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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-14
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办公地址由“北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层”变为“北京市朝阳区建国门外大街2号C座17层
邮政编码：100022
” ，2010-05-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-05-14
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办公地址由“北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层（邮编：100101）”变为“北京市朝阳区建国门外大街2号C座17层（邮政编码：100022）” ，2010-05-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-05-12
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(600683) 京投银泰:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2010年5月11日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案。
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2010-05-11
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(600683) 京投银泰:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董事会决议公告
京投银泰股份有限公司于2010年5月10日以通讯表决方式召开七届二十二次董事会，会议审议通过关于与 TRILLION FULL INVESTMENTS LIMITED(下称：TFIL)签订《协议书》的议案：
为进一步明确上海尊雅汉唐酒店(107酒店)合作项目的方式及后续工作安排，公司拟于本次董事会审议通过后与 TFIL 签署协议，约定：公司作为 TFIL 引进的合作方，与 TFIL 共同享有其与 MAGIC 签订的《股东协议》中约定的权益并承担相应的义务[系指 TFIL 受让 MAGIC 持有 Victorious Run Limited(下称：VR)50%股权后，TFIL对107酒店享有的相关主要权益及承担的相关责任]；在参考审计/评估值的基础上，公司能够以不高于 TFIL 受让 VR 50%股权所支出的股权转让价款及费用金额的55%计算的价格受让上海礼兴酒店有限公司(下称：上海礼兴)27.5%的股权，公司同意承担原《股东协议》中约定的应由合作方承担的其他费用，即对于 TFIL 因受让 VR 50%股权及双方因履行《股东协议》中约定的后续操作模式所支出的有关交易费用由 TFIL 与公司按45%：55%的比例承担；自本协议签署之日起至上海礼兴股权转让完成前，TFIL 全权授权公司管理、运作107酒店，但所涉金额超过500万元的合同、付款或担保类事项、为107酒店选择长期合作方(如有)事项需经 TFIL 与公司一致书面同意；公司根据其与 TFIL 于2010年1月15日签署的《意向协议》(经公司七届十四次董事会审议通过)已向 TFIL 支付的人民币13000万元意向金转为履约保证金，同时《意向协议》及复地(集团)股份有限公司依《意向协议》向公司提供的连带责任担保终止；在此基础上，公司再以自有资金向 TFIL 支付人民币14000万元履约保证金。同时，就付款安排、违约责任及担保等事宜作出有关约定。
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2010-04-28
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关于变更股东大会召开时间公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于京投银泰股份有限公司生产经营需要，现将2010年第三次临时股东大会的召开时间由原定的2010年5月11日14:30更改为当日8:30。会议其余事项均不变。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,792,316,655.95 5,132,692,567.07
所有者权益(或股东权益) 1,517,616,370.08 1,541,265,170.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 3.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,140,025.14 16,140,025.14
基本每股收益 0.022 0.022
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.019 0.019
加权平均净资产收益率(%) 1.042 1.042
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.89 0.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33
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2010-04-21
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
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2010-04-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司拟委托交通银行股份有限公司北京东单支行向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司(下称：钱湖国际；是公司持股45%的合营公司，公司副董事长兼总裁程少良兼任钱湖国际董事)提供委托贷款合计18500万元人民币(来源为公司自有资金)，期限三年，利率为不低于同期银行贷款利率。
该交易构成关联交易。
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2010-04-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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京投银泰股份有限公司于2010年4月19日以通讯表决方式召开七届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于公司合作开发鄂尔多斯项目事宜：公司拟与内蒙古凯富投资有限公司签订《合作协议》，共同出资成立项目公司-京投银泰鄂尔多斯东胜区房地产开发有限公司(暂定名)，由该项目公司以合法方式取得位于内蒙古鄂尔多斯市东胜区铁西二期开发片区的项目用地1(土地使用权证证载面积为218972.59平方米，土地使用性质为二类住宅用地)、项目用地2(土地规划面积约为28900平方米，土地使用性质为商业金融用地)并进行建设与开发，所支付的土地价款不得高于152.82万元/亩(按出让合同面积计)；项目公司注册资本1000万元，其中公司以自筹资金出资510万元，占注册资本的51%；并约定于本协议生效且项目公司成立后五个工作日内作出项目公司注册资本增至20000万元的股东会决议，新增注册资本19000万元由股东双方按股权比例认缴。
项目公司成立后拟与内蒙古万正房地产开发有限责任公司就项目用地1签订《项目用地及项目转让协议》，参考项目用地1评估值52911.58万元，项目转让价款为52868.05万元人民币。
二、通过关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案。
董事会决定于2010年5月11日下午召开2010年第三次临时(总第47次)股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-04-21
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
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2010-04-13
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(600683) 京投银泰:2010年第一季度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2010年第一季度业绩快报
本公告所载京投银泰股份有限公司2010年第一季度的财务数据(合并报表)为初步核算数据，尚须经最终核算，可能与最终公告的2010年第一季度财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2010年1-3月 2009年1-3月
营业收入 58,080,605.49 91,727,492.45
营业利润 15,202,443.53 20,941,011.57
利润总额 14,491,808.67 21,237,599.78
净利润* 16,140,025.14 15,928,332.56
基本每股收益* 0.022 0.056
净资产收益率(%) 1.042 1.109
2010年3月31日 2009年12月31日
总资产 5,792,316,655.95 5,132,692,567.07
股东权益* 1,517,616,370.08 1,541,265,170.51
股本 740,777,597.00 493,851,731.00
每股净资产* 2.05 3.12
注：上述带“*”指标均以归属于母公司股东的数据填列；2009年3月31日公司股本为282251731元，2009年12月31日公司股本为493851731元，2010年3月31日公司股本为740777597元，上述相关数据以此为基础计算而得。
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2010-04-12
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年报更正公告 |
上交所公告，其它 |
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京投银泰股份有限公司已披露的2009年年度报告全文中，公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况中“是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴”一栏填写有误，现予以更正，相关情况详见2010年4月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2010年4月9日以通讯表决方式召开七届十九次董事会，会议审议同意公司拟与北京优视达广告有限公司(下称：优视达)签订《股权转让协议》，公司自筹资金受让优视达所持北京晨枫房地产开发有限公司[注册资本5000万元，持有CBD商业项目开发公司(下称：项目公司)80%股权，下称：晨枫公司]51%股权，以参与CBD商业项目(宗地面积约13600平方米)的开发建设。晨枫公司经评估的净资产值为57229.82万元，以此为基准，协议各方同意标的股权的交易对价为291872067.53元，并对股权转让价款支付事宜作出相关约定。晨枫公司另一股东海南洋浦锦成投资有限公司(下称：洋浦锦成)已承诺放弃对上述股权的优先购买权。
同时，就上述股权收购事宜，公司拟与优视达、洋浦锦成、晨枫公司签署《合作协议》，自本次股权转让完成后，对于晨枫公司因CBD商业项目的投资、公司正常经营支出等而产生的各项资金需求，由公司、优视达、洋浦锦成按持有晨枫公司股权的比例对等出资。
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2010-04-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2010年4月8日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2010年3月19日以通讯表决方式召开七届十八次董事会，会议审议通过关于公司为控股80%的子公司湖南湘诚壹佰置地有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请的1年期30000万元开发贷款提供连带责任保证担保的议案，担保期限为担保合同生效日起至借款主合同项下各具体授信的债务履行期限届满后另加两年，担保额度累计不超过30000万元人民币。
截止目前，包括本次担保在内，扣除已解除的担保，公司及其控股子公司对外担保累计额度不超过70400万元，无其他对外担保，无对外逾期担保。
董事会决定于2010年4月8日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案 |
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2010-03-22
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2010-03-22
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2010-03-16
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利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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京投银泰股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年3月19日
除权除息日：2010年3月22日
新增可流通股份上市日：2010年3月23日
现金红利发放日：2010年3月26日
实施本次转增股本方案后，按新股本740777597股全面摊薄计算的2009年年度每股收益为0.16元。
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2010-03-16
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-03-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-16
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-03-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-16
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-03-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-16
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-03-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-16
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-03-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-03-16
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-03-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2010年3月5日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配暨资本公积转增股本的方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于公司2010年银行融资总额授权的议案。
五、授权董事会审批投资房地产项目。
六、通过关于授权处置金融资产的议案。
七、通过关于修订公司章程的议案。
八、通过关于与银泰百货(集团)有限公司签订《战略合作意向书》的议案。
九、通过关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案。
十、通过关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2010-03-02
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关于变更召开2009年度股东大会时间及地点通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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京投银泰股份有限公司已分别刊登了关于召开2009年度股东大会通知及相关补充通知，现决定将本次股东大会的召开时间及地点更改为：2010年3月5日上午10:30于北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼1006号会议室召开。本次会议的其余事项均不变。
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2010-02-12
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董事会决议暨股东大会增加临时提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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京投银泰股份有限公司于2010年2月11日以通讯表决方式召开七届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司宁波华联房地产开发有限公司(下称：宁波华联)将所持奉化银泰置业有限公司(注册资本为人民币1亿元)100%股权转让给浙江联合置业有限公司(下称：浙江联合)：根据交易双方于同日签署的《股权转让协议》，参考目标公司净资产评估值18037.66万元，经协商确定标的股权转让总价款为201556482.52元。此外，就公司为奉化银泰1.4亿元银行借款提供连带责任保证事宜，浙江联合应向有关银行提供经其认可的担保方式、担保物替换公司提供的担保，并解除公司就上述担保事宜所签署的有关保证合同；浙江联合应代奉化银泰向宁波华联及公司清偿全部欠款(经审计，截至2009年12月31日借款本金141500000元)，并支付自2009年12月31日至实际还款日期间按银行同期贷款利率上浮10%计算的利息。
二、通过公司拟为控股子公司湖南湘诚壹佰置地有限公司[公司控股80%的京投银泰(湖南)置地投资有限公司持有其100%的股权]向中国农业银行股份有限公司长沙新城支行申请的2年期20000万元人民币城市基础设施建设贷款提供连带责任保证担保的议案，担保期限为有关合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满后另加两年。
截止目前，包括本次担保在内，扣除已解除的担保，公司及其控股子公司对外担保累计额度不超过4.82亿元，无逾期对外担保。
经公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司来函提议，公司董事会同意将上述第二项议案作为新增临时提案提交定于2010年3月5日召开的2009年度股东大会审议。
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2010-02-11
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年财务决算报告
6、2010 年度财务预算报告
7、2009 年利润分配暨资本公积转增股本的预案
8、关于确定2009 年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2010 年银行融资总额授权的议案
10、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11、关于提请股东大会授权处置2010 年金融资产的议案
12、关于制订《京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法（试行）》的议案
13、关于修订公司章程的议案
14、关于与银泰百货（集团）有限公司签订《战略合作意向书》的议案
15、关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案
16、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2010-02-11
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年财务决算报告
6、2010 年度财务预算报告
7、2009 年利润分配暨资本公积转增股本的预案
8、关于确定2009 年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2010 年银行融资总额授权的议案
10、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11、关于提请股东大会授权处置2010 年金融资产的议案
12、关于制订《京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法（试行）》的议案
13、关于修订公司章程的议案
14、关于与银泰百货（集团）有限公司签订《战略合作意向书》的议案
15、关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案
16、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2010-02-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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京投银泰股份有限公司于2010年2月9日召开七届十六次董事会(年度)及七届四次监事会(年度)，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止2009年12月31日总股本493851731股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
四、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司提供2010年审计服务的议案。
五、通过关于公司2010年银行融资总额授权的议案：公司拟于2010年向金融机构申请不超过45亿元的融资额度，公司本部将新增对控股子公司委托贷款不超过14亿元。
六、通过关于提请股东大会向董事会授权审批额度不超过最近一期经审计总资产规模的房地产投资事项的议案，期限为一年。
七、通过关于提请股东大会授权处置金融资产的议案，即在二级市场上以不低于2009年12月31日的收盘价格，择机分次或一次性出售公司持有的可供出售金融资产，授权期限为一年。
八、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
九、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
十、通过关于制订《内幕信息知情人登记备案制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
十一、通过公司于2010年1月18日与银泰百货(集团)有限公司签署的《战略合作意向书》的议案。
董事会决定于2010年3月5日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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