资总额授权的议案
10、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11、关于提请股东大会授权处置2010 年金融资产的议案
12、关于制订《京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法(试行)》的议案
13、关于修订公司章程的议案
14、关于与银泰百货(集团)有限公司签订《战略合作意向书》的议案
15、关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案
16、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
|
2010-02-04
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
京投银泰股份有限公司于2010年2月3日以通讯表决方式召开七届十五次董事会,会议审议同意公司与上海俊兆投资管理有限公司、上海禾旭投资有限公司签订《合作意向协议》,三方同意就无锡嘉仁花园项目(暂定名;项目宗地面积约241639平方米)的建设开发进行合作,具体合作方式及条件由各方另行商定;公司以自有资金分次向上述两方支付6000万元合作意向金后,有权开始对项目公司-无锡惠澄实业发展有限公司(注册资金12000万元)进行尽职调查、评估、审计;三方并对合作意向金的返还等事宜作出相关约定。
|
|
2010-01-19
|
关于与银泰百货签署战略合作意向书公告 |
上交所公告,重大合同 |
|
京投银泰股份有限公司于2010年1月18日与银泰百货(集团)有限公司(HK.1833,简称:银泰百货)签署《战略合作意向书》:双方就公司开发和拥有的轨道上盖物业上发展商业零售业达成长期战略性合作伙伴关系,并就合作原则及方式作出有关约定。公司将以书面形式通知银泰百货在60个工作日内就是否合作提供回复意见。双方同意就具体合作项目展开磋商时再行明确各自的权利义务关系,并就具体合作项目按照有关法律法规签订相应的合作协议 |
|
2010-01-18
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
京投银泰股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于向北京市基础设施投资有限公司申请周转资金暨关联交易的议案。
二、通过关于以部分金融资产进行质押贷款的议案。
三、通过关于以中山大厦等物业抵押贷款的议案。
四、通过关于调整公司第七届董、监事会部分董、监事的议案。
|
|
2010-01-18
|
关于签订相关战略合作协议公告 |
上交所公告 |
|
京投银泰股份有限公司与中国银行股份有限公司北京市分行(下称:中国银行)于2010年1月14日签订了《全面战略合作协议》,协议确定双方互为最重要的长期合作伙伴之一,中国银行将全力支持公司的发展,在法律、法规、国家政策允许的范围内,优先为公司提供公司金融和个人金融的全方位服务;公司在同等条件下,优先选择中国银行为金融业务的主要合作银行之一。中国银行同意在符合相关条件下,公司可以从中国银行获得各类授信和融资金额共计200亿元人民币,公司从中国银行获得的贷款经中国银行批准后可享受中国人民银行规定的浮动范围内的优惠利率。协议有效期限为自协议生效日起五年。
|
|
2010-01-16
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
京投银泰股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于向北京市基础设施投资有限公司申请周转资金暨关联交易的议案。
二、通过关于以部分金融资产进行质押贷款的议案。
三、通过关于以中山大厦等物业抵押贷款的议案。
四、通过关于调整公司第七届董、监事会部分董、监事的议案。
|
|
2010-01-16
|
关于签订相关战略合作协议公告 |
上交所公告 |
|
京投银泰股份有限公司与中国银行股份有限公司北京市分行(下称:中国银行)于2010年1月14日签订了《全面战略合作协议》,协议确定双方互为最重要的长期合作伙伴之一,中国银行将全力支持公司的发展,在法律、法规、国家政策允许的范围内,优先为公司提供公司金融和个人金融的全方位服务;公司在同等条件下,优先选择中国银行为金融业务的主要合作银行之一。中国银行同意在符合相关条件下,公司可以从中国银行获得各类授信和融资金额共计200亿元人民币,公司从中国银行获得的贷款经中国银行批准后可享受中国人民银行规定的浮动范围内的优惠利率。协议有效期限为自协议生效日起五年。
|
|
2010-01-13
|
2009年度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
|
经京投银泰股份有限公司财务部门初步测算,预计2009年度净利润与上年同期(净利润为59363602.18元)相比增长80%左右。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以披露。
|
|
2010-01-12
|
公告 |
上交所公告 |
|
因京投银泰股份有限公司拟再次实施非公开发行股票方案,并聘请西南证券有限责任公司(下称:西南证券)担任本次非公开发行股票工作的保荐机构,担任公司前次非公开发行股票保荐机构的国海证券有限责任公司(下称:国海证券)同意终止与公司已签署的《关于非公开发行股票之保荐协议书》。根据有关文件要求,国海证券对公司的持续督导工作将由西南证券承接。因此,公司、交通银行北京东单支行、国海证券经协商,签署了《募集资金专户存储三方监管协议(由该三方于2009年4月9日签署)之终止协议》;同日,公司另与交通银行、西南证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
|
|
2010-01-04
|
关于增加信息披露报刊公告 |
上交所公告,定期报告补充(更正) |
|
京投银泰股份有限公司决定自2010年1月1日起增加《证券日报》和《证券时报》为信息披露指定报刊。增加后,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
2009-12-31
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
京投银泰股份有限公司于2009年12月30日召开七届十三次董事会及七届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于购买董、监事及高管人员责任保险的议案。
二、通过关于公司拟以持有的部分金融资产进行质押,向银行申请额度约1亿元短期贷款(具体额度以银行审批为准)的议案。
三、通过关于以有关物业抵押贷款的议案:公司拟以宁波中山东路93号中山大厦5层商业用房、中山东路181号中农信商厦部分地产及宁波华联2号楼10、11层办公用房进行抵押,向银行申请不高于3600万元的短期贷款。
上述两项贷款利率均不高于同期银行贷款基准利率。
四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
五、通过关于加强公司治理专项活动整改报告的议案,具体内容详见2009年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2010年1月15日下午召开2010年第一次临时股东大会,审议以上有关及其它事项。
|
|
2009-12-31
|
召开2010年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2010-01-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1、关于向北京市基础设施投资有限公司申请周转资金暨关联交易的议
2、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
3、关于以部分金融资产进行质押贷款的议案
4、关于以中山大厦等物业抵押贷款的议案
5、关于同意郝伟亚先生请辞公司第七届监事会监事职务的议案
6、关于同意高朋先生请辞公司第七届董事会董事职务的议案
7、关于选举郝伟亚先生为公司第七届董事会董事的议案
8、关于选举刘建华先生为公司第七届监事会监事的议案 |
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ,2010-02-11 |
拟披露年报 |
|
|
|
2009-12-31
|
召开2010年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2010-01-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1、关于向北京市基础设施投资有限公司申请周转资金暨关联交易的议
2、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
3、关于以部分金融资产进行质押贷款的议案
4、关于以中山大厦等物业抵押贷款的议案
5、关于同意郝伟亚先生请辞公司第七届监事会监事职务的议案
6、关于同意高朋先生请辞公司第七届董事会董事职务的议案
7、关于选举郝伟亚先生为公司第七届董事会董事的议案
8、关于选举刘建华先生为公司第七届监事会监事的议案 |
|
2009-12-30
|
关于聘请会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告,中介机构变动 |
|
京投银泰股份有限公司近日接到北京京都天华会计师事务所有限责任公司有关通知,经北京市工商行政管理局批准,其更名为“京都天华会计师事务所有限公司”(下称:京都天华)。故公司2009年度聘请的审计机构名称变更为京都天华。
|
|
2009-12-30
|
境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” ,2009-12-29 |
境内会计师事务所变更,基本资料变动 |
|
|
|
2009-12-25
|
关于土地使用权竞拍进展公告 |
上交所公告,投资项目 |
|
根据京投银泰股份有限公司七届十二次董事会相关决议,目前,公司已参加了在北京市国土资源局土地整理储备中心举行的关于北京市地铁大兴线枣园路站地块的拍卖会,由于竞争激烈,为控制投资风险,公司未能拍得该地块的土地使用权。
|
|
2009-12-25
|
关于变更保荐人公告 |
上交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
|
鉴于京投银泰股份有限公司2009年第八次临时股东大会决定聘请西南证券股份有限公司(下称:西南证券)担任公司2009年度非公开发行A股股票的保荐人,根据有关规定,公司与国海证券有限责任公司(下称:国海证券)经友好协商,终止了2008年度非公开发行项目的保荐关系,并签订了《公司与国海证券关于非公开发行股票保荐协议之终止协议》;同时,公司与西南证券签订了《西南证券与公司持续督导保荐协议》,并明确王晓行、李旭为保荐代表人,承继履行2008年度非公开发行及2009年度非公开发行期间的保荐督导责任。
|
|
2009-12-10
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
京投银泰股份有限公司于2009年12月9日召开七届十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于向北京市基础设施投资有限公司申请周转资金暨关联交易的议案。该议案尚须公司股东大会审议通过。
二、授权公司经营层在不超过董事会预设成交总价的前提下,参与北京市地铁大兴线枣园路站地块的竞拍活动。
|
|
2009-12-10
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
京投银泰股份有限公司于2009年12月9日召开2009年第八次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金投向可行性报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告。
五、通过关于公司分别与北京市基础设施投资有限公司、中国银泰投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案。
六、通过关于批准豁免要约收购义务的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票事项涉及重大关联交易的议案。
八、通过关于奉化银泰置业有限公司以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案。
九、通过关于以华联三号楼部分物业抵押贷款的议案。
|
|
2009-12-10
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
京投银泰股份有限公司拟向控股股东北京市基础设施投资有限公司(下称:京投公司)申请总额不超过30亿元的周转资金额度(授信额度可循环使用),授信期限为自相关协议生效起不超过两年。公司及其控股子公司可根据实际需要使用资金,由使用资金的单位向京投公司支付相应的资金使用费,资金使用费不低于同期银行贷款基准利率,上限待双方协商确定后另行公告。
该事项构成关联交易。
|
|
2009-12-05
|
股东部分股权解冻及质押公告 |
上交所公告,股份冻结 |
|
京投银泰股份有限公司于2009年12月4日接到第二大股东中国银泰投资有限公司(下称:中国银泰)有关通知:其于2009年12月2日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院于2009年11月27日出具的民事裁定书([2009]哈执字第179-2号),裁定:解除对中国银泰持有的12670628股公司股份的查封,该裁定送达后立即生效;中国银泰于2009年12月3日收到上海浦东发展银行股份有限公司北京分行转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记证明》,中国银泰于2009年12月2日将持有的公司共计5000万股无限售条件流通股(占公司总股本的10.12%)质押给该银行申请贷款。
|
|
2009-12-03
|
召开2009年第八次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
京投银泰股份有限公司董事会决定于2009年12月9日14:00召开2009年第八次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”;投票简称为“京投投票”。
|
|
2009-11-24
|
召开2009年度第8次临时股东大会 ,2009-12-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案,该议案内容需逐项审议:
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日及发行价格
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3、关于本次非公开发行股票募集资金投向可行性报告的议案;
4、关于本次非公开发行股票预案的议案;
5、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告;
6、关于公司与北京市基础设施投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案;
7、关于公司与中国银泰投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案;
9、关于提请股东大会批准豁免要约收购义务的议案;
10、关于本次非公开发行股票事项涉及与北京市基础设施投资有限公司重大关联交易的议案;
11、关于本次非公开发行股票事项涉及与中国银泰投资有限公司重大关联交易的议案;
12、关于奉化银泰置业有限公司以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案;
13、关于以华联三号楼部分物业抵押贷款的议案 |
|
2009-11-24
|
召开2009年度第8次临时股东大会,停牌一天 ,2009-12-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案,该议案内容需逐项审议:
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日及发行价格
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3、关于本次非公开发行股票募集资金投向可行性报告的议案;
4、关于本次非公开发行股票预案的议案;
5、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告;
6、关于公司与北京市基础设施投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案;
7、关于公司与中国银泰投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案;
9、关于提请股东大会批准豁免要约收购义务的议案;
10、关于本次非公开发行股票事项涉及与北京市基础设施投资有限公司重大关联交易的议案;
11、关于本次非公开发行股票事项涉及与中国银泰投资有限公司重大关联交易的议案;
12、关于奉化银泰置业有限公司以土地使用权抵押贷款暨为其提供 |
|
2009-11-24
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
京投银泰股份有限公司于2009年11月22日召开七届十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司全资子公司奉化银泰置业有限公司(下称:银泰置业)以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案:银泰置业拟为奉化银泰广场项目(下称:项目)向银行申请不高于4亿元的开发贷款(期限3年,贷款利率为同期银行贷款基准利率),其中以项目土地(面积为27633.00平方米,评估现值合计为人民币433985500.00元)使用权抵押贷款2.5亿元,由公司对其余1.5亿元进行担保。相关担保协议尚未签署。
截至2009年10月31日,公司及其控股子公司对外担保累计10200万元,无其他对外担保,也不存在对外担保逾期。
二、通过公司拟以宁波华联3号楼(恒泰大厦)1-4层商业用房抵押向银行进行贷款的议案,申请不高于1.8亿元的经营性物业贷款,期限14年,贷款利率为不高于同期银行贷款基准利率。
三、同意以委托贷款方式向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供8500万元股东贷款(期限三年,利率为不低于同期银行贷款利率),资金来源为公司自有资金。
四、同意由京投银泰(湖南)置地投资有限公司[收购前名称“阳光壹佰(湖南)置地投资有限公司”,公司于2009年9月2日完成对其80%股权的收购]对“京投银泰·武广国际城”之项目公司湖南湘诚壹佰置地有限公司进行增资,注册资本由目前的1000万元增至15000万元,资金来源为公司自有资金。
五、同意聘任邓念为公司副总裁。
董事会决定于2009年12月9日14:00召开2009年第八次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等及以上有关和其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738683”;投票简称为“京投投票”。
|
|
| | | |